哈药股份600664股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
3、关于2023年度利润分配的预案
4、关于2024年度向银行申请综合授信的议案
5、关于变更2024年度会计师事务所及向2023年度会计师事务支付其报酬的议案
6、2023年度董事会工作报告
7、2023年度监事会工作报告
8、2023年度独立董事述职报告
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于选举公司第十届董事会董事的议案
7、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
8、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司董事会关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
3、关于2022年度利润分配的预案
4、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
5、关于2023年度向银行申请综合授信的议案
6、2022年度董事会工作报告
7、2022年度监事会工作报告
8、2022年度独立董事述职报告
9、关于公司股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于向银行申请增加综合授信额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于制定《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6、2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
7、2021年度利润分配的预案
8、关于2022年度向银行申请综合授信的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于申请银行贷款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度独立董事述职报告
5、关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6、2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
7、2020年度利润分配的预案
8、关于2021年度向银行申请综合授信的议案
9、关于公司2021年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于《哈药集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《哈药集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于申请流动资金贷款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、关于申请银行贷款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、关于会计师事务所2019年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6、2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7、2019年度利润分配的预案
8、关于2020年度向银行申请综合授信的议案
9、关于公司股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于公司吸收合并全资子公司的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力大道7号,哈药集团股份有限公司证券部(402室)

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.2018年年度报告全文及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度独立董事述职报告
5.关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
6.2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
7.2018年度利润分配的预案
8.关于2019年度向银行申请综合授信的议案
9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈药集团股份有限公司公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于认购GNC可转换优先股以及签署相关协议的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1.2017年年度报告全文及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
42017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
5.2017年度利润分配的预案
6.关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7.关于2018年度向银行申请综合授信的议案
8.2017年度独立董事述职报告
9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-23)

议题:

1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
5.2016年度利润分配的预案
6.关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7.关于2017年度向银行申请综合授信的议案
8.2016年度独立董事述职报告
9.关于公司股东回报规划(2017-2019)的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-26)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-30)、召开日(2016-09-28)

议题:

1关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》的议案
2关于公司《调整<限制性股票激励计划激励对象的名单>》的议案
3关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于公司向银行申请并购授信的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案
5、2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于会计师事务所2015年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7、关于2016年度向银行申请综合授信的议案
8、2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议案
2、关于更换监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于公司2015 年半年度利润分配的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、2014年年度报告全文及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
5、2014年度利润分配的预案
6、关于会计师事务所2014年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7、关于2015年度向银行申请综合授信的议案
8、2014年度独立董事述职报告
9、关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司资产置换的议案
10、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议》的议案
11、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产置换相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市道里区群力大道7号,公司5楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1 《2013 年年度报告全文及摘要》
2 《2013 年度董事会工作报告》
3 《2013 年度监事会工作报告》
4《关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案》
5 《2013 年度利润分配的议案》
6《关于会计师事务所2013 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2014 年度向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9 《2013 年度独立董事述职报告》
10《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》
11 《关于董事会换届的议案》
12 《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市群力新区群力大道 1 号,公司 5楼 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-27)、召开日(2013-06-25)

议题:

1 《2012 年年度报告全文及摘要》
2 《2012 年度董事会工作报告》
3 《2012 年度监事会工作报告》
4《2012 年度财务决算及 2013 年财务预算的议案》
5 《2012 年度利润分配的议案》
6《关于会计师事务所 2012年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7 《关于 2013 年度向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修改章程的议案》
9 《2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1. 2011年年度报告正本及摘要；
2. 2011年度董事会工作报告；
3. 2011年度监事会工作报告；
4. 2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案；
5. 关于2011年度利润分配预案；
6. 关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7. 关于2012年度申请综合授信计划的议案；
8. 2011年度独立董事述职报告。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日(2011-06-13)、召开日(2011-06-10)

议题:

1. 审议关于向兴业银行申请综合授信的议案。
2. 审议2010年度报告正本及摘要。
3. 审议2010年董事会工作报告。
4. 审议2010年监事会工作报告。
5. 审议2010年度财务决算及2011年财务预算的报告。
6. 审议2010年度利润分配预案。
7. 审议关于公司2011年日常关联交易预计及2010年日常关联交易补充确认的议案。
8. 审议关于会计师事务所2010年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案。
9. 审议关于董事会换届的议案。
10. 审议关于监事会换届的议案。
11. 逐项审议关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案。
12. 审议关于《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
13. 审议关于签署《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》的议案。
14. 审议关于签署《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
15. 审议关于签署《盈利预测利润补偿协议》的议案。
16. 审议关于提请股东大会同意哈药集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
17. 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案。
18. 听取2010年独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司五届十八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、2009年度报告正本及摘要；
2、2009年董事会工作报告；
3、2009年监事会工作报告；
4、2009年度财务决算及2010年财务预算的报告；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于会计师事务所2009年度审计工作总结及续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2010年日常关联交易预计的议案；
8、关于向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；
9、关于更换董事的议案；
10、关于更换监事的议案；
11、听取独立董事2009年度述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、召开日(2009-07-16)

议题:

关于更换会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

1、公司2008 年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的报告；
5、2008 年度利润分配的预案；
6、关于会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司五届十一次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日(2008-08-20)、召开日(2008-08-19)

议题:

审议事项为《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的报告；
5、2007 年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于增加经营范围的议案。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号

重要日期: 首次公告(2008-02-15)、董事会签署日(2008-02-18)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-05)、网络投票日(2008-03-10)、召开日(2008-03-05)

议题:

审议事项为《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届二十八次董事会决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-02-03)、网络投票日()、召开日(2008-02-03)

议题:

1、审议公司《董事会换届的议案》；
2、审议公司《监事会换届的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届二十五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

关于发行公司短期融资券的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届二十三次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告；
5、2006年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-26)、网络投票日()、召开日(2006-09-26)

议题:

关于变更公司短期融资债券发行额度的议案．

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告；
5、2005年度利润分配的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；
8、关于发行公司短期融资券的议案；
9、关于重新制定《公司章程》的议案；
10、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；
11、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；
12、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
13、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届十二次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于申请开展直销业务的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 哈药集团股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-22)、董事会签署日(2005-07-23)、股权登记日(2005-08-15)、现场登记日(2005-08-19)、网络投票日()、召开日(2005-08-19)

议题:

1、关于发行哈药集团股份有限公司短期融资债券的议案；
2、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

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