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中钢国际

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中钢国际000928股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、 召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案
5、关于聘任公司2024年年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2023年年度内部控制评价报告》的议案
5、关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案
6、关于2023年年度利润分配预案的议案
7、关于公司《2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于2024年年度投资计划的议案
9、关于《2023年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-07)、 召开日(2024-03-05)

议题:

1、关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案
2、关于公司《三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、 召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、 召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、 召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于聘任公司2023年年度审计机构的议案
2、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、 召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、 召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》的议案
2、关于公司《2022年年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年年度内部控制评价报告》的议案
5、关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案
6、关于2022年下半年利润分配预案的议案
7、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、 召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
2、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
3、关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
4、关于《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
5、关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、 召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于公司2022年年度日常关联交易执行情况及2023年年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案
3、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、 召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、 召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项授信额度及担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司下属中钢设备向厦门国际银行申请综合授信额度及担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、 召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》的议案
2、关于公司《2021年年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2021年年度内部控制评价报告》的议案
6、关于公司《2021年年度财务决算报告》的议案
7、关于2021年年度利润分配预案的议案
8、关于聘任公司2022年年度审计机构的议案
9、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、 召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、 召开日(2022-02-24)

议题:

1、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案
2、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、 召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、 召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、 召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于公司《2020年年度报告》的议案
2、关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2020年年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案
6、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案
7、关于公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年年度日常关联交易计划的议案
8、关于2020年年度利润分配预案的议案
9、关于聘任公司2021年年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、 召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
2、关于公司下属全资公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
3、关于独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、 召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司与中国中钢集团有限公司签署持续性关联交易框架协议的议案
5、关于中钢集团对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》进行补充承诺的议案
6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、 召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于制订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、 召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司《2019年年度报告》的
2、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的
3、关于公司《2019年年度监事会工作报告》的
4、关于公司《2019年年度独立董事述职报告》的
5、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的
6、关于公司《2019年年度财务决算报告》的
7、关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的
8、关于2019年年度利润分配预案的
9、关于聘任公司2020年年度审计机构的

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-01)、 召开日(2020-03-31)

议题:

1、关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
2、关于制定 《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、 召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于公司全资子公司向北京中关村银行申请授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-03)、 召开日(2019-10-31)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、 召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、 召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案
2、关于公司全资子公司向天津农商银行申请新增授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-17)、 召开日(2019-07-16)

议题:

1.关于公司全资子公司向厦门国际银行申请授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-08)

议题:

1.00关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、 召开日(2019-04-16)

议题:

1.00关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、 召开日(2019-03-13)

议题:

1.00关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-13)、 召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、 召开日(2018-11-28)

议题:

1.关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案
2.关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-30)、 召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请新增综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、 召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-04)、 召开日(2018-07-03)

议题:

1、关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案
2、关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、 召开日(2018-05-10)

议题:

1.00关于公司下属湖南工程向长沙银行申请1,500万元综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、 召开日(2018-04-18)

议题:

1.关于《2017年度报告》全文及摘要的议案
2.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
5.关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
6.关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
7.关于《2017年度财务决算报告》的议案
8.关于《2017年度利润分配方案》的议案
9.关于聘任公司2018年度审计机构的议案
10.关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、 召开日(2018-03-15)

议题:

1、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、 召开日(2018-02-01)

议题:

议案一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-30)、 召开日(2017-11-28)

议题:

议案一、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案(逐项表决)
议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(逐项表决)
议案三、 关于公司监事会换届选举的议案(逐项表决)
议案四、关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案
议案五、 关于修改《公司章程》的议案(特别决议事项)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、 召开日(2017-06-19)

议题:

提案1.关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案
提案2.关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1、关于《2016年度报告》全文及摘要的议案 2、关于《2016年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2016年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2016年度独立董事述职报告》的议案 5、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案 6、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案 7、关于《2016年度财务决算报告》的议案 8、关于《2016年度利润分配方案》的议案 9、关于聘任公司2017年度审计机构的议案 10、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 11、关于公司重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案 12、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案 13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-06)、 召开日(2017-02-03)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于中钢设备有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
3.关于中钢设备有限公司非公开发行公司债券的议案;
4.关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、 召开日(2016-09-13)

议题:

《关于公司全资子公司中钢设备有限公司向恒丰银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、 召开日(2016-08-08)

议题:

《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-31)、 召开日(2016-07-28)

议题:

《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、 召开日(2016-06-14)

议题:

《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-02)、 召开日(2016-06-01)

议题:

《关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、 召开日(2016-03-28)

议题:

1、《2015年年度报告》全文及摘要; 2、《2015年度董事会工作报告》; 3、《2015年度监事会工作报告》; 4、关于更换公司监事的议案; 5、《独立董事述职报告》; 6、《2015年度内部控制评价报告》; 7、《2015年度财务决算报告》; 8、《2015年度利润分配方案》; 9、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案; 10、关于聘任公司2016年度审计机构的议案; 11、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案; 12、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案; 13、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 14、关于修订《监事会议事规则》的议案;15、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-01)、 召开日(2015-11-30)

议题:

1.关于变更部分募集资金用途的议案;
2.关于公司新增日常关联交易的议案;
3.关于重新制订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-22)、 召开日(2015-09-21)

议题:

1.关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-10)、 召开日(2015-08-07)

议题:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案;
2.关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议);
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
4.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
6.关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的议案;
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;
8.关于提请股东大会批准中国中钢集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
10.关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-04)、 召开日(2015-07-31)

议题:

1 关于公司为中钢设备有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
2 关于公司新增 2015 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、 召开日(2015-07-13)

议题:

1 关于为中钢设备有限公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案
2 关于公司新增2015年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中钢国际工程技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、 召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议公司《2014年年度报告》全文及摘要
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》
3、审议公司《2014年度财务决算报告》
4、审议公司《2014年度利润分配方案》
5、审议关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易计划的议案
6、审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案
7、审议关于公司为中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
8、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案;(特别决议案)
10、审议公司《独立董事述职报告》
11、审议公司《2014年度监事会工作报告》
12、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
13、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的议案
14、审议关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会、董事长及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、 召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
5、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》。
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
7、审议《关于制订<现金分红管理制度>的议案》。
8、审议《关于制订<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
10、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》。
11、审议《关于修改公司章程的议案》。(特别决议案)。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-21)、 召开日(2014-09-18)

议题:

1、审议《选举公司董事会非独立董事的议案》(累积投票议案)
2、审议《选举公司董事会独立董事的议案》(累积投票议案)
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票议案)
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于变更经营范围的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》(特别决议案)
7、审议《关于修改公司章程的议案》(特别决议案)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、 召开日(2014-04-14)

议题:

一、审议公司2013年度报告正文及摘要
二、审议《2013年度董事会工作报告》
三、审议《2013年度监事会工作报告》
四、审议2013年度《公司内部控制评价报告》
五、审议《公司2014年日常关联交易预案》
六、审议《公司2013年度财务决算报告》
七、审议《公司2013年度利润分配预案》
八、审议向相关银行贷款事项的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、 召开日(2013-09-10)

议题:

1. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案。
2. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。
3. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
4. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
5. 关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案。
6. 关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。
7. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案。
8. 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案。
9. 关于提请股东大会审议同意中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案。
11. 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易事宜的议案。
12. 关于本次配套融资募集资金拟投资项目的可行性分析的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街 9 号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、 召开日(2013-06-14)

议题:

1.审议2012年年度报告及摘要;
2.审议2012年董事会工作报告;
3.审议2012年监事会工作报告;
4.审议2012年财务决算报告;
5.审议2012年利润分配预案;
6.审议关于会计师事务所及费用的议案;
7.审议2013年日常关联交易的议案;
8.审议高蔚卿董事辞职的议案;
9 审议选举曹嘉辰为董事的议案
10 审议公司向①新时代信托股份有限公司借款10,000万元,②中国农业银行吉林市江北支行贷款15,100万元业务, ③进出口银行黑龙江省分行办理人民币13,500万元、美元514万元贷款业务议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-13)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、 召开日(2012-09-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于向浦发银行申请不超过一亿元人民币授信额度的贷款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、 召开日(2012-07-03)

议题:

1、审议公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务,其中:人民币15,000 万元、美元900万元,期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公司长春电极生产线的564台套机械设备,价值19,082万元进行抵押。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、 召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议2011年年度报告及摘要;
2、审议2011年董事会工作报告;
3、审议2011年监事会工作报告;
4、审议2011年财务决算报告;
5、审议2011年利润分配预案;
6、审议关于会计师事务所及费用的议案;
7、审议2012年日常关联交易的议案;
8、对《公司章程》进行修改完善的议案;
9、审议公司向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款5120万元;
10、听取独立董事年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、 召开日(2011-09-01)

议题:

1、补充审议2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92万元;
2、补充审议2010年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5,386.04万元;
3、修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、 召开日(2011-06-16)

议题:

1、中钢吉炭2010年度报告及摘要;
2、中钢吉炭2010年董事会工作报告;
3、中钢吉炭2010年监事会工作报告;
4、审议2010年公司财务决算报告;
5、审议中钢吉炭2010年度利润分配预案;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案;
7、中钢吉炭2011年度日常关联交易的议案;
8、修改公司章程的议案;
9、关于公司董事会换届选举的议案;
10、关于公司监事会换届选举的议案;
11、关于选举公司独立董事及其报酬的议案;
12、审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京中钢集团公司会议室(北京市海淀区海淀大街8号)

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、 召开日(2010-05-24)

议题:

1、中钢吉炭2009 年度报告及摘要;
2、中钢吉炭2009 年董事会工作报告;
3、中钢吉炭2009 年监事会工作报告;
4、审议2009 年公司财务决算报告;
5、审议中钢吉炭2009 年度利润分配预案;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案;
7、中钢吉炭2010 年度日常关联交易的议案。
8、审议《中钢吉炭关联交易管理办法》的议案
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、 召开日(2009-09-08)

议题:

1、审议关于提名李远中先生为公司第五届董事会董事的议案;
2、审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-04)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、 召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议关于提名姜宝才先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于提名吴红斌先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、 召开日(2009-04-21)

议题:

1、中钢吉炭2008 年度报告及摘要;
2、中钢吉炭2008 年董事会工作报告;
3、中钢吉炭2008 年监事会工作报告;
4、审议2008 年公司财务决算报告;
5、审议中钢吉炭2008 年度利润分配预案;
6、关于修改公司章程的议案;
7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案;
8、中钢吉炭2009 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市中钢吉炭多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日()、 召开日(2008-06-02)

议题:

审议关于聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市和平街九号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、 召开日(2008-04-30)

议题:

1、审议中钢吉炭2007 年度报告及摘要;
2、审议中钢吉炭2007 年董事会工作报告;
3、审议中钢吉炭2007 年监事会工作报告;
4、审议中钢吉炭2007 年公司财务决算报告;
5、审议中钢吉炭2007 年度利润分配预案;
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案;
7、审议中钢吉炭2008 年度日常关联交易的议案;
8、审议中钢吉炭董事会换届选举的议案;
9、关于选举公司独立董事及其报酬的议案;
10、审议中钢吉炭监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市和平街九号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-05)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-17)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

关于聘任杨光先生、高蔚卿先生、李显红先生担任公司董事会董事职务的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

  1、审议董事会2006年度工作报告
  2、审议监事会2006年度工作报告
  3、审议公司2006年度财务决算报告
  4、审议公司2006年度利润分配方案
  5、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为2007年度审计机构及其年度审议费用的报告
  6、审议关于2007年日常关联交易预案的报告
  7、审议关于修订《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的议案(营业执照经营范围增项)
  8、审议关于修订《中钢吉炭董事会议事规则》的议案
  9、审议关于修订《中钢吉炭监事会议事规则》的议案
  10、审议关于修订《中钢吉炭股东大会议事规则》议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市中钢吉炭多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议关于公司收购吉林炭素集团有限责任公司资产的议案;
2、审议关于公司更换会计师事务所的议案;
3、审议关于聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案;
4、审议关于中钢吉炭与中国中钢集团公司2006年日常关联交易的预案(关联股东回避表决)。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中钢集团吉林炭素股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-01)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、关于陈华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议案(逐项表决、累积投票);
2、关于王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案(逐项表决、累积投票)。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林炭素股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度财务决算报告》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案;
6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案;
7、关于2006年日常关联交易的预案(关联股东回避表决)。
8、关于变更吉林炭素股份有限公司名称的提案。
9、关于修改《吉林炭素股份有限公司章程》的预案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 吉林炭素股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省吉林市和平街九号吉林炭素多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-21)、 召开日(2006-04-24)

议题:

《吉林炭素股份有限公司股权分置改革说明书》

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