江淮汽车600418股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
8、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
9、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、关于选聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-29)、召开日()

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
8、关于公司董事2023年度薪酬的议案
9、关于公司2024年度银行综合授信的议案
10、关于向子公司提供委托贷款的议案
11、关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案
12、关于开展外汇衍生产品业务的议案
13、关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案
14、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
15、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于修改公司章程的议案
18、关于修改《独立董事工作制度》的议案
19、关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案
20、关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-03-28)、召开日()

议题:

1、关于向大众安徽增资暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-29)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-06)、召开日()

议题:

1、关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-25)、召开日()

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易事项的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬的议案
9、关于公司2023年度银行综合授信的议案
10、关于向子公司提供委托贷款的议案
11、关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案
12、关于开展外汇衍生产品业务的议案
13、关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
14、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
17、关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案
18、关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19、关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2022-10-28)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改董事会议事规则的议案
3、关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-30)、召开日()

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案
5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举第八届监事会成员的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-19)、召开日()

议题:

1、2021年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易事项的议案
8、关于公司董事2021年度薪酬的议案
9、关于公司2022年度银行综合授信的议案
10、关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11、关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年度对外担保额度的议案
12、关于开展外汇衍生产品业务的议案
13、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
16、关于公司2021年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17、关于控股子公司安凯客车2022年度为客户提供汽车回购担保的议案
18、关于控股子公司安凯客车2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19、关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日()、网络投票日(2021-09-22)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于2021年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6、关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
7、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-26)、召开日()

议题:

1、2020年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易事项的议案
8、关于公司董事2020年度薪酬的议案
9、关于公司2021年度银行综合授信的议案
10、关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11、关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年度对外担保额度的议案
12、关于开展外汇衍生产品业务的议案
13、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
16、关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17、关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案
18、关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19、关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-18)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于土地收储的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2020-12-23)、召开日()

议题:

1、关于公司桃花厂区青龙潭路东区收储的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2020-12-02)、召开日()

议题:

1、关于乘用车二工厂部分资产转让的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2020-08-06)、召开日()

议题:

1、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
2、关于向江淮大众增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-18)、召开日()

议题:

1、2019年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易事项的议案
8、关于公司董事2019年度薪酬的议案
9、关于公司2020年度银行综合授信的议案
10、关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11、关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2020年度对外担保额度的议案
12、关于远期结汇的议案
13、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
16、关于控股子公司安凯客车2020年度为客户提供汽车回购担保的议案
17、关于控股子公司安凯客车2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
18、关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
19、关于控股子公司安凯客车土地收储的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-12)、召开日()

议题:

1.2018年年度报告及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.关于公司董事2018年度薪酬的议案
5.关于公司2018年度财务决算报告的议案
6.关于公司2019年度财务预算报告的议案
7.关于公司2018年度利润分配的议案
8.关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10.关于公司2019年度银行综合授信的议案
11.关于远期结汇的议案
12.关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2019年对外担保额度的议案
13.关于向控股子公司提供委托贷款的议案
14.关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案
15.关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
16.关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17.关于续聘审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日()、网络投票日(2019-04-26)、召开日()

议题:

1.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2018-12-27)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2018-07-20)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举第七届监事会成员的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-04)、召开日()

议题:

1、2017年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、关于公司董事2017年度薪酬的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度财务预算报告的议案
7、关于公司2017年度利润分配议案
8、关于2018年度日常关联交易事项的议案
9、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10、关于2018年度银行综合授信的议案
11、关于远期结汇的议案
12、关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案
13、关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案
14、关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日()、网络投票日(2018-03-28)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-29)、召开日()

议题:

1.关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案
2、关于聘任会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-26)、召开日()

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-05)、召开日()

议题:

1.2016年度报告及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.关于公司2017年度财务预算报告的议案
6.关于公司2016年度利润分配的议案
7.关于公司2017年度日常关联交易事项的议案
8.关于公司董事2016年度薪酬的议案
9.关于公司2017年度银行综合授信的议案
10.关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年对外担保额度的议案
11.关于控股子公司安凯客车2017年度为客户提供汽车回购担保的议案
12.关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
13.关于远期结汇的议案
14.关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2016-11-15)、召开日()

议题:

1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司更名的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改股东大会议事规则的议案
5 关于修改董事会议事规则的议案
6 关于增选公司董事的议案
7 关于聘任会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配议案
6、关于2016年度日常关联交易事项的议案
7、关于公司董事2015年度薪酬的议案
8、关于全资子公司江淮专用车投资建设年产2万辆专用车技改项目的议案
9、关于向控股子公司进行委托贷款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-24)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-01)、召开日()

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
5关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
6关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7关于公司2016年银行综合授信的议案
8关于远期结汇的议案
9关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2016年对外担保额度的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-28)、召开日()

议题:

1 关于调整和新增 2015 年度日常关联交易事项的议案
2 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-08)、召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
4、关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
6、关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日()、网络投票日(2015-08-28)、召开日()

议题:

1关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日()、网络投票日(2015-07-16)、召开日()

议题:

1 关于修改公司章程的议案
2 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4 关于选举第六届监事会监事成员的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号本公司所在地

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-28)、召开日()

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配议案
6、关于续聘审计机构及其报酬的议案
7、关于2015年度日常关联交易事项的议案
8、关于控股子公司江淮担保与五家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9、关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10、关于远期结汇的议案
11、关于2015年银行综合授信议案
12、关于公司董事2014年度薪酬的议案
13、关于为香港公司资金运作提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2014-09-05)、召开日()

议题:

1.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集
配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集
配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
3.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集
配套资金暨关联交易方案的议案
4.关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集
配套资金构成关联交易的议案
5.关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案
6.关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案
7.关于《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公
司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8.关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
9.关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团控股有限公司免于以要
约方式增持公司股份的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次以新增股份换股吸收
合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜
的议案
11. 关于修改《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日()、网络投票日(2014-08-12)、召开日()

议题:

1、关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1) 2013 年度董事会工作报告
2) 2013 年度监事会工作报告
3) 2013 年度报告及摘要
4) 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告
5) 2013 年度利润分配议案
6) 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7) 关于 2014 年度日常关联交易事项的议案
8) 关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9) 关于远期结汇及贸易融资的议案
10) 关于公司董事 2013 年度薪酬的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于申请2014年度银行授信的议案
2、关于向部分子公司进行委托贷款的议案
3、关于利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2013-10-19)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于增资扬州江淮并投资年产十万辆多用途货车搬迁项目的议案
2、关于子公司庐江同大利用自有资金投资建设车厢技术改造项目的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于选举公司监事的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于修改董事会议事规则的议案
7、关于修改股东大会议事规则的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案 2、关于与SNS在巴西合资的议案 3、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案 4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1) 2012年度董事会工作报告
2) 2012年度监事会工作报告
3) 2012年度报告及摘要
4) 2012年度财务决算报告和 2013年度财务预算报告
5) 2012年度利润分配议案
6) 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7) 关于2013年度日常关联交易事项的议案
8) 关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9) 关于向子公司转授信的议案
10) 关于向子公司进行委托贷款的议案
11) 关于远期结汇及贸易融资的议案
12) 关于利用自有资金投资部分新车型车身模夹具项目的议案
13) 关于利用自有资金投资研发中心汽车安全、节能、环保开发验证能力建设项目的议案
14) 关于公司董事2012年度薪酬的议案
15) 关于选举项兴初同志为公司董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

(1)关于增资江淮安驰并投资建设年产15万辆微车项目的议案
(2)关于利用自有资金进行证券投资的议案
(3)关于聘任2012年度内控审计机构及其报酬的议案
(4)关于申请2013年银行综合授信的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司五届七次董事会决议暨召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-12)、召开日(2012-10-11)

议题:

议案1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
议案1.01 回购股份的方式
议案1.02 回购股份的用途
议案1.03 回购股份的价格区间
议案1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
议案1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
议案1.06 回购股份的期限
议案1.07 授权事项

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司五届五次董事会决议暨召开2012年第四次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥公司住所地

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2012年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）关于利用自有资金投资HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案；
（2）关于利用自有资金投资15 万台双离合自动变速器（DCT）项目的议案；
（3）关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产5 万台DCT 自动变速器齿轴件项目的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2011年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

（1）2011 年度董事会工作报告
（2）2011 年度监事会工作报告
（3）2011 年度报告及摘要
（4）2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
（5）2011 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于2012 年度日常关联交易事项的议案
（8）关于利用自有资金投资银行理财产品的议案
（9）关于远期结汇及贸易融资的议案
（10）关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
（11）关于公司董事2011 年度薪酬的议案
（12）关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届二十五次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

（1）关于选举第五届董事会成员的议案
（2）关于选举第五届监事会成员的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1）《关于修改公司章程的议案》
2）《关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届二十三次董事会决议暨召开2011年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

会议审议事项
1) 关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案
2) 关于申请2011年银行综合授信的议案
3) 关于向进出口银行申请续贷3亿元贷款的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届二十一次董事会决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

1) 关于利用自有资金投资HFC7202EF 系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目的议案；
2) 关于利用自有资金投资HFC6491 系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届二十次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

（1）关于利用自有资金投资HFC 7151 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案
（2）关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届十八次董事会决议暨召开2010年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日(2011-04-12)、召开日(2011-04-11)

议题:

（1）2010 年度董事会工作报告
（2）2010 年度监事会工作报告
（3）2010 年度报告及摘要
（4）2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
（5）2010 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于2011 年度日常关联交易事项的议案
（8）关于公司董事2010 年度薪酬的议案
（9）关于修改公司章程的议案
（10）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（11）关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案
（12）关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案
（13）关于公司公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案
（14）关于本次公开增发人民币普通股（A 股）发行完成后公司滚存利润分配的议案
（15）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届十六次董事会决议暨召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

（1）关于控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司自筹资金投资新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目的议案；
（2）关于调整日常关联交易事项的议案（该议案已经公司四届十五次董事会审议通过）

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-11-01)、网络投票日()、召开日(2010-11-01)

议题:

1) 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案；
2) 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案；
3) 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案；
4) 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案；
5) 关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届十次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1) 关于增加公司经营范围的议案；
2) 关于修改公司章程的议案；
3) 关于利用自有资金进行证券投资的议案；
4) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届八次董事会决议暨召开2009年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司管理大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

（1）2009 年度董事会工作报告
（2）2009 年度监事会工作报告
（3）2009 年度报告及摘要
（4）2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
（5）2009 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（8）关于2010 年度日常关联交易事项的议案
（9）关于公司董事2009 年度薪酬的议案
（10）关于选举董事候选人的议案
（11）关于选举监事候选人的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

（1）关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案
（2）关于变更公司性质的议案
（3）关于对轿车专用资产计提减值准备的议案
（4）关于向进出口银行申请续贷2 亿元出口贷款的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2009-08-17)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

（1）关于调整瑞风II 代商务车换型改造项目投资金额的议案
（2）关于申请银行综合授信额度的议案
（3）关于向招商银行申请2 亿元项目贷款的议案
（4）前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届四次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥·公司住所地

重要日期: 首次公告(2009-07-13)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日()、召开日(2009-08-14)

议题:

（1）关于利用自有资金投资3 万辆轻型客货车项目的议案
（2）关于向银行申请3 亿元项目贷款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司四届三次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号公司住所地

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日(2009-07-13)、召开日(2009-07-10)

议题:

1、关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司三届二十九次董事会决议暨召开2008年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术中心301会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年独立董事述职报告
（4）关于修改公司章程的议案
（5）2008 年度报告及摘要
（6）2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
（7）2008 年度利润分配议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于2009 年度日常关联交易事项的议案
（10）关于公司董事2008 年度薪酬的议案
（11）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（12）关于放弃实施业绩股票激励激励计划的议案
（13）关于选举第四届董事会成员的议案
（14）关于选举第四届监事会成员的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国·合肥·公司所在地

重要日期: 首次公告(2008-10-17)、董事会签署日(2008-10-18)、股权登记日(2008-10-29)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日()、召开日(2008-11-03)

议题:

1、关于向进出口银行申请2900 万美元进口贷款的议案；
2、关于对2900 万美元进口贷款进行抵押的议案；
3、关于利用自有资金投资轻卡换型项目的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国·合肥·公司所在地

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

1、关于修改公司章程的议案（一）；
2、关于修改公司章程的议案（二）；
3、关于修改董事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于调整日常关联交易的议案；
6、关于申请银行授信额度的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司三届二十二次董事会决议暨召开2007年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心301会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日(2008-05-06)、召开日(2008-05-05)

议题:

1. 2007年度董事会工作报告
2. 2007年度监事会工作报告
3. 2007年度报告及摘要
4. 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
5. 2007年度利润分配议案
6. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7. 关于2008年度日常关联交易事项的议案
8. 关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案
9. 关于公司董事、高管人员2007年度薪酬的议案
10. 2007年独立董事述职报告
11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
12. 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
13. 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
14. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
15. 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国·合肥·公司所在地

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于申请银行综合授信额度的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市东流路176号公司技术中心301会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

审议修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2006年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心301会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-21)、董事会签署日(2007-05-22)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日(2007-06-12)、召开日(2007-06-11)

议题:

（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及摘要
（4）关于公司内部控制的自我评估报告
（5）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告
（6）关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案
（7）2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
（10）关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司三届十一次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国合肥公司技术中心301会议时

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

（1）关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案；
（2）关于修改章程的议案（一）；
（3）关于监事会成员调整的议案；
（4）关于修改章程的议案（二）；
（5）关于监事会议事规则修改的议案；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2006年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国·合肥·公司所在地

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

1、关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案; 2、关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案; 3、关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案; 4、关于滚存利润分配方案的议案;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-27)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2006-07-17)、召开日()

议题:

(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2) 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
(3) 审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
(4) 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度报告及摘要
4、 2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告
5、 2005年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7、关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司关联交易的议案
8、关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、按新章程指引修订公司《章程》的议案
10、安徽江淮汽车股份有限公司股东大会议事规则（修改稿）
11、安徽江淮汽车股份有限公司董事会议事规则（修改稿）
12、安徽江淮汽车股份有限公司监事会议事规则（修改稿）

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司二届二十三次董事会会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术中心大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-17)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

关于修改公司《章程》的议案；
关于向合肥江淮铸造有限公司增加投资的议案；
关于选举第三届董事会董事成员的议案；
关于选举第三届监事会监事成员的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司临时董事会会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司技术中心301会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-13)

议题:

根据《公司法》的规定,公司资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次公积金转增预案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽江淮汽车股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术中心大楼301会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-09)、董事会签署日(2005-08-11)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案；
2、关于公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案；
3、关于公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于制订独立董事工作制度的议案；
6、关于修订股东大会议事规则的议案；
7、关于修订监事会议事规则的议案。

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