岩山科技002195股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅
重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《公司2023年度报告》及摘要
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度董事会报告》
4、《公司2023年度监事会报告》
5、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》(需逐项表决)
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>等制度部分条款的议案》
10、《关于制订<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<利润分配管理制度>、<对外担保管理办法>等制度部分条款的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区博霞路11号上海岩山科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅
重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、
召开日(2023-11-17)
议题:
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更回购股份用途的议案》
3、《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅
重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、
召开日(2023-09-15)
议题:
1、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于拟增资并收购Nullmax(Cayman)Limited部分股权暨关联交易的议案》
4、《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
5、《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅
重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、
召开日(2023-07-27)
议题:
1、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅
重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、
召开日(2023-06-06)
议题:
1、《公司2022年度报告》及摘要
2、《公司2022年度财务决算报告》
3、《公司2022年度董事会报告》
4、《公司2022年度监事会报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
8、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼上海二三四五网络控股集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、
召开日(2022-05-27)
议题:
1、《公司2021年度报告》及摘要
2、《公司2021年度财务决算报告》
3、《公司2021年度董事会报告》
4、《公司2021年度监事会报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>、<重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举李健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
16、《关于选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
17、《关于购买董监高责任险的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店碧波厅B厅
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、
召开日(2021-06-04)
议题:
1、《公司2020年度报告》及摘要
2、《公司2020年度财务决算报告》
3、《公司2020年度董事会报告》
4、《公司2020年度监事会报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
8、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
9、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于补选独立董事及战略委员会委员的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店碧波厅C厅
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、审议《公司2019年度报告》及摘要
2、审议《公司2019年度财务决算报告》
3、审议《公司2019年度董事会报告》独立董事将在本次股东大会上就2019年度的相关工作进行述职
4、审议《公司2019年度监事会报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(本议案为第七届董事会第三次会议已审议通过的议案)
8、审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》(本议案为第七届董事会第三次会议已审议通过的议案)
9、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(本议案为第七届董事会第五次会议已审议通过的议案)
10、审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》(本议案为第七届董事会第五次会议已审议通过的议案)
11、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理办法>、<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》
14、审议《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
15、审议《关于补选公司监事的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、审议《公司2018年度报告》及摘要;
2、审议《公司2018年度财务决算报告》;
3、审议《公司2018年度董事会报告》;
4、审议《公司2018年度监事会报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
10、审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》;
11、审议《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
12、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
13、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》;
14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
16、审议《关于监事会换届选举监事的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1.审议《公司2017年度报告》及摘要
2.审议《公司2017年度财务决算报告》
3.审议《公司2017年度董事会报告》
4.审议《公司2017年度监事会报告》
5.审议《公司2017年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.审议《修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
12.审议《修订<公司章程>部分条款的议案》
13.审议《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-26)、
召开日(2017-11-24)
议题:
1、《关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》
3、《关于拟发行超短期融资券的议案》
4、《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
5、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、
召开日(2017-09-14)
议题:
1.审议《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2.审议《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.审议《关于拟向董事长兼总经理授予限制性股票的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、
召开日(2017-07-28)
议题:
1.审议《关于拟投资设立股权投资基金的议案》;
2.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
3.审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;
4.审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、
召开日(2017-03-29)
议题:
1.审议《公司2016年度报告》及摘要;
2.审议《公司2016年度财务决算报告》;
3.审议《公司2016年度董事会报告》;
4.审议《公司2016年度监事会报告》;
5.审议《公司2016年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
8.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9.审议《修订<公司章程>的议案》;
10.审议《修订<关联交易管理办法>的议案》;
11.审议《修订<股东大会议事规则>的议案》;
12.审议《关于补选公司监事的议案》。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、
召开日(2016-12-16)
议题:
1.审议《关于拟投资设立股权投资基金的议案》;
2.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、
召开日(2016-11-10)
议题:
1、审议《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、审议《关于制订<公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于拟调整2014年重大资产重组部分募投项目投入金额的议案》
5、审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
6、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、
召开日(2016-10-25)
议题:
1. 审议《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、
召开日(2016-05-16)
议题:
1.审议《公司2015年度报告》及摘要;
2.审议《公司2015年度财务决算报告》;
3.审议《公司2015年度董事会报告》;
4.审议《公司2015年度监事会报告》;
5.审议《公司2015年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《修订<关联交易管理办法>的议案》;
8.审议《修订<独立董事工作制度>的议案》;
9.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
10.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
11.审议《公司董事会换届选举的议案》;
12.审议《公司监事会换届选举的议案》;
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、
召开日(2015-03-04)
议题:
1.审议《公司2014年度报告》及摘要
2.审议《公司2014年度财务决算报告》
3.审议《公司2014年度董事会报告》
4.审议《公司2014年度利润分配预案》
5.审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
8.审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》
9.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
11.审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
12.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
15.审议《2014年度监事会报告》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、
召开日(2014-11-27)
议题:
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》
5、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
6、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》
7、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店香山厅
重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日(2014-03-20)、
召开日(2014-03-20)
议题:
1、审议《关于上海海隆软件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订版)的议案》
3、审议《关于本次海隆软件发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司 3 名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人之发行股票购买资产协议>和<股份认购合同>的议案》
7、审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿(修订)的议案》(该议案为 2014年 01 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
8、审议《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、审议《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关中介机构的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司 3 名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人之发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》
11、审议《关于<上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、审议《关于修订公司<章程>的议案》
15、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店香山厅
重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、
召开日(2014-02-26)
议题:
1、审议《公司2013年度报告》及摘要;
2、审议《公司2013年度董事会报告》;
3、审议《公司2013年度监事会报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、
召开日(2013-05-09)
议题:
1.审议《公司2012年度报告及摘要》
2.审议《公司2012年度董事会报告》
3.审议《公司2012年度监事会报告》
4.审议《公司2012年度财务决算报告
5.审议《公司2012年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.对第五届董事会非独立董事候选人进行审议和投票表决(采用累积投票制)
8.对第五届董事会独立董事候选人进行审议和投票表决(需经中国证监会和深圳证券交易所审核无异议后,采用累积投票制)
9.对第五届监事会非职工代表监事候选人进行审议和投票表决(采用累积投票制)
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、
召开日(2012-08-02)
议题:
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议公司《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、审议公司《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》；
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、
召开日(2012-05-09)
议题:
1、审议《2011年年度报告》及摘要；
2、审议《2011年度董事会报告》；独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2011年度监事会报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-08)、
召开日(2012-01-04)
议题:
1、审议《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼华山厅
重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、
召开日(2011-05-09)
议题:
1、审议《2010年年度报告及摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
8、审议《关于使用募集资金购置普天信息产业园2号楼第8-11层房产的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
附件：《公司章程（修正案）》
11、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》
12、审议《关于增补陆庆先生为公司第四届监事会监事的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店4 楼香山厅
重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、
召开日(2010-05-07)
议题:
1、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
独立董事何积丰先生、干春晖先生和高美萍女士将在本次股东大会上述职。
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
8、对第四届董事会非独立董事候选人进行审议和投票表决（采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届董事会董事候选人包叔平先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届董事会董事候选人唐长钧先生进行投票表决；
（3） 对公司第四届董事会董事候选人潘世雷先生进行投票表决；
（4） 对公司第四届董事会董事候选人陆 庆先生进行投票表决；
（5） 对公司第四届董事会董事候选人朱玉旭先生进行投票表决；
（6） 对公司第四届董事会董事候选人张怡方女士进行投票表决。
9、对第四届董事会独立董事候选人进行审议和投票表决（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届董事会独立董事候选人何积丰先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届董事会独立董事候选人陈乐波先生进行投票表决；
（3） 对公司第四届董事会独立董事候选人高美萍女士进行投票表决。
10、对第四届监事会非职工代表监事候选人进行审议和投票表决（采用累积投票制）；
（1） 对公司第四届监事会非职工代表监事候选人周 颖先生进行投票表决；
（2） 对公司第四届监事会非职工代表监事候选人梁恭杰先生进行投票表决。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、
召开日(2009-05-07)
议题:
（1）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（2）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《修改<独立董事工作制度>的议案》；
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-07)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、
召开日(2008-05-07)
议题:
（1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 上海海隆软件股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼华山厅
重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、
召开日(2008-03-17)
议题:
（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议修订后的《公司股东大会议事规则》；
（3）审议修订后的《公司董事会议事规则》；
（4）审议修订后的《公司监事会议事规则》；
（5）审议《公司累计投票制实施细则》。
