丰原药业000153股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6、《关于2024年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7、《公司2023年度监事会工作报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》
2、《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-08)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算的报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6、《关于2023年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7、《公司2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《公司2021年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》
3、审议《公司2021年度财务决算的报告》
4、审议《公司2021年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6、审议《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7、审议《公司2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算的报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6、审议《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7、审议《公司2020年度监事会工作报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算的报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6、审议《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7、审议《公司2019年度监事会工作报告》
8、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 2、《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
6、审议《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;
7、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于参与投资设立产业基金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、审议《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
6、审议《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;
7、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
6、审议《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》;
7、审议《公司2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划>及摘要的议案》
2、审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-24)

议题:

审议《关于改选公司监事会成员的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

审议《关于改选公司监事会成员的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要。 2、审议《公司2015年度董事会工作报告》。 3、审议《公司2015年度监事会工作报告》。 4、审议《公司2015年度财务决算的报告》。 5、审议《公司2015年度利润分配预案》。 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 7、审议《关于2016年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要。 2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》。 3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》。 4、审议《公司 2014 年度财务决算的报告》。 5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》。 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 7、审议《关于 2015 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 8、审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
2、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 ;
5、审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 ;
6、审议《关于公司与普什集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》 ;
7、审议《关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》 ;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》 ;
9、审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司公司章程>的议案》 ;
10、审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 ;
12、审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算的报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-23)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、审议《关于子公司与蚌埠医学院第二附属医院签订长期供货协议的议案》。 2、审议《关于子公司购买两项头孢类药品生产技术所有权的议案》。 3、审议《关于收购蚌埠涂山投资发展有限公司所持4、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路 16 号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

审议《关于改选公司监事会成员的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区大连路 16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2012年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
7、审议《关于2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、审议《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。
2、审议《关于更换会计师事务所并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2011年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配预案》。
6、审议《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
8、审议《关于增补公司董事的议案》。
9、审议《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-02)、网络投票日(2012-03-05)、召开日(2012-03-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容须逐项审议: 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》; 5、审议《关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协议的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及工商变更登记相关事项的议案》; 7、审议《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告》及其摘要； 2、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2010年度财务决算的报告》； 5、审议《公司2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》； 7、审议《关于2011年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

审议《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算的报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于2010 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算的报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于更换公司独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要; 2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2007 年度利润分配预案》; 5、审议《公司2007 年度财务决算的报告》; 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》; 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-12)、网络投票日()、召开日(2008-03-12)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》; 2、审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》; 2、审议《关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的议案》; 3、审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程>的议案〉; 2、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》; 3、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日()、召开日(2007-08-30)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-08)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年年度报告》及其摘要; 3、审议《公司2006年度财务决算的报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》; 6、审议《公司2006年度监事会工作报告》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日(2007-04-09)、召开日(2007-04-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》; 5、《募集资金专项存储及使用管理制度》; 6、《关于拟向安徽丰原集团有限公司转让本公司持有徽商银行全部股权的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

1、审议《关于出售境外全资子公司RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 91.59%股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-16)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

审议《关于投资新设中外合资企业的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年年度报告》及其摘要; 4、审议《公司2005年度财务决算的报告》; 5、审议《公司2005年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》; 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; 8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》; 10、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-06)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

审议《关于整体出售公司办公楼的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市屯溪路168号—风和园31#楼

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日(2005-12-26)、召开日(2005-12-27)

议题:

审议事项：《安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原药业股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2005-06-07)、董事会签署日(2005-06-09)、股权登记日(2005-06-30)、现场登记日(2005-07-05)、网络投票日()、召开日(2005-07-05)

议题:

1、审议《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。

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