通化东宝600867股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于注册地址表述调整暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2023年日常关联交易的执行情况及预计2024年日常关联交易的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
2、《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》
3、《关于提前终止实施2020年员工持股计划的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于换届推选第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届推选第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届推选第十一届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2022年日常关联交易的执行情况及预计2023年日常关联交易的议案》
8、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《2022年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2021年日常关联交易的执行情况及预计2022年日常关联交易的议案》
8、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
9、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
10、《关于增选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2020年日常关联交易的执行情况及预计2021年日常关联交易的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于投资建设德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目的议案
2、关于投资建设利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案
4、关于《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
7、关于《通化东宝2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《通化东宝2020年员工持股计划管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增选第十届董事会非独立董事的议案
4、关于增选独立董事的议案
5、关于增选第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2019年日常关联交易的执行情况及预计2020年日常关联交易的议案》
8、关于选举第十届董事会非独立董事的议
9、关于选举第十届董事会独立董事的议案
10、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
4、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及报告摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定报酬的议案》
7、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8、《关于2018年日常关联交易的执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》
9、关于增选第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年监事会工作报告》
3《2017年年度报告及报告摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2017年日常关联交易的执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
9《关于修改公司章程部分条款的议案》
10《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年监事会工作报告》
3《2016年年度报告及报告摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》
9《公司董事长薪酬管理制度》
10《公司监事会主席薪酬管理制度》
11关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12关于选举第九届董事会独立董事的议案
13关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

1 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-29)

议题:

1关于土地储备及配套设施建设项目的议案
2关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年年度报告及报告摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2015年日常关联交易的执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿》的议案
2.关于就公司房地产业务出具专项自查报告的议案
3.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案
4.关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2015-12-30)

议题:

1关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-25)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行 A股股票方案(修订稿)的议案》
3 《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
6 《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8 《关于对公司本次非公开发行聘请的评估机构相关情况进行确认的议案》
9 《关于公司《未来三年股东回报规划(2015 年-2017年)》的议案》
10 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》;
11 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12 《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议之补充协议的议案》
13 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、资产评估报告的议案》
14 《关于向银行申请贷款的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-12)

议题:

1关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1 关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案
3 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年监事会工作报告》
3《2014年年度报告及报告摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》
9《关于修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》
10《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11《关于投资建设胰岛素类似物(门冬胰岛素)生产基地工程项目的议案》
12《关于新建中药提取车间的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、关于《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于投资建设胰岛素类似物(甘精胰岛素)生产基地工程项目的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年监事会工作报告》;
3、审议《2013 年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《2013 年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构及确定报酬的议案》;
8、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》;
9、审议《关于换届推选公司第八届董事会董事候选人的议案》;
10、审议《关于换届推选公司第八届监事会监事候选人的议案》;
11、审议《关于确定独立董事津贴的议案》;
12、审议《关于 2013 年日常关联交易的执行情况及预计 2014 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议控股子公司进行房地产项目开发的议案;
2、审议关于向控股子公司提供借款的议案;
3、审议关于向银行申请 5 亿元贷款额度的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《2012 年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于 2012 年日常关联交易的执行情况及预计 2013 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、《审议关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《审议关于追加2012年日常关联交易金额的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《2011年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》；
8、审议《关于2011年日常关联交易的执行情况及预计2012年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于变更重组人胰岛素注射剂生产线项目实施地点的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议通化东宝药业股份有限公司关于转让甘李药业有限公司股权的协议。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年监事会工作报告》；
3、审议《2010 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构及报酬的议案》；
9、审议《关于2010 年日常关联交易的执行情况及预计2011 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议通过了关于转让公司所持有的甘李药业有限公司29.43%股权的议案；
2、审议公司与甘李药业有限公司、通化安泰克生物工程有限公司签署的《关于专利实施许可及专有技术授权使用的协议》。
3、审议修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

审议《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

审议《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及报酬的议案》；
8、审议《关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构及报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于转让公司全资子公司威海东宝制药有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年监事会工作报告；
3、审议2007 年度报告及报告摘要；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及报酬的议案；
7、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案；
8、审议董事会换届选举的议案；
9、审议监事会换届选举的议案；
10、审议修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年监事会工作报告;
3、审议2006年度报告及报告摘要；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、逐位审议董事王逸卿、韩杰辞呈报告的议案；
7、逐位审议增选董事的议案；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及报酬的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案。
10、审议修改〈公司章程〉部分条款的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 通化东宝会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日()、网络投票日(2006-07-06)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于实施大股东"以股抵债"报告书》，其中以下事项逐项表决：
①侵占资金现值的计算方式、现值金额；
②以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量；
③彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施；
④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。
2、审议《修改公司章程的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2005年度股东大会年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度报告及报告摘要；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的方案；
7、审议公司日常经营关联交易情况的议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 通化东宝药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 通化县东宝新村通化东宝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日(2006-05-08)、召开日(2006-04-26)

议题:

《通化东宝药业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

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