誉衡药业002437股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于提请2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年外部审计机构的议案》
17、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案》
2、《关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增资的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》
7、《关于2022年度财务决算报告的议案》
8、《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
8、《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年审计机构的议案》
6、《关于2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年审计机构的议案》
6、《关于2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》( 累积投票制)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年审计机构的议案》
7、《关于2019年度财务决算报告的议案》
8、《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于选举董琦先生为第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于出售澳诺(中国)制药有限公司 100%股权的议案》
2、《选举曾莉莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于2018年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年审计机构的议案》;
6、《关于2018年度财务决算报告的议案》;
7、《关于选举王禹先生为公司非独立董事的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年审计机构的议案》;
6、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
7、《关于确认2017年度董事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》;
8、《关于确认2017年度监事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1.00《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-05)

议题:

㈠《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
㈡《关于选举第四届董事会独立董事的议案》(累积投票制)
㈢《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》(累积投票制)
㈣《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-25)

议题:

㈠《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司提供担保的议案》
㈡《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
㈢《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

㈠《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》;
㈡《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计机构的议案》;
6、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
7、《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于选举刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

㈠《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的议案》;
㈡《关于选举李国春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-09)

议题:

1《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-21)

议题:

1、《关于拟发行中期票据的议案》 2、《关于设立誉衡(北京)投资有限公司的议案》 3、《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)的议案》 4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、审议《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-17)

议题:

审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年外部审计机构的议案》;
6、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3、审议《关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》;
4、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购协议/合同的补充协议>的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
6、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技(深圳)有限公司的议案》;
2、审议《关于收购山西普德药业股份有限公司 85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的议案》;
3、审议《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案) >及其摘要的议案》;
4、审议《关于批准本次交易相关的<备考合并财务报表审计报告>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行 A股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.审议《关于参与发起设立互联网财产保险股份有限公司的议案》
2.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-17)

议题:

㈠审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》;
㈡审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
㈢审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
㈣审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
㈤审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年外
部审计机构的议案》;
㈥审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
㈦审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于西藏誉衡阳光医药有限责任公司与天津赛诺制药有限公司、天津诺辉康鸿医药科技合伙企业(有限合伙)就注射用黄芪多糖(注射剂(无菌粉末))签署独家销售代理协议的议案》
11、审议《关于选举王瑞华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室;

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园28号楼。

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-17)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-17)

议题:

1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 ;
2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ;
3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》;
4、审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》;
5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日(2014-01-26)、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》;
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》;
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》;
4、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路(北京路)29号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》; 2、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 5、审议《关于聘任2013年度外部审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、审议《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；
3、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》(2012年6月)；
4、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》(2012年10月)。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）29号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-18)

议题:

1. 审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司2011年度股东大会上分别进行述职；
3. 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2012年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度。
8、以特别决议审议《关于申请发行公司债券的议案》；
9、以特别决议审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；
10、以特别决议审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层北京分公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、审议《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于选举第二届监事会监事人选的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

1. 审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2010年董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》；
3. 审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2010年财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2011年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-11)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-19)、现场登记日(2010-10-20)、网络投票日()、召开日(2010-10-20)

议题:

1、审议《关于部分超额募集资金使用计划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29 号公司办公大楼2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1. 审议《修订<公司章程>的议案》；
2. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》；
3. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
4. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
5. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；
6. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》；
7. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》；
8. 审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
9. 审议《关于部分超募资金使用方案的议案》；

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