复星医药600196股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于选举非执行董事的议案
2、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案 2、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 3、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、本集团2023年年度报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于本公司2024年续聘会计师事务所及2023年会计师事务所报酬的议案
7、关于2023年本公司董事考核结果和报酬的议案
8、关于2024年本公司董事考核方案的议案
9、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10、关于本公司新增申请授信总额的议案
11、关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
12、关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
13、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
16、关于本集团续展及新增担保额度的议案
17、关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
19、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
20、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于调整2022年非公开发行部分募投项目投入金额及新增子募投项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、本集团2022年年度报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于本公司2023年续聘会计师事务所及2022年会计师事务所报酬的议案
7、关于2022年本公司董事考核结果和报酬的议案
8、关于2023年本公司董事考核方案的议案
9、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10、关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
11、关于本公司新增申请授信总额的议案
12、关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13、关于调整独立非执行董事津贴的议案
14、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于选举监事的议案
16、关于本集团续展及新增担保额度的议案
17、关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
19、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划(草案)》及其摘要
2、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理限制性A股股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年H股股票员工持股计划(草案)》及其摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理H股股票员工持股计划相关事宜的议案
3、关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
4、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5、关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案
6、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划(草案)》及其摘要
7、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划实施考核管理办法》
8、关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理限制性A股股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
2、关于按权益比例为参股公司重庆复尚源创医药技术有限公司提供担保的议案
3、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
4、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于选举执行董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市红松东路1116号上海虹桥祥源希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、本集团2021年年度报告
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7、关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8、关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9、关于2022年本公司董事考核方案的议案
10、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11、关于本公司新增申请授信总额的议案
12、关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14、关于本公司公开发行公司债券方案的议案
15、关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16、关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17、关于本集团续展及新增担保额度的议案
18、关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21、关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
22、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
23、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市红松东路1116号上海虹桥祥源希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、关于延长与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司科创板上市有关授权有效期及更换授权人士的议案
2、关于选举执行董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市漕宝路3199号上海闵行宝龙艾美酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
3、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市漕宝路3199号上海闵行宝龙艾美酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、本集团2020年年度报告
2、本公司2020年度董事会工作报告
3、本公司2020年度监事会工作报告
4、本集团2020年度财务决算报告
5、本公司2020年度利润分配预案
6、关于本公司2021年续聘会计师事务所及2020年会计师事务所报酬的议案
7、关于2020年执行董事考核结果和报酬的议案
8、关于本集团2021年关联交易预计的议案
9、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10、关于本公司新增申请授信总额的议案
11、关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
12、关于本集团续展及新增担保额度的议案
13、关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
14、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
15、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
16、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案
19、关于选举独立非执行董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2021-05-05)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于转让佛山禅曦房地产开发有限公司100%股权和对其享有债权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于相关责任主体作出关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
8、关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于选举非执行董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市红松东路1116号上海虹桥元一希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、本集团2019年年度报告
2、本公司2019年度董事会工作报告
3、本公司2019年度监事会工作报告
4、本集团2019年度财务决算报告
5、本公司2019年度利润分配预案
6、关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7、关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8、关于2020年执行董事考核方案的议案
9、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10、关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11、关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12、关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13、关于本集团续展及新增担保额度的议案
14、关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案累积投票议案
17、关于选举非执行董事的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市红松东路1116号上海虹桥元一希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路1289号A座

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司至上海证券交易所科创板上市方案的议案
4、关于授权本公司董事长及/或总裁全权办理与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司科创板上市有关事宜的议案
5、关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》的议案
6、关于本集团2020年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于GlandPharma境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2、关于GlandPharma境外上市方案的议案
3、关于维持独立上市地位承诺的议案
4、关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5、关于授权董事会及董事会授权人士全权办理与GlandPharma境外上市有关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-21)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、关于转让HHH有限合伙权益及Healthy Harmony GP股权并参与认购NFC新增发行股份的议案 2、关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2.关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、本集团2018年年度报告 2、本公司2018年度董事会工作报告 3、本公司2018年度监事会工作报告 4、本集团2018年度财务决算报告 5、本公司2018年度利润分配预案 6、关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案 7、关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案 8、关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案 9、关于2019年执行董事考核方案的议案 10、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 11、关于本公司新增申请银行授信总额的议案 12、关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 13、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案 14、关于本公司公开发行公司债券方案的议案 15、关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 16、关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议案 17、关于本集团续展及新增对外担保额度的议案 18、关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 19、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案 20、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案 21、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案 22、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 23、关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事 24、关于选举第八届董事会独立非执行董事 25、关于选举第八届监事会监事 25.关于选举第八届监事会监事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于与Gland Pharma Limited 创始人股东等签订《经修订及重述的股东协议的第一修正案》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2.关于复宏汉霖境外上市方案的议案
3.关于维持独立上市地位承诺的议案
4.关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案
6.关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、本集团2017年年度报告 2、本公司2017年度董事会工作报告 3、本公司2017年度监事会工作报告 4、本集团2017年度财务决算报告 5、本公司2017年度利润分配预案 6、关于2018年续聘会计师事务所及2017年会计师事务所报酬的议案 7、关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案 8、关于2017年执行董事考核结果和报酬的议案 9、关于2018年执行董事考核方案的议案 10、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 11、关于本公司新增申请银行授信总额的议案 12、关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 13、关于本集团续展及新增担保额度的议案 14、关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 15、关于选举非执行董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1本集团2016年年度报告
2本公司2016年度董事会工作报告
3本公司2016年度监事会工作报告
4本集团2016年度财务决算报告
5本公司2016年度利润分配预案
6关于2017年续聘会计师事务所及2016年会计师事务所报酬的议案
7关于本集团2017年日常关联交易预计的议案
8关于2016年执行董事考核结果和报酬的议案
9关于2017年执行董事考核方案的议案
10关于本集团2017年续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11关于本公司2017年申请银行授信总额的议案
12关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
13关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
14关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
15关于本公司公开发行公司债券方案的议案
16关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
17关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议案
18关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19关于本集团2017年续展及新增担保额度的议案
20关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
2关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
5关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司累积投票实施细则》的议案
8关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-29)

议题:

1 关于收购 Gland Pharma Limited 股权的议案
2 关于为复星实业(香港)有限公司提供新增担保额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1.关于选举吴以芳先生为执行董事的议案
2.关于Sisram Medical Ltd.(以下简称“Sisram”)或其上市主体(以下简称“Sisram或其上市主体”)境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
3.关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案
4.关于维持独立上市地位承诺的议案
5.关于持续盈利能力的说明与前景的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理与Sisram或其上市主体境外上市有关事宜的议案
7.关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1.关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东安路8号青松城大酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

1.本集团2015年年度报告
2.本公司2015年度董事会工作报告
3.本公司2015年度监事会工作报告
4.本集团2015年度财务决算报告
5.本公司2015年度利润分配预案
6.关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案
7.关于本集团2016年日常关联交易预计的议案
8.关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案
9.关于2016年执行董事考核方案的议案
10.关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11.关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案
12.关于本公司2016年申请银行授信总额的议案
13.关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案
14.关于调整独立非执行董事津贴的议案
15.关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
16.关于可续期公司债券发行预案的议案
17.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案
18.关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19.关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
20.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
21.选举第七届董事会执行董事及非执行董事
22.选举第七届董事会独立非执行董事
23.选举第七届监事会监事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案
2、关于相关主体关于本公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、 2015年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1.关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期激励计划考核管理办法(修订稿)》的议案
3.关于提请授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案
4.关于本公司2015年新增担保额度的议案
5.关于向全资子公司复星实业(香港)有限公司提供借款额度的议案
6.关于本公司申请授信额度的议案
7.关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
8.关于发行公司债券方案的议案
9.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期激励计划考核管理办法(修订稿)》的议案 3、关于提请授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1本集团2014年年度报告
2本公司2014年度董事会工作报告
3本公司2014年度监事会工作报告
4本集团2014年度财务决算报告
5本公司2014年度利润分配预案
6关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案
7关于本集团2015年日常关联交易预计的议案
8关于2014年董事考核结果和报酬的议案
9关于2015年董事考核方案的议案
10关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案
11关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案
12关于本公司2015年申请银行授信总额的议案
13关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
14关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案
15关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
16关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
17关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案
18关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
19.00关于本公司非公开发行A股股票方案的议案
19.01发行股票的种类和面值
19.02发行方式和发行时间
19.03发行对象及认购方式
19.04发行价格及定价原则
19.05发行数量
19.06限售期安排
19.07上市地点
19.08募集资金数量和用途
19.09本次发行前本公司滚存未分配利润的安排
19.10本次发行决议有效期限
20关于本公司非公开发行A股股票预案的议案
21关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
22关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
23关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
24关于前次募集资金使用情况的专项报告
25关于制订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划》的议案
26关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
27关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案
28.00关于独立非执行董事换选的议案
28.01黄天祐
28.02江宪

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-30)

议题:

(1)本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2013年年度报告
(2)本公司2013年度董事会工作报告
(3)本公司2013年度监事会工作报告
(4)本集团2013年度财务决算报告
(5)本公司2013年度利润分配预案
(6)关于2014年续聘会计师事务所及2013年会计师事务所报酬的议案
(7)关于本集团2013年日常关联/连交易报告及2014年日常关联/连交易预计的议案
(8)关于2013年董事考核结果和报酬的议案
(9)关于2014年董事考核方案的议案
(10)关于本集团2014年新增委托贷款额度的议案
(11)关于本集团2014年新增对外担保额度的议案
(12)关于本公司2014年新增申请银行授信总额的议案
(13)关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
(14)关于全资子公司复星实业(香港)有限公司参与ChindexInternational,Inc.私有化以及本公司(通过控股子公司)受让ChindexMedicalLimited30%股权的议案
(15)关于非执行董事换选的议案
(16)关于监事换选的议案
(17)关于授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

关于受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案

大会主题: 2013年第1次特别股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、2013 年第一次A股类别股东会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-04)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日(2013-12-20)、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于限制性股票激励计划考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会批准建议授予并授权董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会、2013 年第一次A股类别股东会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-04)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日(2013-12-20)、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于吸收合并全资子公司上海齐绅投资管理有限公司的议案
3、关于2013年新增委托贷款额度的议案
4、关于2013年新增对外担保额度的议案
5、关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案
6、关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
7、关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
8、关于限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
9、关于限制性股票激励计划考核管理办法的议案
10、关于提请股东大会批准建议授予并授权董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜的议案;
11、关于本公司申请注册及发行中期票据的议案
12、关于提请股东大会授权本公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案
13、关于转让Fotagliptin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)知识产权及相关权利的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路 160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-13)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

(1)关于修订《公司章程》的议案
(2)关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
(3)关于吸收合并本公司全资子公司上海复星医药投资有限公司的议案
2、普通决议事项:
(4)复星医药及控股公司(以下简称“本集团”)2012 年年度报告
(5)本公司 2012 年度董事会工作报告
(6)本公司 2012 年度监事会工作报告
(7)本集团 2012 年度财务决算报告
(8)本公司 2012 年度利润分配预案
(9)关于 2013 年续聘会计师事务所及 2012 年会计师事务所报酬的议案
(10) 本集团2012年日常关联/连交易报告及2013年日常关联/连交易预计的议案
(11) 2012 年董事考核结果和报酬的议案
(12) 2013 年董事考核方案的议案
(13) 关于调整独立非执行董事津贴的议案
(14) 关于本集团 2013 年新增委托贷款额度的议案
(15) 关于本集团 2013 年对外担保总额的议案
(16) 选举第六届董事会董事的议案
(17) 选举第六届监事会监事的议案(采用累积投票制)
(18) 关于修订《关联交易管理制度》的议案
(19) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

（1）关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案；
（2）关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案；
（3）关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第六十四次会议（临时会议）决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-06)

议题:

（1）审议关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案
（2）审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（A股）的议案
（3）审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（A+H股）的议案
（4）审议关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案
（5）审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》
（6）审议关于发行短期融资券的议案
（7）审议关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十七次会议（定期会议）决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

（1）公司2011年年度报告；
（2）公司2011年度董事会工作报告；
（3）公司2011年度监事会工作报告；
（4）公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
（5）公司2011年度利润分配预案；
（6）关于公司2012年续聘会计师事务所及2011年会计师事务所报酬的议案；
（7）公司2011年日常关联交易报告及2012年日常关联交易预计的议案；
（8）关于2012年度为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的议案；
（9）关于2011年公司董事考核结果和报酬的议案；
（10）关于2012年公司董事考核方案的议案；
（11）增补选举公司独立董事；
（12）听取独立董事年度述职。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十五次会议（临时会议）决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

（1）关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司放弃重庆药友制药有限责任公司、重庆医药工业研究院有限责任公司优先受让权的议案；
（2）关于为控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十四次会议（临时会议）决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

关于变更部分募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

（1）关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
（2）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
（3）关于修订《公司章程》的议案；
（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第四十三次会议（定期会议）决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1）逐项审议关于公开发行公司债券的议案；
（2）审议关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司受让锦州奥鸿药业有限责任公司股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第三十六次会议（临时会议）决议暨召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

(1) 审议公司2010 年年度报告；
(2) 审议公司2010 年度董事会工作报告；
(3) 审议公司2010 年度监事会工作报告；
(4) 审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；
(5) 审议公司2010 年度利润分配预案；
(6) 审议关于公司2011 年续聘会计师事务所及2010 年会计师事务所报酬的议案；
(7) 审议关于公司2010 年日常关联交易报告及2011 年日常关联交易预计的议案；
(8) 审议关于公司董事2010 年薪酬及2011 年考核方案的议案；
(9) 审议关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案；
(10) 听取独立董事年度述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-07)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-16)

议题:

（1）审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
（2）逐项审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
（3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（4）审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
（5）审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
（7）审议《关于修订<上海复星医药(集团)股份有限公司章程>的议案》
（8）审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
（9）审议《关于修订<上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度>相关条款的议案》
（10）审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时会议）决议暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第七十六次会议（临时会议）决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500 号好望角大饭店

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

(1) 审议公司2009 年度董事会工作报告
(2) 审议公司2009 年度监事会工作报告
(3) 审议公司2009 年度财务决算报告
(4) 审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(5) 审议关于2010 年续聘会计师事务所及2009 年会计师事务所报酬的提案
(6) 审议关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的提案
(7) 审议公司章程修正案
(8) 审议关于公司董事会换届选举的提案
(9) 审议关于公司监事会换届选举的提案
(10) 听取独立董事年度述职

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第七十四次会议（定期会议）决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

审议关于公司发行中期票据的提案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第六十三次会议（临时会议）决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日(2010-01-08)、召开日(2010-01-05)

议题:

(1) 审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(2) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订）》；
(3) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案（修订）》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第五十八次会议（定期会议）决议暨召开2009年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

(1)审议关于与国药控股股份有限公司签订《医药产品、个人护理用品及医疗器材销售总协议》、《医药产品、个人护理用品及医疗器材采购总协议》和《化学试剂及实验室用品销售总协议》的关联交易的提案；
(2)审议关于公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与上海复地投资管理有限公司北京分公司签订《租赁协议》、公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与北京高地物业管理有限公司签订《物业管理委托合同》的关联交易的提案；
(3)审议关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的关联交易的提案；
(4)审议关于下属控股公司上海复星平耀投资管理有限公司转让上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)出资份额的关联交易的提案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会第五十次会议(临时会议)决议暨召开2009年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(番禺路口)上海影城

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日(2009-07-13)、召开日(2009-07-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;
3、审议《上海复星医药集团股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告》;
4、审议《关于公司与上海复星高科技集团有限公司签订附生效条件股份认购合同的议案》;
5、审议《上海复星医药集团股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》;
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《上海复星医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;
8、审议《上海复星医药集团股份有限公司募集资金管理制度2009年修订》。
9、审议《关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第四十九次会议（临时会议）决议及召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配预案；
（5）关于2009 年续聘会计师事务所及2008 年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的提案
（7）独立董事《2008 年度述职报告》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第四十四次会议（临时会议）决议及召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第三十九次会议（临时会议）决议及召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-10)、现场登记日(2009-02-12)、网络投票日()、召开日(2009-02-12)

议题:

（1）公司章程修正案；
（2）关于确认公司审计服务主体的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议（定期会议）决议及召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

（1）公司2007年度董事会工作报告；
（2）公司2007年度监事会工作报告；
（3）公司2007年度财务决算报告；
（4）公司2007年度利润分配预案；
（5）关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于调整公司独立董事津贴的提案；
（7）关于修改公司章程的提案；
（8）补选公司董事；
（9）补选公司监事。
独立董事还将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时会议）决议及召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

关于转让上海友谊复星（控股）有限公司48%股权的提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议及召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配及公积金转增预案；
（5）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（6）换届选举公司第四届董事会董事（累积投票）；
（7）换届选举公司第四届董事会独立董事（累积投票）；
（8）换届选举公司第四届监事会监事（累积投票）。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议及召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2006-11-24)、董事会签署日(2006-11-25)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

（1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
（4）审议关于转让上海复星物业管理有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议及召开2006年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-22)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日()、召开日(2006-08-01)

议题:

（1）审议关于公司发行短期融资券的议案
（2）审议关于授权公司董事会决定并具体办理公司短期融资券发行相关事宜的议案
（3）审议关于公司章程修正案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议及召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告及利润分配预案；
（4）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
（6）审议《关于向国药控股有限公司增资的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海复星医药（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-10)

议题:

公司股权分置改革方案

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