汉王科技002362股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2024-04-07)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、
召开日(2024-04-23)
议题:
1、审议关于对子公司提供担保额度预计的议案
2、审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3、审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、审议《2023年度董事会工作报告》的议案
5、审议《2023年度财务决算报告》的议案
6、审议《2024年度财务预算报告》的议案
7、审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议公司董事2023年度薪酬(或津贴)的议案
10、审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
11、审议《2023年度监事会工作报告》的议案
12、审议公司监事2023年度薪酬(或津贴)的议案
13、审议关于公司第七届董事会薪酬(或津贴)的议案
14、审议关于修订《公司章程》的议案
15、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
16、审议关于公司第七届监事会薪酬(或津贴)的议案
17、非独立董事选举
18、独立董事选举
19、监事选举
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、
召开日(2023-04-12)
议题:
1、审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2022年度财务决算报告》的议案
4、审议《2023年度财务预算报告》的议案
5、审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议公司董事2022年度薪酬(或津贴)的议案
8、审议《2022年度监事会工作报告》的议案
9、审议公司监事2022年度薪酬(或津贴)的议案
10、审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、
召开日(2022-11-08)
议题:
1、审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2、审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案
3、审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-07-04)、
召开日(2022-06-27)
议题:
1、审议关于调整公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案
2、审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
5、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
6、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
7、审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、
召开日(2022-04-18)
议题:
1、审议《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2021年度财务决算报告》的议案
4、审议《2022年度财务预算报告》的议案
5、审议《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议公司董事2021年度薪酬(或津贴)的议案
8、审议《2021年度监事会工作报告》的议案
9、审议公司监事2021年度薪酬(或津贴)的议案
10、审议关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-06)、
召开日(2021-12-29)
议题:
1、审议《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 汉王科技股份有限公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、
召开日(2021-04-23)
议题:
1、审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议《2021年度财务预算报告》的议案
5、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议公司董事2020年度薪酬(或津贴)的议案
8、审议《2020年度监事会工作报告》的议案
9、审议公司监事2020年度薪酬(或津贴)的议案
10、审议关于控股子公司为参股公司提供财务资助的议案
11、审议关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案
12、审议关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案
13、审议关于公司董事会换届选举的议案
14、审议关于公司第六届董事会董事薪酬(或津贴)的议案
15、审议关于公司监事会换届选举的议案
16、审议关于公司第六届监事会监事薪酬(或津贴)的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦
重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、
召开日(2021-02-19)
议题:
1、审议关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2、审议关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案
3、审议关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案
4、审议关于使用自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、
召开日(2020-05-28)
议题:
1、审议《2019年年度报告及摘要》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
2、审议《2019年度董事会工作报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
4、审议《2020年度财务预算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
6、审议关于续聘会计师事务所的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
7、审议公司董事2019年度薪酬(或津贴)的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
8、审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
9、审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)
10、审议《2019年度监事会工作报告》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)
11、审议公司监事2019年度薪酬(津贴)的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)
12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)
13、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
14、审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项审议,第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
15、审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
16、审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
17、审议关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
18、审议关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
19、审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
20、审议关于修订《公司章程》相关条款的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
21、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2019-05-12)、董事会签署日(2019-05-13)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-06-02)、
召开日(2019-05-27)
议题:
1.审议关于回购注销部分限制性股票的议案(第五届董事会第六次(临时)会议审议通过)
2.审议关于减少注册资本、调整经营范围及修订公司章程的议案(第五届董事会第六次(临时)会议审议通过)
3.审议《2018年年度报告及摘要》的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
4.审议《2018年度董事会工作报告》的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
5.审议《2018年度财务决算报告》的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
6.审议《2019年度财务预算报告》的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
7.审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
8.审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
9.审议公司董事2018年度薪酬(或津贴)的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
10.审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案(第五届董事会第七次会议审议通过)
11.审议《2018年度监事会工作报告》的议案(第五届监事会第六次会议审议通过)
12.审议公司监事2018年度薪酬(或津贴)的议案(第五届监事会第六次会议审议通过)
13.审议关于修订公司章程的议案(第五届董事会第十次(临时)会议审议通过)
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 1、审议公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》汉王科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-13)、
召开日(2019-01-09)
议题:
1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案
3、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
4、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、
召开日(2018-04-20)
议题:
1、审议《公司2017年年度报告及摘要》的议案;
2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2018年度财务预算报告》的议案;
6、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
8、审议公司董事2017年度薪酬(或津贴)的议案;
9、审议公司监事2017年度薪酬(或津贴)的议案;
10、审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案;
11、审议关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案;
12、审议关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案
13、审议关于修订公司章程的议案
14、审议关于公司董事会换届选举的议案
15.关于公司第五届董事会董事薪酬(津贴)的议案
16.审议关于公司监事会换届选举的议案
17.审议关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、
召开日(2018-01-18)
议题:
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于回购注销部分限制性股票的议案
3.关于减少注册资本及修订公司章程的议案
4.关于《公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
5.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案
6.《公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
7.《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-24)、
召开日(2017-12-19)
议题:
1.审议关于减少注册资本及修订公司章程的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、
召开日(2017-04-24)
议题:
1、审议《公司2016年度报告及摘要》的议案;
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2017年度财务预算报告》的议案;
6、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
8、审议公司董事2016年度薪酬(津贴)的议案;
9、审议公司监事2016年度薪酬(津贴)的议案;
10、审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案;
11、审议关于变更注册资本及修订公司章程的议案;
12、审议关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案;
13、审议关于补选公司董事的议案;
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、
召开日(2016-12-19)
议题:
1.《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请汉王科技股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、
召开日(2016-05-10)
议题:
1、审议《公司2015年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2015年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2015年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案
5、审议《2016年度财务预算报告》的议案
6、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、审议公司董事2015年度薪酬(津贴)的议案
9、审议公司监事2015年度薪酬的议案
10、审议修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案
11、审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、
召开日(2015-12-16)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-09)、
召开日(2015-08-05)
议题:
1、关于《公司 2015 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年员工持股计划相关事项的议案
3 关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2015-04-06)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、
召开日(2015-04-23)
议题:
1.审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
2.审议《2014年度董事会工作报告》的议案
3.审议《2014年度财务决算报告》的议案
4.审议《2015年度财务预算报告》的议案
5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
6.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.审议公司董事2014年度薪酬(津贴)的议案
8.审议《2014年度监事会工作报告》的议案
9.审议公司监事2014年度薪酬的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案
10.1.关于提名刘迎建先生担任第四届董事会董事的议案
10.2.关于提名姚刚先生担任第四届董事会董事的议案
10.3.关于提名徐冬坚先生担任第四届董事会董事的议案
10.4.关于提名蒋磊先生担任第四届董事会董事的议案
10.5.关于提名朱德永先生担任第四届董事会董事的议案
10.6.关于提名刘秋童先生担任第四届董事会董事的议案
10.7.关于提名鲁桂华先生担任第四届董事会独立董事的议
10.8.关于提名王璞先生担任第四届董事会独立董事的议案
10.9.关于提名张利国先生担任第四届董事会独立董事的议
11.关于公司监事会换届选举的议案
11.1.关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案
11.2.关于提名江婧女士担任第四届监事会监事的议案
12.关于公司第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案
13.关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、
召开日(2015-03-03)
议题:
1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司116会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-20)、
召开日(2014-08-15)
议题:
1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司116会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-23)、
召开日(2014-04-17)
议题:
1、审议《公司2013年度报告及摘要》的议案
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2014年度财务预算报告》的议案
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
7、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、审议公司董事2013年度薪酬(或津贴)的议案
9、审议公司监事2013年度薪酬的议案
10、审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案
11、审议《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司四层会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-23)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、
召开日(2014-01-20)
议题:
1、关于增选董事的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司四层会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、
召开日(2013-10-28)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四层会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日(2013-04-07)、
召开日(2013-04-01)
议题:
1、审议《公司2012年年度报告及摘要》的议案;
2、审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2013年度财务预算报告》的议案;
6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
8、审议关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
9、审议公司董事2012年度薪酬(津贴)的议案;
10、审议公司监事2012年度薪酬的议案。
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-23)、
召开日(2012-12-18)
议题:
1、审议关于转让公司全资子公司股权的议案;
2、审议修订《公司章程》的议案。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、
召开日(2012-08-07)
议题:
1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议修订《对外投资管理办法》的议案；
3、审议修订《对外担保管理办法》的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼116会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、
召开日(2012-04-10)
议题:
1、审议《公司2011年年度报告》及摘要的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2012年度财务预算报告》的议案；
6、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案；
9、审议将募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案
10、审议公司董事2011年度薪酬及第三届董事会董事薪酬（津贴）的议案
11、审议公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼116会议室
重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-04)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、
召开日(2012-01-16)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
选举非独立董事：
3.1 关于提名刘迎建先生担任第三届董事会董事的议案
3.2 关于提名马颂德先生担任第三届董事会董事的议案
3.3 关于提名张学军先生担任第三届董事会董事的议案
3.4 关于提名徐冬坚先生担任第三届董事会董事的议案
3.5 关于提名严义埙先生担任第三届董事会董事的议案
3.6 关于提名王东琳先生担任第三届董事会董事的议案
3.7 关于提名马雄鸣先生担任第三届董事会董事的议案
选举独立董事：
3.8 关于提名张利国先生担任第三届董事会独立董事的议案
3.9 关于提名姚刚先生担任第三届董事会独立董事的议案
3.10 关于提名鲁桂华先生担任第三届董事会独立董事的议案
3.11 关于提名王璞先生担任第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案
4.1 关于提名徐波先生担任第三届监事会监事的议案
4.2 关于提名程冰冰女士担任第三届监事会监事的议案
5、关于修订《对外投资管理办法》的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼116会议室
重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、
召开日(2011-11-07)
议题:
1、审议关于调整“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额并将其剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
2、审议修订《公司章程》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼116会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、
召开日(2011-04-11)
议题:
1、 审议《公司2010年度报告》及摘要的议案；
2、 审议《2010年度董事会工作报告》的议案；
3、 审议《2010年度监事会工作报告》的议案；
4、 审议《2010年度财务决算报告》的议案；
5、 审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
6、 审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、 审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案；
8、 审议制定《对外担保管理办法》的议案；
9、 审议制定《对外投资管理办法》的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 汉王科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼116 会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、
召开日(2010-04-02)
议题:
1、审议关于变更公司注册资本的议案
2、审议修订《汉王科技股份有限公司章程》的议案
3、审议修订《独立董事工作细则》的议案
4、审议关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资10000 万元的议案
5、审议向北京银行申请综合授信的议案
