同仁堂600085股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2023年度利润分配方案》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度董事会工作报告》
5、《关于2023年董事薪酬的议案》
6、《2023年度监事会工作报告》
7、《关于2023年监事薪酬的议案》
8、《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
9、《关于聘任2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
10、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度利润分配方案》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
5、《2022年度董事会工作报告》
6、《关于2022年公司董事薪酬的议案》
7、《2022年度监事会工作报告》
8、《关于2022年公司监事薪酬的议案》
9、《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
10、《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
23、《关于选举李军先生为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦北京同仁堂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦北京同仁堂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、北京同仁堂股份有限公司2021年度财务决算报告
3、北京同仁堂股份有限公司2021年度利润分配方案
4、北京同仁堂股份有限公司2021年度董事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2021年度监事会工作报告
6、北京同仁堂股份有限公司2021年年度报告正文及摘要
7、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
8、北京同仁堂股份有限公司2021年董事薪酬的议案
9、北京同仁堂股份有限公司2021年监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦北京同仁堂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司2020年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2020年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2020年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2020年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议案
8、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9、北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司2019年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2019年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2019年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8、北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
9、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
10、北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
11、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司关于2019年中期现金分红的议案
2、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-04)

议题:

1北京同仁堂股份有限公司2018年度财务决算报告
2北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案
3北京同仁堂股份有限公司2018年度董事会工作报告
4北京同仁堂股份有限公司2018年度监事会工作报告
5北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要
6北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
10北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
11北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司2017年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2017年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2017年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
8、北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10、北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
12、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
13、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1北京同仁堂股份有限公司2016年度财务决算报告
2北京同仁堂股份有限公司2016年度利润分配方案
3北京同仁堂股份有限公司2016年度董事会工作报告
4北京同仁堂股份有限公司2016年度监事会工作报告
5北京同仁堂股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
6北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
9北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-07)

议题:

1北京同仁堂股份有限公司2015年度财务决算报告
2北京同仁堂股份有限公司2015年度利润分配方案
3北京同仁堂股份有限公司2015年度董事会工作报告
4北京同仁堂股份有限公司2015年度监事会工作报告
5北京同仁堂股份有限公司2015年年度报告正文及摘要
6北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司2014年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2014年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2014年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
8、北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
9、北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-06)

议题:

1. 北京同仁堂股份有限公司 2013 年度财务决算报告 2. 北京同仁堂股份有限公司 2013 年度利润分配方案 3. 北京同仁堂股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 4. 北京同仁堂股份有限公司 2013 年度监事会工作报告 5. 北京同仁堂股份有限公司 2013 年年度报告正文及摘要 6. 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7. 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案 8. 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案 9. 北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案 10. 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案 11. 北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案 12. 北京同仁堂股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司 2012 年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司 2012 年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司 2012 年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司 2012 年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司 2012 年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案累积投票事项:
7、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、北京同仁堂股份有限公司2011 年度财务决算报告 2、北京同仁堂股份有限公司2011 年度利润分配方案 3、北京同仁堂股份有限公司2011 年度董事会工作报告 4、北京同仁堂股份有限公司2011 年度监事会工作报告 5、北京同仁堂股份有限公司2011 年年度报告正文及摘要 6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7、北京同仁堂股份有限公司关于向关联方采购并预计年发生额度的议案 8、北京同仁堂股份有限公司董事会换届选举的议案 9、北京同仁堂股份有限公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-30)、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议《关于因公司股本变动修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议2010年度财务决算报告 2、审议2010年度利润分配方案 3、审议2010年度资本公积金转增股本的方案 4、审议2010年度董事会工作报告 5、审议2010年度监事会工作报告 6、审议2010年年度报告正文及摘要 7、审议关于续聘会计事务所及决定其报酬的议案 8、审议关于提取管理层奖励基金的议案 9、审议关于增补经营范围相应修订公司章程的议案 10、审议关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案 11、审议关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案 12、审议关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议2009 年度财务决算报告
2、审议2009 年度利润分配方案
3、审议2009 年度董事会工作报告
4、审议2009 年度监事会工作报告
5、审议2009 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、《关于增补经营范围相应修订公司章程的预案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、审议2008 年度财务决算报告
2、审议2008 年度利润分配方案
3、审议2008 年度董事会工作报告
4、审议2008 年度监事会工作报告
5、审议2008 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、审议董事会换届选举的议案
8、审议监事会换届选举的议案
9、审议修订公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议2007年度财务决算报告 2、审议2007年度利润分配方案 3、审议2007年度资本公积金转增股本方案 4、审议2007年度董事会工作报告 5、审议2007年度监事会工作报告 6、审议2007年年度报告正文及摘要 7、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 8、审议关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案 9、审议关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案 10、审议关于设立董事会专门委员会的议案 11、审议关于增加独立董事、独立监事津贴的议案 12、审议《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》 13、审议关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案 14、独立董事述职

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议2006年度财务决算报告
2、审议2006年度利润分配的议案
3、审议2006年度董事会工作报告
4、审议2006年度监事会工作报告
5、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、审议关于选举独立董事的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开公司2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议2005年度财务决算报告
2、审议2005年度利润分配的议案
3、审议2005年度董事会工作报告
4、审议2005年度监事会工作报告
5、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、审议修改《公司章程》的议案
9、审议修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议修改《董事会议事规则》的议案
11、审议修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 北京同仁堂股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市崇文区东兴隆街52号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-15)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-10)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日(2005-11-18)、召开日(2005-11-16)

议题:

审议《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》。

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