东方明珠600637股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心5BC会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告正文及全文
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2024年度财务预算报告
7、2024年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘任2024年度审计机构并支付2023年度审计报酬的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心3CD会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心三楼3CD会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心一楼世纪厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告正文及全文
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2023年度财务预算报告
7、2023年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘任2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心五楼5BC会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-05)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于拟任董事薪酬的议案
2、关于拟任监事薪酬的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案
7、关于提名选举第十届董事会独立董事的议案
8、关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告正文及全文
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、2022年度财务预算报告
7、2022年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘任2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2022年度对外担保计划的议案
11、关于为参股公司提供担保的议案
12、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理办法》的议案
19、听取公司独立董事2021年度述职报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于拟任董事薪酬的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告正文及全文
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、2021年度财务预算报告
7、2021年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘任2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2021年度对外担保计划的议案
11、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于拟任董事薪酬的议案
13、关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案
14、关于拟任监事薪酬的议案
15、关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案
16、关于提名选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告正文及全文
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度财务预算报告
7、2020年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘任2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2020年度对外担保计划的议案
11、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》的议案
2、关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告正文及全文
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.2019年度财务预算报告
7.2019年度日常经营性关联交易的议案
8.关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案
9.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.关于2019年度对外担保计划的议案
12.关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案
13.关于2019年度债务融资计划方案的议案
14.关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案
15.关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
16.关于修订《公司章程》的议案
17.关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.关于修订《董事会议事规则》的议案
19.关于修订《监事会议事规则》的议案
20.关于修订《独立董事工作制度》的议案
21.关于拟任董事薪酬的议案
22.关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
23.关于选举第九届监事会外部监事的议案
24.关于拟任监事薪酬的议案
25.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
26.关于选举第九届董事会独立董事的议案
27.听取公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年年度报告正文及全文
42017年度财务决算报告
52017年度利润分配预案
62018年度财务预算报告
72018年度日常经营性关联交易的议案
8关于公司聘任2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案
9关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
10关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国际贸易公司提供担保额度计划的议案
13关于为百视通投资管理公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
14关于为百视通国际(开曼)公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
15关于2018年度债务融资计划方案的议案
16关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案
17关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案
18关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案
19关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案
20关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案
21关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案
22、听取公司独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-26)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告正文及全文
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2017年度财务预算报告
7公司2017年度日常经营性关联交易的议案
8公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于为进出口业务提供担保的议案
10关于公司变更名称的议案
11关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
12关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法》的议案 3、关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 5、关于制订《关联交易管理办法》的议案 6、关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案 7、关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案 8、关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案 9、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案 10、关于2016年度债务融资计划方案的议案 11、关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 13、关于提名公司监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告正文及全文
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2016年度财务预算报告
7、公司2016年度日常经营性关联交易的议案
8、关于公司聘请2016年度审计机构的议案
9、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
10、公司关于为进出口业务提供担保的议案
11、关于公司第八届董事会增补董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-04)、召开日(2015-12-02)

议题:

1关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案
2关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案
3关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案
4关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案
5关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、关于第八届监事会股东代表监事的议案
2、关于第八届监事会外部监事的议案
3、关于第八届董事会拟任董事薪酬的议案
4、关于第八届监事会拟任监事薪酬的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于重组后上市公司2015年度预算的议案
7、关于重组后上市公司2015年度新增日常经营性关联交易的议案
8、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路 757 号百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-20)

议题:

1 公司 2014 年度报告及全文
2 公司 2014 年度董事会工作报告
3 公司 2014 年度监事会工作报告
4 公司 2014 年度财务报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 公司关于续聘并确定审计机构 2014 年度工作报酬的议案
7 关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案
8 关于选举吴斌先生为公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司(宜山路757号)百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-23)

议题:

1关于百视通新媒体股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于同时实施公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司、公司向特定对象发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金等重大资产重组事项的议案
3关于百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司的议案
4关于签订《百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合并协议》的议案
5关于百视通新媒体股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案
6关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案
7关于签订发行股份购买资产之盈利补偿相关协议的议案
8关于制定《募集资金管理制度》的议案
9关于百视通新媒体股份有限公司进行募集配套资金的议案
11关于提请股东大会审议上海文化广播影视集团有限公司免于以要约方式增持百视通新媒体股份有限公司股份的议案
12关于百视通新媒体股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议》的议案
13关于《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
15关于第七届董事会增补董事的议案
16关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-20)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、公司2013年度报告全文及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、公司未来三年股东回报规划(2014-2016)
7、关于确定审计机构2013年度工作报酬的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于第七届董事会新增董事的议案(简历附后)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜山路757号百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、《关于公司 2013 年半年度分红的议案》;
2、《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会补选独立董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜山路 757 号百视通大厦副楼二楼

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、公司 2012 年年度报告全文及摘要;
2、公司 2012 年度董事会工作报告;
3、公司 2012 年度监事会工作报告;
4、公司 2012 年度财务报告;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、关于续聘 2013 年度审计机构及其 2012 年度支付薪酬的议案;
7、关于公司 2013 年度日常经营性关联交易预计及追认公司 2012 年度日常经营性关联交易超额部分的议案;
8、关于上海广播电视台与子公司文广科技、文广制作公司签署劳务服务协议的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配议案》；
7、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、审议公司《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》；
12、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；
13、审议公司《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
14、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》；
15、审议公司《关于续聘2012年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
16、审议公司《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

（1）审议《关于变更公司名称、注册资本及经营范围等事项的议案》；
（2）审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》；
（3）审议《上海东方传媒集团有限公司关于董事会换届选举的临时提案》；
（4）审议《上海东方传媒集团有限公司关于监事会换届选举的临时提案》；
（5）审议《上海东方传媒集团有限公司关于修改公司章程第一百四十三条相关内容的临时提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届三十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757 号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

（1）审议公司董事会2010 年度工作报告、2011 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告
（3）审议公司2010 年度财务决算报告
（4）审议公司2010 年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（6）审议公司2010 年年度报告
（7）公司独立董事2010 年度述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日(2011-04-01)、召开日(2011-03-25)

议题:

（一）特别决议案
1、关于公司资产出售的议案
2、关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案
3、关于现金及发行股份购买资产方案的议案
4、关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案
5、关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案
6、关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
7、关于批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
（二）普通决议案
9、关于调整董事会部分成员的议案
10、关于调整监事会部分成员的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届二十三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757 号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2010-05-22)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

审议《关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（1）审议公司董事会2009年度工作报告、2010年度工作纲要
（2）审议公司监事会2009年度工作报告
（3）审议公司2009年度财务决算报告
（4）审议公司2009年度利润分配预案
（5）审议关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案
（7）审议关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案
（8）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（9）审议关于增加公司经营范围内容的议案
（10）审议关于修改《公司章程》的议案
（11）审议关于选举张增林为公司第六届监事会监事的议案
（12）审议公司2009年年度报告
（13）公司独立董事2009年度述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届十八次会议决议暨关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

（1）审议关于调整公司董事会部分成员的议案
（2）审议关于调整公司监事会部分成员的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757 号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2009-06-20)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

（1）审议关于公司资产出售、购买等关联交易的议案
①关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海广电光电子有限公司18.75%股权暨关联交易的议案
②关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海正浩资产管理有限公司39.22%股权暨关联交易的议案
③关于公司向上海广电资产经营管理有限公司转让巨鹿路房地产暨关联交易的议案
④关于公司向上海广电（集团）有限公司转让持有的斜土路1646 号等四处房产的所有权和使用权暨关联交易的议案
⑤关于公司受让上海广电电子股份有限公司持有的上海索广映像有限公司10%股权暨关联交易的议案
⑥关于公司受让上海广电（集团）有限公司持有的上海夏普电器有限公司30%股权暨关联交易的议案
⑦关于公司受让上海广电（集团）有限公司持有的上海科技网络通信有限公司80%股权暨关联交易的议案
（2）审议关于上海广电（集团）有限公司承诺偿还经营性欠款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会六届十一次会议决议暨关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宜山路757号上广电会展中心

重要日期: 首次公告(2009-05-13)、董事会签署日(2009-05-13)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

（1）审议公司董事会2008 年度工作报告、2009 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告
（3）审议公司2008 年度财务决算报告
（4）审议公司2008 年度利润分配预案
（5）审议关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》的议案
（9）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（10）审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
（11）公司独立董事2008 年度述职报告

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届三十三次会议决议暨关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663 号——华东师范大学内华申学术交流中心（科学会堂）

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

（1）审议公司董事会2007 年度工作报告、2008 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2007 年度工作报告
（3）审议公司2007 年度财务决算报告
（4）审议公司2007 年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
（8）审议公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易协议的议案
（9）审议关于公司董事会换届选举的议案
（10）审议关于公司监事会换届选举的议案
（11）审议关于公司独立董事津贴标准的议案
（12）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（13）审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
（14）审议公司2007 年年度报告
（15）公司独立董事2007 年度述职报告
（16）关于公司向上海广电电子股份有限公司出售所持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案"

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届二十二次会议决议暨关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663号--华东师范大学内华申学术交流中心

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

（1）审议公司董事会2006年度工作报告、2007年工作纲要
（2）审议公司监事会2006年度工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（9）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
（10）审议公司2006年年度报告
（11）公司独立董事作2006年度述职报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届二十三会议决议暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663号--华东师范大学内华申学术交流中心

重要日期: 首次公告(2007-05-12)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

（1）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（2）审议关于增加公司经营范围内容的议案
（3）审议关于调整公司监事会部分成员的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届十五次会议决议暨关于召开2006年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663号--华东师范大学内华申学术交流中心

重要日期: 首次公告(2006-09-23)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-11)、网络投票日()、召开日(2006-10-11)

议题:

审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届十一次会议决议暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663号--华东师范大学内华申学术交流中心

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

《公司关于发行十亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会五届九次会议决议暨关于召开2005年股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路3663号--华东师范大学内华申学术交流中心（科学会堂）

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

（1）、审议公司董事会2005年度工作报告、2006年工作纲要。
（2）、审议公司监事会2005年度工作报告。
（3）、审议公司董事会2005年度财务决算报告。
（4）、审议公司董事会2005年度利润分配预案。
（5）、审议关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）、审议2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案。
（7）、审议关于调整公司董事会部分成员的议案。
（8）、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
（9）、审议公司2005年年度报告。
（10）、审议按新章程指引修订公司《章程》的临时议案。
（11）、审议公司股东大会议事规则（修改稿）
（12）、审议公司董事会议事规则（修改稿）
（13）、审议公司监事会议事规则（修改稿）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广电信息产业股份有限公司董事会关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市中山北路3663号（新逸夫楼内）--华东师范大学华申学术交流中心

重要日期: 首次公告(2006-01-17)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日(2006-02-20)、召开日(2006-02-14)

议题:

1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。

600637 东方明珠	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600637 东方明珠	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600637东方明珠

东方明珠600637股东大会 召开通知

东方明珠600637相关个股

600637
东方明珠

东方明珠600637股东大会召开通知