国元证券000728股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于特别分红方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、公司2023年度财务决算报告
2、公司2023年度利润分配预案
3、公司2023年度董事会工作报告
4、公司2023年度监事会工作报告
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2023年度述职报告(需逐项表决)
7、公司2023年度董事薪酬及考核情况专项说明
8、公司2023年度监事薪酬及考核情况专项说明
9、公司2023年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
11、公司2024-2026年股东回报规划12、关于选举公司非职工监事的议案
13、关于公司申请上市证券做市交易业务资格并从事科创板和北交所股票做市交易业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于修订《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案
5、关于选举公司非独立董事的议案
6、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
7、关于拟变更公司经营范围、相应修改《公司章程》的议案
8、关于修订《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年度财务决算报告
2、公司2022年度利润分配预案
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2022年度述职报告
7、公司2022年度董事薪酬及考核情况专项说明
8、公司2022年度监事薪酬及考核情况专项说明
9、公司2022年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
10、关于聘请2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司发行境内外债务融资工具的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、公司2021年度财务决算报告
3、公司2021年度利润分配预案
4、公司2021年度董事会工作报告
5、公司2021年度监事会工作报告
6、公司2021年年度报告及其摘要
7、公司独立董事2021年度述职报告
8、公司2021年度董事薪酬及考核情况专项说明
9、公司2021年度监事薪酬及考核情况专项说明
10、公司2021年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
11、关于聘请2022年度审计机构的议案
12、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
13、关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《国元证券股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、审议《公司 2021-2023 年股东回报规划》
2、审议《公司 2021 年中期利润分配预案》
3、审议《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于制定<国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度>的议案》
5、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
6、审议《关于选举公司独立董事的议案》
7、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、审议《公司2020年度财务决算报告》
2、审议《公司2020年度利润分配预案》
3、审议《公司2020年度董事会工作报告》
4、审议《公司2020年度监事会工作报告》
5、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》
7、审议《公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明》
8、审议《公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
9、审议《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
12、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
13、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》 2、《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》 5、《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《公司2019年度财务决算报告》
2、审议《公司2019年度利润分配预案》
3、审议《公司2019年度董事会工作报告》
4、审议《公司2019年度监事会工作报告》
5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明》
7、审议《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》
8、审议《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
9、审议《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1.《2019年中期利润分配预案》
2.《关于公司符合配股发行条件的议案》
3.《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
4.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
5.《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
9.《关于公司发行境内债务融资工具的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《公司2018年度财务决算报告》
2.《公司2018年度利润分配预案》
3.《公司2018年度董事会工作报告》
4.《公司2018年度监事会工作报告》
5.《公司2018年年度报告及其摘要》
6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》
8.《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.《公司2018年度董事薪酬及考核情况专项说明》
12.《公司2018年度监事薪酬及考核情况专项说明》
13.《公司2018年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
14.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)
15.《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于选举魏玖长先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《公司2017年度财务决算报告》
2、审议《公司2017年度利润分配预案》
3、审议《公司2017年度董事会工作报告》
4、审议《公司2017年度监事会工作报告》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7、审议《公司2017年度董事薪酬及考核情况专项说明》
8、审议《公司2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》
9、审议《公司2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
10、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
11、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
12、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
13、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17、审议《关于<国元证券股份有限公司2018-2020年股东回报规划>的议案》
18、审议《关于公司发行境内债务融资工具的议案》(需逐项表决)
19、审议《关于公司发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的议案》
20、审议《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-25)

议题:

1.00《关于选举许植先生为公司董事的议案》
2.00《关于选举蒋希敏先生为公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
4、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于非公开发行公司债券的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》;
8、《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》;
9、《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于发行证券公司次级债的议案》
2、《关于公开发行公司债的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、《2016年中期利润分配预案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于与特定对象签署附条件生效的普通股认购协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准同意安徽国元控股(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年度报告及其摘要》;
6、《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》;
8、《2015年度董事薪酬及考核情况专项说明》;
9、《2015年度监事薪酬及考核情况专项说明》;
10、《2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 2、审议《关于公司发行短期公司债的议案》 3、审议《关于设立公司员工持股计划(草案)的议案》 4、审议《关于公司回购股份的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于调整公司收益凭证业务规模的议案》
2、审议《关于发起设立安元投资基金有限公司(拟定名)及安元投资基金管理有限公司(拟定名)的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6 、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7 、《关于<国元证券股份有限公司2015-2017年股东回报规划>的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9 、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度财务决算报告》
4、《2014 年度利润分配预案》
5、《2014 年度报告及其摘要》
6、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
7、《关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改<国元证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10、《2014 年度董事薪酬及考核情况专项说明》
11、《2014 年度监事薪酬及考核情况专项说明》
12、《2014 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
13、《关于选举徐玉良先生为公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举许斌先生为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市梅山路18号国元证券三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《2013年度报告及其摘要》;
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》;
7、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;
8、《2013年度董事薪酬及考核情况专项说明》;
9、《2013年度监事薪酬及考核情况专项说明》;
10、《2013年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》;
11、《关于公司发行次级债券的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室(安徽省合肥市宿州路20 号)。

重要日期: 首次公告(2013-10-12)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市寿春路179号国元大厦16楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于朱楚恒先生为公司监事的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室(安徽省合肥市宿州路20号)

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-12)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《2012年年度报告及其摘要》;
6、《关于聘请 2013年度审计机构的议案》;
7、《关于聘请 2013年度内部控制审计机构的议案》;
8、《关于公司发行短期融资券的议案》;
9、《关于公司公开发行公司债券的议案》;
10、《关于公司 2012年关联交易及预计公司 2013关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室(安徽省合肥市宿州路20号)。

重要日期: 首次公告(2013-01-12)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

1、审议《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。

重要日期: 首次公告(2012-10-13)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20 号）。

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2011 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（需逐项审议）。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

1、审议《关于公司开展融资融券业务的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（需逐项审议）。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘用2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举方兆本先生为公司独立董事的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日(2009-04-12)、召开日(2009-04-09)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司符合增发A 股条件的议案》；
8、《关于向非特定对象公开发行A 股股票方案的议案》（需逐项审议）；
8.01 关于发行股票的种类和面值
8.02 关于发行数量
8.03 关于发行对象
8.04 关于发行方式
8.05 关于发行价格和定价原则
8.06 关于募集资金用途
8.07 关于上市地
8.08 关于本次发行完成后公司滚存利润的分配政策
8.09 关于决议有效期限
9、《关于本次增发A 股募集资金运用的可行性议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发A 股具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽信托大厦23 层会议室（合肥市宿州路20 号）

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、关于提名吴福胜先生为公司董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽信托大厦二十三层会议室（合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日(2008-05-14)、召开日(2008-05-13)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、《关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》；
5、《关于提名俞仕新先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽信托大厦23层会议室（合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议关于修改《国元证券股份有限公司章程》的议案；
2、审议提名独立董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽信托大厦23层会议室（合肥市宿州路20号）

重要日期: 首次公告(2008-01-24)、董事会签署日(2008-01-24)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配预案》；
5、《2007年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国元证券股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽信托大厦二十三层(合肥市宿州路20号)

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-18)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日(2008-01-04)、召开日(2008-01-04)

议题:

1、审议《关于修改国元证券股份有限公司章程的议案》; 2、审议《关于修改国元证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》; 3、审议《关于修改国元证券股份有限公司董事会议事规则的议案》; 4、审议《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》; 5、审议《关于修改国元证券股份有限公司独立董事制度的议案》; 6、审议《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》; 7、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》; 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》; 9、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议); 10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京化二股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议楼

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京化二股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭本公司会议楼

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

议案1：《关于改选北京化二股份有限公司董事会董事的议案》
议案2：《关于改选北京化二股份有限公司监事会非职工代表监事的议案》
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1－2的相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京化二股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区大郊亭本公司会议楼

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日(2007-03-28)、召开日(2007-03-27)

议题:

议案1、《关于北京化二股份有限公司定向回购并注销北京东方石油化工有限公司所持公司非流通股的议案》议案2、《关于北京化二股份有限公司向北京东方石油化工有限公司整体出售业务、资产和负债的议案》议案3、《关于北京化二股份有限公司与国元证券有限责任公司合并的议案》议案4、《关于北京化二股份有限公司更名为国元证券股份有限公司的议案》议案5、《关于北京化二股份有限公司变更注册地址的议案》议案6、《关于变更北京化二股份有限公司经营范围的议案》议案7、《关于修改北京化二股份有限公司章程的议案》议案8、《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案1-7的相关事宜的议案》议案9、《关于北京化二股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京化二股份有限公司关于召开公司二00七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议楼

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-19)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、召开日(2006-12-29)

议题:

1、审议吕常钦先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长职务的议案；
2、选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、审议张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司董事职务的议案；
4、选举陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京化二股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议楼

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司章程修订案》预案；
（6）审议《公司股东大会议事规则》修订预案；
（7）审议《公司董事会议事规则》修订预案；
（8）审议《公司监事会议事规则》修订预案；
（9）审议公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案；
（10）审议公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案。
（11）审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
（12）选举公司第四届董事会董事。
（13）选举公司第四届监事会监事。

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