亚泰集团600881股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第9次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、
召开日()
议题:
1、关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4、关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
5、关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7、关于公司向长发金融控股(长春)有限公司等申请借款暨关联交易的议案
8、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2024年第8次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、
召开日()
议题:
1、关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于公司向长发金融控股(长春)有限公司等申请借款暨关联交易的议案
6、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2024年第7次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、
召开日()
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2024年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、
召开日()
议题:
1、关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案
4、关于为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融租赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务提供担保的议案
5、关于公司向长发金融控股(长春)有限公司等申请借款暨关联交易的议案
6、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2024年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、
召开日()
议题:
1、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案
3、关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
7、关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9、关于为公司在利程融资租赁(上海)有限公司等申请的借款提供担保暨关联交易的议案
10、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2024年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、
召开日()
议题:
1、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
7、关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案
9、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、
召开日()
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于吉林龙鑫药业有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司申请的项目资金提供担保的议案
3、关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、
召开日(2024-06-12)
议题:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度独立董事述职报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案
7、公司2023年年度报告及其摘要
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易的议案
11、关于公司2024-2026年股东回报规划
12、关于所属子公司增资的议案
13、关于为所属子公司融资提供担保的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 吉林亚泰(集团)股份有限公司会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、
召开日(2024-04-09)
议题:
1、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3、关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
5、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 吉林亚泰(集团)股份有限公司会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、
召开日(2024-02-27)
议题:
1、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3、为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额度提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
10、关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟料销售合同履约提供担保的议案
大会主题: 2023年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案
6、关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11、关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
12、关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13、关于继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
15、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
16、关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
17、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰会议中心会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、
召开日(2023-11-13)
议题:
1、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
2、关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、
召开日(2023-10-08)
议题:
1、关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3、关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
5、关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
8、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商票保贴业务提供担保的议案
12、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13、关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14、关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17、关于为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、
召开日(2023-07-25)
议题:
1、关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信额度提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于公司及所属子公司为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6、关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的房地产开发贷款展期提供担保的议案
7、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案
8、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度独立董事述职报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、公司2022年年度报告及其摘要
8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易的议案
11、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
5、关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
10、关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11、关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
13、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-17)、
召开日(2023-02-16)
议题:
1、关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3、关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
8、关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2022年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、
召开日(2022-12-19)
议题:
1、关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
3、关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的议案
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
3、关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、
召开日(2022-09-14)
议题:
1、关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案
2、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
6、关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、
召开日(2022-06-21)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度独立董事述职报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、公司2021年年度报告及其摘要
8、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案
11、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
12、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
13、关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案
14、关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
16、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
17、关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、
召开日(2022-03-17)
议题:
1、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、
召开日(2022-02-10)
议题:
1、关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
2、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
3、关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证
11、关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、
召开日(2022-01-04)
议题:
1、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
5、关于同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
6、关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案
7、关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司等分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
10、关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
11、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
12、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
13、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案
15、关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、
召开日(2021-09-06)
议题:
1、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
2、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
10、关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度独立董事述职报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配方案
7、公司2020年年度报告及其摘要
8、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易的议案
10、公司2021—2023年股东回报规划
11、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于提请解除董事职务的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、
召开日(2021-04-25)
议题:
1、关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、
召开日(2021-03-11)
议题:
1、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保议案
10、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
11、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2020年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、
召开日(2020-12-25)
议题:
1、关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
3、关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
6、关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7、关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8、关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
9、关于继续为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
10、关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
11、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-20)、
召开日(2020-10-19)
议题:
1、关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
8、关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、
召开日(2020-08-25)
议题:
1、关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
2、关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
3、关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
4、关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
10、关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、
召开日(2020-06-17)
议题:
1、关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权(募投项目实施主体)、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产(募投项目)并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3、关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供担保的议案
4、关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供担保的议案
5、关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-21)
议题:
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度独立董事述职报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、公司2019年年度报告及其摘要
8、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易的议案
10、《公司章程》修改草案
11、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13、关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
15、关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
16、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18、关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19、关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
20、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
21、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
22、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、
召开日(2020-03-04)
议题:
1、关于公司申请非公开发行公司债券的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、
召开日(2020-02-11)
议题:
1、关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款延期提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的5亿元信托贷款延期提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
9、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10、关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13、关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
15、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
16、关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17、关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
18、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2019年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-27)
议题:
1、关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案
2、关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
3、关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4、关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
9、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案
10、关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、
召开日(2019-11-13)
议题:
1、关于发行短期融资券的议案
2、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
3、关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
4、关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6关于选举公司第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-06-20)
议题:
1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度独立董事述职报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2019年度财务预算报告
6.公司2018年度利润分配方案
7.公司2018年年度报告及其摘要
8.关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9.关于公司2019年度日常关联交易的议案
10.《公司章程》修改草案
11关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12.关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13.关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14.关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15.关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16.关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
17.关于选举公司第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、
召开日(2019-03-20)
议题:
1关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担保的议案
4关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
7关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
9关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、
召开日(2019-01-07)
议题:
1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于为所属子公司融资提供担保的议案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、
召开日(2018-12-21)
议题:
1、关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2、关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供担保的议案
3、关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁(天津)有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
10、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15、关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16、关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、
召开日(2018-09-14)
议题:
1.关于发行超短期融资券的议案
2.关于申请公开发行公司债券的议案
3.《公司章程》修改草案关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租
4.关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案
5.关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6.关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7.关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8.关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9.关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10.关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案
11.关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12.关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为吉(2018)长春市不动产权第0032649号房屋所有权为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-06-19)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度独立董事述职报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算报告
6、公司2017年度利润分配方案
7、公司2017年年度报告及其摘要
8、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2018年度日常关联交易的议案
10、《公司章程》修改草案
11、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2017—2019)股东回报规划》
12、关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16、关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
17、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
18、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
20、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
21、关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
22、关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-26)、
召开日(2018-01-25)
议题:
1、关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担保的议案
2、关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案
3、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
4、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保的议案
13、关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借款提供担保的议案
15、关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案
16、关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、
召开日(2017-11-03)
议题:
1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
4、关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5、关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6、关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于为吉林大药房药业股份有限公司司吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的信托贷款提供担保的议案
10、关于为亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案
11、关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、
召开日(2017-06-26)
议题:
1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度独立董事述职报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配方案
7公司2016年年度报告及其摘要
8关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供担保的议案
10关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各7,000万元提供担保的议案
16关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案
17关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司申请的最高额借款提供担保的议案
18关于选举董事的议案
19关于选举独立董事的议案
20关于选举监事的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、
召开日(2017-05-24)
议题:
1关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 2017-02-18
重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-10)、
召开日(2017-03-09)
议题:
1关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权的议案
2关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案
3关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案
大会主题: 2016年第7次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、
召开日(2016-12-28)
议题:
1关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
2关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
3关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案
4关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款提供担保的议案
6关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
7关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
8关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的议案
10关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
11关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
12关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
13关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案
大会主题: 2016年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-31)、
召开日(2016-10-28)
议题:
1关于公开挂牌转让兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权的议案
2关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4关于长春亚泰热力有限责任公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司的债权及债务重组提供担保的议案
大会主题: 2016年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、
召开日(2016-09-02)
议题:
1关于《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员对公司合规开展房地产业务承诺的议案
3关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为长春龙达宾馆有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-07)、
召开日(2016-07-06)
议题:
1关于公司申请非公开发行公司债券的议案
2关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行(中国)有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司债权的重组债务及重组宽限期补偿金提供担保的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、
召开日(2016-06-16)
议题:
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配方案
7公司2015年年度报告及其摘要
8关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
9关于计提资产减值准备的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 亚泰集团关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、
召开日(2016-06-03)
议题:
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.《关于公司与吉林金塔投资股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6.《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.《关于公司设立2016年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11.关于公司发行中期票据的议案
12.关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化及为其提供担保的议案
13.关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
14.关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的流动资金借款提供担保的议案
15.关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
16.关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
17.关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
18.关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
19.关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在华夏银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
20.关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司的综合授信提供担保的议案
21.关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在公主岭农村商业银行的综合授信提供担保的议案
22.关于为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司固定资产贷款提供担保的议案
23.关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
24.关于继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
25.关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
26.关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
27.关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司的最高额借款提供最高额保证担保的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-25)、
召开日(2016-03-24)
议题:
1、关于选举第十届董事会独立董事的议案
2、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案
3、关于发行短期融资券的议案
4、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案
5、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案
6、关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口提供担保的议案
8、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9、关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
10、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口提供担保的议案
11、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
12、关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、
召开日(2016-01-20)
议题:
1 关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债权并提供担保的议案
10 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2015年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、
召开日(2015-12-11)
议题:
1关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案
2关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案
3关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案
4关于申请公开发行公司债券的议案
5关于为所属公司提供担保的议案
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、
召开日(2015-10-28)
议题:
1关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案
2关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、
召开日(2015-06-15)
议题:
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度独立董事述职报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2015年度财务预算报告
6、公司2014年度利润分配方案
7、公司2014年年度报告及其摘要
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、
召开日(2015-05-19)
议题:
1关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案
2关于增补公司董事的议案
3关于增补公司监事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-25)、
召开日(2015-03-20)
议题:
1、关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的委托贷款提供担保的议案
2、关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
7、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案
10、关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
11、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
12、关于为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信提供担保的议案
13、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
14、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
15、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
16、关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款提供担保的议案
17、关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
18、关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
19、关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
20、关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2014年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2014-12-05)、
召开日()
议题:
1、关于发行超短期融资券的议案
2、关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案
大会主题: 2014年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2014-11-18)、
召开日()
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案
3、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
5、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
6、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2014-07-21)、
召开日()
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案
3、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
5、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案
7、关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
10、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
11、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案
12、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日()、网络投票日(2014-06-17)、
召开日()
议题:
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度独立董事述职报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2014年度财务预算报告
6、公司2013年度利润分配方案
7、公司2013年年度报告及其摘要
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于公司发行中期票据的议案
10、关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长春市吉林大路1801 号亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、选举公司第十届董事会董事(含独立董事);
2、选举公司第十届监事会股东代表监事;
3、审议关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案;
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、《公司章程》修改草案;
2、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》;
3、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案:
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案;
2、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案:
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、关于增补姜余珉先生为公司监事的议案;
2、关于委托中国光大银行股份有限公司注册发行不超过10亿元(含 10亿元)非公开定向债务融资工具的议案
3、关于委托恒丰银行股份有限公司注册发行不超过 20 亿2元(含 20 亿元)非公开定向债务融资工具的议案
4、关于委托交通银行股份有限公司注册发行不超过 10 亿元(含 10 亿元)非公开定向债务融资工具的议案
5、关于为所属公司借款及授信提供担保的议案:
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2013-05-10)、
召开日()
议题:
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度独立董事述职报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2013年度财务预算报告
6、公司2012年度利润分配方案
7、公司2012年度利润分配方案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案
10、关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案
11、为所属公司综合授信提供担保的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案
大会主题: 2012年第6次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、关于发行短期融资券的议案
2、关于申请银行综合授信的议案
3、关于为所属公司综合授信提供担保的议案
4、关于为兰海泉州水城（天津）发展有限公司委托贷款提供担保的议案
大会主题: 2012年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、《公司章程》修改草案；
2、关于公司发行中期票据的议案
3、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案：
（1）委托华夏银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
（2）委托平安银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
（3）委托招商银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案。
4、关于为所属公司借款融资提供担保的议案：
（1）为天津亚泰吉盛投资有限公司17,000万元项目贷款提供担保的议案
（2）为松原亚泰房地产开发有限公司10,000万元项目贷款提供担保的议案
（3）为亚泰集团铁岭水泥有限公司5,000万元综合授信提供担保的议案
（4）为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、双鸭山亚泰煤业有限公司7亿元委托债权投资业务提供担保的议案
（5）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司8,000万元流动资金借款提供担保的议案；
（6）为吉林亚泰集团物资贸易有限公司5,000万元敞口授信提供担保的议案；
（7）为吉林亚泰水泥有限公司24,000万元敞口授信提供担保的议案。
大会主题: 2012年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、
召开日(2012-08-10)
议题:
1、《公司章程》修改草案
2、关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的借款及投资担保提供反担保的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第五次临时董事会决议公告暨召开2011年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度独立董事述职报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2012年度财务预算报告；
6、公司2011年度利润分配方案；
7、公司2011年年度报告及其摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、《公司章程》修改草案；
10、关于为所属公司借款提供担保的议案：
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第四次临时董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
关于注册发行不超过15 亿元非公开定向债务融资工具的议案。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第三次临时董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于聘任2011 年度内部控制审计机构的议案；
2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-07)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1.关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。
大会主题: 2011年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年第十次临时董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于更换会计师事务所的议案；
2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第七次临时董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于转让江海证券有限公司股权的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年第六次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于发行公司中期票据的议案
2、审议关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案
3、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司第八届第十二次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度独立董事述职报告;
3、审议公司2010 年度监事会工作报告;
4、审议公司2010 年度财务决算报告;
5、审议公司2011 年度财务预算报告;
6、审议公司2010 年度利润分配方案;
7、审议公司2010 年年度报告及其摘要;
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案;
9、审议《公司章程》修改草案;
10、选举公司第九届董事会董事(含独立董事);
11、选举公司第九届监事会股东代表监事;
12、审议关于为所属公司借款提供担保的议案:
13、关于对所属公司借款提供担保有关事宜变更的议案;
14、审议关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
审议关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案。
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第十二次临时董事会决议公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于对所属公司贷款担保有关事宜变更的议案
2、审议关于为所属子公司综合授信提供担保的议案
3、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案
4、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
5、审议关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第六次临时董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于安桐森先生申请辞去公司监事职务的议案
2、审议关于增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案
3、审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
4、审议关于为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2 亿元流动资金借款和6,000 万元项目借款提供担保的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届第八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议公司2010 年度财务预算报告；
7、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议公司重大投资项目议案：
11、审议关于为所属公司贷款提供担保的议案：
12、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第十一次临时董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》。
大会主题: 2009年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案；
3、审议关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4,000 吨特种水泥熟料生产线项目的议案；2
4、审议关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目的议案；
5、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程——亚泰花园桂花苑项目的议案；
6、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案；
7、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
8、审议关于公司发行中期票据的议案。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第五次临时董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议向东北证券借出次级债务的议案；
2、审议以现金全额认购东北证券可配股份的议案；
3、审议为公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔贷款提供连带责任担保的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届第四次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 在亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配方案；
7、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2009年第三次临时董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案；
2、审议关于对吉林银行股份有限公司增资的议案；
3、审议关于受让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有限公司和长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案；
大会主题: 2008年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第十三次临时董事会决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-05)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2008-12-23)、
召开日()
议题:
1、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4,000 吨水泥熟料生产线项目”实施方式变更的议案；
2、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100 万吨水泥粉磨站项目”变更的议案。
大会主题: 2008年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第十二次临时董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-19)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案；
2、审议关于增补刘长生先生为第八届董事会独立董事的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第四次临时董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2008 年度财务预算报告；
7、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
8、审议公司2008 年度重大投资项目的议案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
10、审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；
11、选举公司第八届董事会董事（含独立董事）；
12、选举公司第八届监事会股东代表监事。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
审议关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH 公司全资拥有的CRH 中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2008-02-14)、董事会签署日(2008-02-14)、股权登记日(2008-02-25)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。
大会主题: 2007年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第六次临时董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
（1）审议关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案；
（2）审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
（3）审议关于为吉林亚泰水泥有限公司提供担保的议案；
（4）审议关于为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保的议案；
（5）审议关于为双鸭山亚泰煤业有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第十五次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、
召开日(2007-06-13)
议题:
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度独立董事工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年年度报告及其摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配方案；
7、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
8、审议《公司章程》修改草案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 关于向特定对象非公开发行A股股票及相关事宜的董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-07)、现场登记日()、网络投票日(2007-02-13)、
召开日()
议题:
1、审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案；
2、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：
4.1 本次发行股票种类和每股面值
4.2 本次发行股票数量和募集资金规模
4.3 发行对象
4.4 定价方式
4.5 发行方式及发行时间
4.6 本次发行募集资金用途
4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
4.8 本次非公开发行股票决议有效期
5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年第八次临时董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案;
2、审议关于参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革的议案;
3、审议关于授权公司董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司、参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案。
大会主题: 2006年第5次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第十一次董事会决议公告暨召开2006年第五次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
（1）审议关于吉林亚泰水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（2）审议关于吉林亚泰明城水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（3）审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案。
大会主题: 2006年第4次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第六次临时董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、
召开日(2006-12-07)
议题:
（1）审议关于承接东北证券2亿元次级债的议案；
（2）审议关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第九次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-06)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司进行增资的议案；
3、审议关于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案；
4、审议关于增补孙弘女士为公司第七届监事会监事的议案。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 亚泰大厦七楼会议室（长春市吉林大路1801号）
重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日(2006-07-24)、
召开日(2006-07-18)
议题:
《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第八次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度独立董事工作报告；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配方案；
7、审议公司2006年度财务预算报告；
8、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议《股东大会议事规则》修改草案；
11、审议《董事会议事规则》修改草案；
12、审议《监事会议事规则》修改草案。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司第七届第五次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-16)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、
召开日(2006-01-16)
议题:
1、审议关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜；
2、审议《公司章程》修改草案；
3、审议关于张士民先生辞去公司董事职务的议案；
4、审议关于增补公司董事的议案；
5、审议关于席玥女士辞去公司监事职务的议案；
6、审议关于增补公司监事的议案；
7、审议关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案；
8、审议关于发行企业短期融资券的议案。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 吉林亚泰(集团)股份有限公司第六届第十九次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 亚泰大厦会议室
重要日期: 首次公告(2005-02-28)、董事会签署日(2005-03-01)、股权登记日(2005-03-21)、现场登记日(2005-03-31)、网络投票日()、
召开日(2005-03-31)
议题:
1、审议《公司章程》修改草案；
2、选举产生公司第七届董事会董事(含独立董事)；
3、选举产生公司第七届监事会股东代表监事；
4、审议关于调整董事、监事津贴的议案。
