康为世纪688426股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-11)、董事会签署日(2024-06-11)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号QB3大楼国家新药创制基地4楼江苏康为世纪生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市药城大道1号QB3大楼国家新药创制基地4楼江苏康为世纪生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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