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601929
吉视传媒

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吉视传媒601929股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、 召开日()

议题:

1、关于公司资产置换暨关联交易方案的议案
2、关于授权公司管理层办理具体事宜的议案
3、关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案
4、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
6、关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、 召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于审议公司2023年度财务决算的议案
2、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2023年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2024年年度审计及内控审计机构的议案
7、关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、 召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于优化公司组织架构及资产结构的议案
2、关于公司向全资子公司划转资产的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、 召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2、关于审议公司董事长2021年年薪的议案
3、关于审议公司监事会主席2021年年薪的议案
4、关于审议修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2022年利润分配预案的议案
5、关于审议公司2022年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2023年度审计及内控审计机构的议案
7、关于审议修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、 召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案
2、关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于审议公司拟挂牌债权融资计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2021年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案
7、关于审议修订公司章程的议案
8、关于审议公司董事长2020年年薪的议案
9、关于审议公司监事会主席2020年年薪的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2020年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2021年年度审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、 召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案
2、关于审议公司董事长2019年年薪的议案
3、关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案
7、关于审议修改《公司章程》的议案
8、关于审议公司董事长2018年年薪的议案
9、关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案
10、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
11、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、 召开日(2019-10-29)

议题:

1、关于审议公司董事长2017年年薪的议案
2、关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、 召开日(2019-05-05)

议题:

1关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
2关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
3关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
4关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
5关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案
6关于聘请公司2019年度审计及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、 召开日(2019-04-17)

议题:

1关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、 召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-24)、 召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2017年年报全文及摘要的议案
6、关于聘请公司2018年年度审计及内控审计机构的议案
7、关于审议向董事长发放2016年年薪的议案
8、关于审议向监事会主席发放2016年年薪的议案
9.、关于选举董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、 召开日(2018-03-29)

议题:

1关于修订公司章程部分条款的议案
2关于聘请公司2017年年度审计及内控审计机构的议案
3关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、 召开日(2017-06-01)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
4关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8关于修订《募集资金管理制度》的议案
9关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-17)

议题:

1关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
2关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案
3关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案
4关于审议公司2016年度利润分配的议案
5关于审议公司2016年度报告正文及摘要的议案
6关于修改《公司章程》部分条款的议案
7关于审议向董事长发放2015年年薪的议案
8关于审议向监事会主席发放2015年年薪的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027-1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、 召开日(2016-09-02)

议题:

1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027-1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、 召开日(2016-04-18)

议题:

1 .关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案
2 .关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案
3 .关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案
4 .关于审议公司 2015 年度利润分配的议案
5 .关于审议公司 2015 年度报告正文及摘要的议案
6 .关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-19)、 召开日(2016-02-17)

议题:

1《关于作为吉林九台农村商业银行股份有限公司国有股东履行国有股东转(减)持义务的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-17)、 召开日(2015-09-15)

议题:

1《关于审议公司2015年中期利润分配预案的议案》
2《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街 1027—1 号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-20)、 召开日(2015-04-15)

议题:

1关于审议公司董事会 2014 年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会 2014 年度工作报告的议案
3 关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司 2014 年度报告正文及摘要的议案
5 关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
6 关于审议向董事长发放 2014 年度绩效奖金的议案
7 关于审议向监事会主席发放 2014 年度绩效奖金的议案
8 关于聘请公司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市新民大街1027-1号吉视传媒股份有限公司二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、 召开日(2015-02-10)

议题:

1关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于选举公司非独立董事的议案
4关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、 召开日(2014-11-11)

议题:

(一)关于选举公司监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街 1027—1 号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日(2014-03-17)、 召开日(2014-03-11)

议题:

1. 2013 年度董事会工作报告
2. 2013 年度监事会工作报告
3. 2013 年度财务决算报告
4. 2013 年年度报告正文及摘要
5. 2013 年度利润分配预案
6. 关于修订公司《章程》的议案
7. 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
8. 关于公司拟发行可转债发行方案的议案
9. 关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案
10. 关于前次募集资金使用情况的议案
11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案
12. 关于向董事长发放 2013 年度绩效奖金的议案
13. 关于向监事会主席发放 2013 年度绩效奖金的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-17)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、 召开日(2013-10-29)

议题:

1.《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于聘请 2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、 召开日(2013-08-14)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日(2013-03-27)、 召开日(2013-03-22)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》 2、《2012年度监事会工作报告》 3、《2012年度财务决算报告》 4、《2012年年度报告正文及摘要》 5、《2012年度利润分配预案》 6、《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》 7、《关于注册发行中期票据的议案》 8、《关于公司收购股权暨关联交易的议案》 9、《关于发放董事长2012年度绩效奖金的议案》
10、《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-16)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、 召开日(2012-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、审议《关于监事会换届选举的议案》 3、审议《关于与全资子公司共同设立有限合伙企业的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、 召开日(2012-09-03)

议题:

1.关于出资设立公司的议案
2.关于《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的议案
3.关于发放监事会主席2011年度绩效奖金的议案
4.关于修改公司章程的议案
5.关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉视传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-27)、 召开日(2012-04-24)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告正文及摘要》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构及支付2011年度财务审计费用的议案》
7、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》
8、《关于公司增加注册资本的议案》
9、《关于修改上市后公司章程的议案》
10、《独立董事工作细则》

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