晶合集成688249股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-08-29)、董事会签署日(2025-08-29)、股权登记日(2025-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-16)、
召开日()
议题:
1、关于拟注册发行超短期融资券的议案
2、关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案
3、关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案
4、关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案
6、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
7、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
8、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
9、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
10、关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
11、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
12、关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
13、关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
14、关于就公司发行H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案
15、关于确定公司董事类型的议案
16、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
17、关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
18、关于续聘会计师事务所的议案
19、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案
20、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
21、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-05-07)、董事会签署日(2025-05-07)、股权登记日(2025-05-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-28)、
召开日()
议题:
1、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案
4、关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案
7、关于2024年年度报告及其摘要的议案
8、关于2024年度财务决算报告的议案
9、关于2025年度财务预算的议案
10、关于2024年度利润分配方案的议案
11、关于2024年度董事会工作报告的议案
12、关于2024年度监事会工作报告的议案
13、关于2024年度独立董事述职报告的议案
14、关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号合肥晶合集成电路股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-25)
议题:
1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2024年度财务预算的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年度董事会工作报告的议案
6、关于2023年度监事会工作报告的议案
7、关于2023年度独立董事述职报告的议案
8、关于制定会计师事务所选聘制度的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、
召开日(2024-03-13)
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于申请公开发行公司债券的议案
3、关于拟注册发行中期票据的议案
4、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
7、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
8、关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案
9、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号合肥晶合集成电路股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、
召开日(2023-08-28)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4、《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
