飞乐音响600651股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要的议案
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配的预案
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案
11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要的议案
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配的预案
6、公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-14)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于《对外捐赠管理制度》的议案
4、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5、关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市桂林路406号1号楼13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要的议案
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配的预案
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
10、关于向上海仪电(集团)有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案
11、关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案
12、逐项审议《关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案》
13、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案
15、关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案
16、关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
17、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
18、关于本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19、关于本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
20、关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案
2、关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要的议案
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配的预案
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10、关于向上海仪电(集团)有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
13、关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
3、关于向INESA UK LIMITE现金增资的议案
4、关于对Feilo Sylvania International Group KFt.债转股的议案
5、关于为INESAUKLIMITED银行借款提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案累积投票议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店5楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要的议案
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配的预案
6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
2、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
3、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4、关于《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、逐项审议《关于本次交易引入战略投资者的议案》
6、逐项审议《关于公司本次交易对外签署相关交易协议及其补充协议的议案》
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10、关于提请股东大会同意仪电集团及其一致行动人免于发出要约的议案
11、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、关于公司本次出售北京申安股权符合相关法律、法规规定的议案
2、逐项审议《关于公司本次出售北京申安股权方案的议案》
3、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与北京申安签署还款协议书的议案
5、关于公司本次出售北京申安股权拟对外签署产权交易合同及相关附属担保协议的议案
6、关于批准本次出售北京申安股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
8、关于本次出售北京申安股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次出售北京申安股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次出售北京申安股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售北京申安股权相关事宜的议案
12、关于公司本次出售华鑫股份股票符合相关法律、法规规定的议案
13、逐项审议《关于公司本次出售华鑫股份股票方案的议案》
14、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
15、关于公司本次出售华鑫股份股票对外签署股份转让协议及其补充协议的议案
16、关于批准本次出售华鑫股份股票有关备考审阅报告及估值报告的议案
17、关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案
18、关于本次出售华鑫股份股票符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19、关于本次出售华鑫股份股票符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
20、关于本次出售华鑫股份股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售华鑫股份股票相关事宜的议案
22、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
23、关于计提资产减值准备的议案
24、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼长恭厅

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.公司董事会2018年度工作报告
2.公司监事会2018年度工作报告
3.公司2018年年度报告及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配的预案
6.公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9.关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案
10.关于计提其他资产减值准备的议案
11.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼长恭厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
2关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
3关于向境外子公司提供借款的议案
4关于组建银团贷款的议案
5关于子公司向上海仪电(集团)有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案
6关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年年度报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配的预案
6、公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8、关于选举非独立董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、公司董事会2016年度工作报告
2、公司监事会2016年度工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配的预案
6、公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9、关于收购Feilo Malta Limited 20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股份暨关联交易的议案
10、关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
11、关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3楼兴园厅

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-21)

议题:

1 关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-10)

议题:

1关于选举独立董事的议案
2关于修订《上海飞乐实业中心(有限合伙)之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市兴国路78号上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 3、关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅(地址:上海市兴国路78号)

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-13)

议题:

1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案
8.00关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
11公司2015年年度报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海外滩华尔道夫酒店二楼上海总会厅(地址:上海市黄浦区中山东一路2号)

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
3关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5关于重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
6关于签署《HavellsMalta股权购买协议》和《股东协议》、以及《香港Exim股权购买协议》等交易文件的议案
7关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
8关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
9关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案
10关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦江饭店小礼堂一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告
2、公司监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6、关于公司申请发行短期融资券的议案
7、关于公司申请发行中期票据的议案
8、关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案
9、关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案
10、关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、公司2014年年度报告
13、关于公司董事会换届选举的议案
14、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店(地址:上海市肇嘉浜路500号)五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2015-01-01)、董事会签署日(2015-01-01)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、关于增加公司董事会人数的议案
2、关于增加公司监事会人数的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案
5、关于增选公司监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店(地址:上海市肇嘉浜路500号)五楼承嘏厅

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-11)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票募集配套资金相关法律、法规规定的议案
2.本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5.关于《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
6.关于与上海仪电电子(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
7.关于与北京申安联合有限公司签署附条件生效的《发行股份及现金购买资产协议》及补充协议的议案
8.关于与庄申安签署附条件生效的《现金购买资产协议》及补充协议的议案
9.关于与上海芯联投资咨询有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
10.关于与北京申安联合有限公司、庄申安签署《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及补充协议的议案
11.关于本次配套融资募集资金用途可行性分析的议案
12.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13.关于修改公司章程的议案
14.关于修改《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店(地址:上海肇嘉浜路500号)五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议公司董事会2013年度工作报告
2、审议公司监事会2013年度工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6、审议关于变更公司独立董事的议案
7、审议公司2013年年度报告
8、独立董事述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海好望角大饭店(地址:上海肇嘉浜路 500 号)五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议公司董事会 2012 年度工作报告;
2、审议公司监事会 2012 年度工作报告;
3、审议公司 2012 年度财务决算报告;
4、审议公司 2012 年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于变更公司董事的议案;
7、审议关于公司《章程》修改的议案;
8、审议《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》;
9、审议公司 2012 年年度报告;
10、独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

1、审议《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股（集团）公司提供反担保的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅（上海市肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店（地址：上海肇嘉浜路500 号）五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议公司董事会2011 年度工作报告；
2、审议公司监事会2011 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于调整独立董事津贴的议案
7、审议公司2011 年年度报告；
8、独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店（地址：上海肇嘉浜路 500号）五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日(2012-04-06)、召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465%股权的议案；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》；
2、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议公司董事会2010 年度工作报告；
2、审议公司监事会2010 年度工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司2010 年年度报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于公司董事变动的议案》；
2、审议《关于公司监事变动的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司八届十一次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议《关于公司转让上海长丰智能卡有限公司26.64%股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司八届八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议公司董事会2009 年度工作报告；
2、审议公司监事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案；
8、审议公司注册地址变更的议案；
9、审议修改公司章程的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司2009 年年度报告及其摘要。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司八届七次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路500 号上海好望角大饭店五楼承嘏厅

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案; (1) 发行股票的种类和面值; (2) 发行方式; (3) 发行对象; (4) 发行数量及认购方式; (5) 发行价格和定价方式; (6) 本次发行股票的限售期安排; (7) 上市地点; (8) 募集资金用途; (9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排; (10)本次发行决议有效期。 3、审议公司非公开发行股票预案的议案; 4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案; 5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司七届二十五次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-17)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日(2009-07-03)、网络投票日()、召开日(2009-07-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司七届二十四次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案；
8、审议关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案；
9、审议关于出售公司外高桥房产的议案；
10、审议关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司七届二十二次董事会决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第七届二十次董事会决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司七届十九次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议公司董事会2007年度工作报告；
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司关于变更独立董事、董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第七届十八次董事会决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周鸣厅

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日()、召开日(2008-03-03)

议题:

1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司第七届十三次董事会决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-20)、网络投票日()、召开日(2007-08-20)

议题:

审议关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼承嘏厅

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告; 2、审议公司监事会2006年度工作报告; 3、审议公司2006年度财务决算报告; 4、审议公司2006年度利润分配预案; 5、审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案; 6、审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议关于成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会的议案; 8、审议公司收购华鑫证券20%股份的议案; 9、审议公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案; 10、审议公司关于变更监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海飞乐音响股份有限公司六届二十二次董事会决议暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海好望角大饭店五楼周仁鸣龙厅

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《公司第六届董事会董事、独立董事辞职的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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