全柴动力600218股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于计提资产减值准备的议案
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案
9、关于聘任2023年度审计机构的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第九届董事会独立董事的议案
13、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案
9、关于聘任2022年度审计机构的议案
10、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-23)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-23)

议题:

1、关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易的议案
2、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于申请增加银行综合授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于审议《2020年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案
9、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司与安徽全柴集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
9、关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10、关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
11、关于提请股东大会批准安徽全柴集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案
12、关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案
9、关于聘任2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽全柴动力股份有限公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告全文及摘要
4、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配预案
7、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于聘任2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度报告全文及摘要
4.关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5.2017年度财务决算报告
6.2017年度利润分配预案
7.关于聘任2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告全文及摘要
4、关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配预案
7、关于修订《董事、监事及高管人员薪酬考核实施办法》的议案
8、关于聘任2017年度审计机构的议案
9、关于选举公司第七届董事会董事的议案
10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-06)

议题:

1关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案
2关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 全柴动力关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于聘任2016年度审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案
5、公司2014年度财务决算报告
6、公司2014年度利润分配预案
7、关于聘任2015年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-24)

议题:

(一)关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案
(二)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-22)

议题:

(一)2013 年度董事会工作报告
(二)2013 年度监事会工作报告
(三)2013 年年度报告及摘要
(四)关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案
(五)2013 年度财务决算报告
(六)2013 年度利润分配预案
(七)公司2014 年度日常关联交易预算情况的议案
(八)关于聘任2014 年度审计机构的议案
(九)公司2014 年度日常关联交易预算情况的补充议案
(十)选举第六届董事会董事的议案
(十一)选举第六届监事会监事的议案
(十二)关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-31)、召开日(2013-12-25)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
(二)公司非公开发行A股股票方案的议案;
(三)关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
(四)关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规划(2013年-2015年)》的议案;
(五)公司2013年非公开发行股票预案;相关事宜的议案;
(七)关于前次募集资金使用情况说明的议案;
(八)关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

(一)公司 2012 年度董事会工作报告;
(二)公司 2012 年度监事会工作报告;
(三)公司 2012 年年度报告及摘要;
(四)公司关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案;
(五)公司 2012 年度财务决算报告;
(六)公司 2012 年度利润分配预案;
(七)公司 2013 年日常关联交易预算的议案;
(八)公司关于更换公司董事的议案;
(九)公司关于聘任 2013 年度审计机构的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2011 年度财务决算报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、公司2012 年日常关联交易预算的议案；
8、关于聘任2012 年度审计机构的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市玄武区中山陵四方城2号南京国际会议大酒店。

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配预案；
7、公司2011 年日常关联交易预算的议案；
8、选举第五届董事会董事的议案；
9、选举第五届监事会监事的议案；
10、关于修改《董事、监事及高管人员薪酬考核实施方案》的议案；
11、关于聘任2011 年度审计机构的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及摘要；
4、关于核销流动资产损失的议案；
5、公司2009 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度利润分配预案；
7、公司2010 年日常关联交易预算的议案；
8、关于对公司2009 年度日常关联交易超出预算部分补充履行程序议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于聘任2010 年度审计机构的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-26)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、召开日(2009-10-26)

议题:

1、修改《董事会议事规则》的议案；
2、关于增加公司2009 年与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、公司2008 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度日常关联交易预算情况的议案；
8、关于选举高元恩先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案；
11、关于聘任2009 年度审计机构的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及摘要；
4、关于核销坏账准备的议案；
5、公司2007 年度财务决算报告；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
8、关于聘任2008 年度审计机构的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《年薪制考核实施方案》的议案
12、选举第四届董事会董事的议案；
13、选举第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、关于公司核销坏帐准备及股权投资损失的议案；
5、关于公司股改费用冲减资本公积金的议案
6、公司2006年度财务决算报告；
7、公司2006年度利润分配预案；
8、公司2007年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
9、关于聘任2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2006年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
7、关于实施工程机械柴油机项目的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案；
12、关于聘任2006年度审计机构的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽全柴动力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省全椒县襄河镇建设东路70号全柴动力科技大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-09)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日(2006-02-17)、召开日(2006-02-10)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为《安徽全柴动力股份有限公司股权分置改革方案》。

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