中鼎股份000887股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于补选第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、2023年度内部控制评价报告
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2023年度)
9、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于申请2024年度授信额度的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于为控股公司提供担保的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订公司治理制度的议案
17、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
18、关于监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于修订公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度报告全文及摘要
6、2022年度内部控制评价报告
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
9、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于申请2023年度授信额度的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于为控股公司提供担保的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于修订公司治理制度的议案
16、关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于修订<安徽中鼎密封件股份有限公司章程(草案)>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则(草案)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告全文及摘要
6、2021年度内部控制评价报告
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于申请2022年度授信额度的议案
12、关于开展外汇套期保值业务的议案
13、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
14、关于为控股公司提供担保的议案
15、关于修订公司治理制度的议案
16、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案
2、关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案
3、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的公告
2、关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度报告全文及摘要
6、2020年度内部控制评价报告
7、关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案
8、募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年度)
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于申请2021年度授信额度的议案
13、关于开展外汇套期保值业务的议案
14、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
15、关于为控股公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、关于出售参股孙公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告全文及摘要
6、2019年度内部控制评价报告
7、关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案
8、募集资金存放与使用情况的专项报告(2019年度)
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于选举公司非独立董事的议案
13、关于选举公司独立董事的议案
14、关于选举公司非职工监事的议案a

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、关于预计2020年度日常关联交易的议案
2、关于申请2020年度授信额度的议案
3、关于开展外汇套期保值业务的议案
4、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
5、关于为控股公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案
3、关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年度报告全文及摘要
6、2018年度内部控制评价报告
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案
9、关于申请2019年度授信额度的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)
12、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案
3、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于更新前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7、关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8、关于未来三年(2018 年—2020 年)股东回报规划的议案
9、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年度报告全文及摘要
6、内部控制评价报告
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
9、关于申请2018年度授信额度的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)
12、关于部分募集资金投资项目延期的议案
13、关于变更部分募集资金投资项目的议案
14、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
15、关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案
16、关于续聘会计师事务所的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《股东大会会议事规则》的议案
19、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案
3、关于选举公司非职工监事的议案
4、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年度利润分配预案;
5、2016年度报告全文及摘要;
6、内部控制评价报告;
7、关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案;
8、募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年度);
9、关于续聘会计师事务所的议案;
10、关于申请2017年度授信额度的议案;
11、关于开展外汇套期保值业务的议案;
12、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-19)、召开日(2017-02-15)

议题:

1、关于中鼎欧洲公司与法国控股公司签署的《购买协议》的议案;
2、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案;
3、关于公司收购Tristone100%股权暨重大资产购买的议案;
4、关于公司重大资产购买方案的议案(逐项表决);
5、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
6、关于公司现金收购Tristone100%股权履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
7、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案;
8、关于《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及摘要的议案;
9、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定借壳上市的议案;
10、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案;
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案;
12、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案;
13、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案;
14、关于本次交易完成后公司即期回报被摊薄的填补措施的议案;
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
16《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-08)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、2015年度董事会工作报告2、2015年度监事会工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年度利润分配预案5、2015年度报告全文及摘要6、内部控制评价报告7、关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于申请2016年度授信额度的议案10、外汇套期保值业务管理制度11、关于开展外汇套期保值业务的议案12、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案13、关于修改《公司章程》部分条款的议案14、关于修改《重大经营决策程序规则》部分条款的议案15、关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《前次募集资金使用情况专项报告》
4、《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
6、《关于公司收购WEGU Holding GmbH股权项目审计报告的议案》
7、《关于公司收购WEGU Holding GmbH股权项目评估报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、2014年度报告全文及摘要
6、内部控制评价报告
7、关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于申请2015年度授信额度的议案
10、关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案
11、未来三年股东回报规划(2015-2017年)
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
14、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案
15、关于修改《重大经营决策程序规则》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-12)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《关于对中鼎欧洲控股有限公司增资的议案》
2、审议《关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于为天津飞龙橡胶制品有限责任公司提供担保的议案》
2、审议《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1. 二〇一三年度董事会工作报告
2. 二〇一三年度监事会工作报告
3. 二〇一三年度财务决算报告
4. 二〇一三年度利润分配预案
5. 二〇一三年度报告全文及摘要
6. 内部控制评价报告
7. 2014 年日常关联交易议案
8. 关于续聘会计师事务所的议案
9. 关于申请 2014 年度授信额度的议案
10. 关于公司董事会换届选举的议案
11. 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

1. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-20)

议题:

1.审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1. 《二〇一二年度董事会工作报告》
2. 《二〇一二年度监事会工作报告》
3. 《二〇一二年度财务决算报告》
4. 《二〇一二年度利润分配预案》
5. 《二〇一二年度报告全文及摘要》
6. 《内部控制自我评价报告》
7. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8. 《2013 年日常关联交易议案》
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
10. 《关于申请 2013 年度授信额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-20)

议题:

审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽中鼎密封件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1. 《二〇一一年度董事会工作报告》
2. 《二〇一一年度监事会工作报告》
3. 《二〇一一年度财务决算报告》
4. 《二〇一一年度利润分配预案》
5. 《二〇一一年度报告全文及摘要》
6. 《内部控制自我评价报告》
7. 《2012年日常关联交易议案》
8. 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
10. 《关于申请2012年度授信额度的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

1. 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1. 《二〇一〇年度董事会工作报告》
2. 《二〇一〇年度监事会工作报告》
3. 《二〇一〇年度财务决算报告》
4. 《二〇一〇年度利润分配预案》
5. 《二〇一〇年度报告全文及摘要》
6. 《内部控制自我评价报告》
7. 《2011年日常关联交易议案》
8. 《注册商标转让协议》
9. 《关于控股子公司收购资产的关联交易议案》
10. 《关于收购资产的关联交易议案》
11. 《关于续聘会计师事务所的议案》
12. 《关于申请2011年度授信额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

1．《关于董事会换届选举的议案》（董事候选人简历附后）
非独立董事候选人
（1）选举董事候选人夏鼎湖先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举董事候选人马小鹏先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举董事候选人夏迎松先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举董事候选人严江威先生为公司第五届董事会董事；
独立董事候选人
（1）选举独立董事候选人孙昌兴先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举独立董事候选人胡迁林先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举独立董事候选人马有海先生为公司第五届董事会独立董事。
2．《关于监事会换届选举的议案》（监事候选人简历附后）
（1）选举监事候选人胡小平先生为公司第五届监事会监事；
（2）选举监事候选人夏玉洁女士为公司第五届监事会监事；
（3）选举监事候选人梁春芳女士为公司第五届监事会监事。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1. 《关于调整2010 年度日常关联交易额度的议案》
2. 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日(2010-08-05)、网络投票日()、召开日(2010-08-05)

议题:

《关于为子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

《关于为子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日(2010-04-09)、召开日(2010-04-07)

议题:

1. 《关于前次募集资金使用情况的议案》
2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3. 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
4. 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的议案》
5. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》
6. 《二〇一〇年日常关联交易议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1. 审议《二〇〇九年度董事会工作报告》；
2. 审议《二〇〇九年度监事会工作报告》；
3. 审议《二〇〇九年度财务决算报告》；
4. 审议《二〇〇九年度利润分配预案》；
5. 审议《二〇〇九年度报告全文及摘要》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-12)、网络投票日()、召开日(2010-01-12)

议题:

1、《关于调整二〇〇九年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二〇〇九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、召开日(2009-06-02)

议题:

《关于二〇〇八年度新的利润分配方案的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1. 审议《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2. 审议《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3. 审议《二〇〇八年度报告全文及摘要》；
4. 审议《二〇〇八年度财务决算报告》；
5. 审议《二〇〇八年度利润分配预案》；
6. 审议《二〇〇九年度日常关联交易议案》；
7. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8. 审议通过的《关于变更募集资金投向的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-01)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于调整二〇〇八年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-06)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日(2008-12-19)、召开日(2008-12-18)

议题:

《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-21)、网络投票日(2008-11-25)、召开日(2008-11-21)

议题:

1、关于非公开发行实施前先行收购控股股东资产的议案；
2、关于收购宁国中鼎持有中鼎包装100％股权的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1 《投资者关系管理制度》
2 《独立董事年报工作制度》
3 《审计委员会工作制度》
4 《募集资金管理制度》
5 《关于变更会计政策及会计估计的议案》
6《关于收购宁国中鼎持有安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司65％股权的议案》
7 《关于收购宁国中鼎持有中鼎美国公司100％股权的议案》
8 《关于收购宁国中鼎持有中鼎金亚50％股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-25)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日()、召开日(2008-03-31)

议题:

1. 审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2. 审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3. 审议《二〇〇七年度报告全文及摘要》；
4. 审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
5. 审议《二〇〇七年度利润分配预案》；
6. 审议《独立董事工作制度》；
7. 审议《二〇〇八年日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于变更经营范围的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日(2008-03-26)、召开日(2008-03-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》
2、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》
3、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》
6、《资产收购协议》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1 关于调整2007 年度日常关联交易额度的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案
7 关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案
8 制定《重大经营决策程序规则》的议案
9 制定《关联交易制度》的议案
10 制定《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1.《股东大会议事规则》；
2.《董事会议事规则》；
3．《监事会议事规则》；
4．《募集资金管理制度》；
5.《公司章程修正案》（二○○七年五月三十一日）；
6.《关于聘任公司二○○七年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、二○○六年度董事会报告；
2、二○○六年度监事会报告；
3、二○○六年度财务决算报告；
4、二○○六年度利润分配预案；
5、二○○六年年度报告及摘要；
6、二○○七年度日常关联交易的议案；
7、股改费用冲减资本公积的议案；
8、关于公司二○○七年度银行借款计划的议案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

1、关于变更公司名称的议案；
2、修改公司章程的议案；
3、关于变更会计政策的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-16)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-03)、网络投票日()、召开日(2007-01-03)

议题:

关于减资弥补亏损的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司相关工商变更登记事宜的议案；
3、修改公司章程的议案，章程修正案见巨潮信息网。
4、选举公司董事的议案，提名夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、孙国正先生、乔如林先生为公司董事候选人，其中：孙国正先生、乔如林先生为独立董事候选人；
5、选举公司监事的议案，提名胡小平先生、夏玉洁女士为公司监事候选人；
6、对公司章程有关条款进行修改议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司董事会关于召开二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-14)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日(2006-11-13)、召开日(2006-11-10)

议题:

1、关于安徽飞彩车辆股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案; 2、关于飞彩股份以资本公积金转增股本的议案; 3、关于股权分置改革方案的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、二○○五年度董事会报告；
2、二○○五年度监事会报告；
3、二○○五年度财务决算报告；
4、二○○五年度利润分配预案；
5、二○○五年度报告全文及摘要；
6、修改《公司章程》的议案，修改后的公司章程见巨潮信息网；
7、聘任安徽华普会计师事务所为公司二○○六年度审计机构的议案；
8、选举独立董事的议案，详见三届十二次董事会决议公告；
9、选举监事的议案，详见三届五次监事会决议公告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

　　1、银行债务重组方案及相关协议的议案
2、由安徽飞彩（集团）有限公司承担公司部分债务以抵偿其所占用公司资金及相关协议的议案
3、关于授权董事会有条件决定中小债权人债务重组方案的议案

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