东山精密002384股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于2025年度对外担保额度预计的议案
2、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2024-08-18)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于对外担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于注销部分回购股份的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及摘要
4、2023年度财务报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8、关于监事2024年度薪酬的议案
9、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案
11、关于对外担保的议案
12、关于变更部分募集资金用途的议案
13、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
14、关于修订《信息披露管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案方案的议案
3、关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于开展外汇套期保值业务的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度财务报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8、关于监事2023年度薪酬的议案
9、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案
11、关于对外担保的议案
12、关于对外投资的议案
13、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第六届董事会独立董事的议案
15、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于终止回购公司股份的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于公司2022年第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告和报告摘要
4、公司2021年度财务报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬的议案
9、公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案
11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
12、关于《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案
3、关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划(草案)及其摘要的议案
4、关于《公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
6、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告和报告摘要
4、公司2020年度财务报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8、关于公司监事2021年度薪酬的议案
9、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于公司2021年度申请银行等金融机构授信的议案
11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
12、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司 2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《募集资金管理办法》的议案
4、关于为 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于苏州艾福电子通讯股份有限公司符合分拆上市条件的议案
2、关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案
3、关于分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司至创业板上市的预案
4、关于苏州艾福电子通讯股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案
5、关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于苏州艾福电子通讯股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告和报告摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8、关于公司监事2020年度薪酬的议案
9、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
12、关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17、关于修改《公司章程》的议案
18、关于修改《董事会议事规则》的议案
19、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2、关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案
3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4、关于公司非公开发行A股股票方案(三次修订)的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-17)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-17)

议题:

1、关于签署<资产购买协议书>及其补充协议的议案
2、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案;
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案;
5、关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案;
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
8、关于<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度报告和报告摘要 4、公司2018年度财务决算报告 5、公司2018年度利润分配预案 6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案 7、关于公司董事2019年度薪酬的议案 8、关于公司监事2019年度薪酬的议案 9、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10、关于公司2019年度申请银行授信的议案 11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案 12、关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案 13、关于对外投资的议案 14、关于修改《公司章程》的议案 15、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案
2、《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于<苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于为全资子公司 Multek Group(Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保的议案
2、关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案
3、关于对苏州维信电子有限公司增资的公告

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

1.关于签署《股权转让协议》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案;
2、关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度报告和报告摘要;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案;
7、关于公司董事2018年度薪酬的议案;
8、关于公司监事2018年度薪酬的议案;
9、公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
10、关于公司2018年度申请银行授信的议案;
11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案;
12、关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案;
13、关于本次重大资产购买方案的议案;
14、关于本次重大资产购买融资方案并授权董事会进行调整的议案;
15、关于〈苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案;
16、关于本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案;
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案;
18、关于本次交易所涉及的终止费的议案;
19、关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
20、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案;
21、关于本次交易不构成重组上市的议案;
22、关于本次交易不构成关联交易的议案;
23、关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
24、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
25、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案;
26、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案;
27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案;
28、关于公司境外子公司MFLX公司对外签署<股份购买协议>及相关附属协议的议案;
29、关于开展外汇套期保值业务的议案;
30、关于向中国东方云帆信贷策略基金进行融资事项的议案;
31、关于为全资子公司香港东山精密联合光电有限公司向中国东方云帆信贷策略基金进行融资提供担保的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于为全资子公司Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于公司及公司控股的境外子公司为 Dongshan International Holdings Inc 境外发债提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)合伙权益的70%暨关联交易的议案;
2、关于修订并拟重新签署《合作框架协议》的议案;
3、关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案;
4、关于对苏州维信电子有限公司增资的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1.关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案
2.关于公司及控股子公司拟开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的议案 2、关于拟发行短期融资券的议案 3、关于拟发行中期票据的议案 4、关于拟在境外发行债券的议案 5、关于拟对盐城维信电子有限公司增资的议案 6、关于拟对盐城东山精密制造有限公司增资的议案 7、关于为子公司银行融资提供担保的议案 8、关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资补充协议》的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、公司2017年半年度利润分配预案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案;
3、《关于拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-05)

议题:

关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资框架协议>的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案;
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度报告和报告摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案
7.关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8.公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9.公司前次募集资金使用情况的专项报告
10.关于公司2017年度申请银行授信的议案
11.关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案
12.关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

1.《关于为全资子公司Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、关于为全资子公司融资提供信用担保的议案;
2、关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案;
3、关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案;
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生的议案。
5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;
6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-11)

议题:

1.收购MFLX公司债权融资方案(修订稿)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告和报告摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案;
7、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案;
8、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
9、关于公司2016年度申请银行授信的议案;
10、关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案;
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;
12、关于更换公司监事的议案;
13、关于筹划非公开发行A股股票的议案;
14、关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿);
15、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案(修订稿);
16、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案(修订稿);
17、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
18、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
21、关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案;
22、关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案;
23、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案;
24、关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案;
25、关于公司重大资产购买方案的议案;
26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
27、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
28、关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
29、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案;
30、关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案;
31、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案;
32、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案;
33、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案;
34、关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案;
35、关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案;
36、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、关于拟发行短期融资券的议案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案;
3、关于与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.关于继续筹划非公开发行股票事宜的议案 2.关于申请公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-28)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案;
2、关于增选公司第三届董事会董事的议案;
3、关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、关于会计估计变更的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议公司2014年董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年度报告和报告摘要;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于修改公司《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-26)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-03)

议题:

1、审议公司2013年董事会工作报告,独立董事与会述职
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度报告和报告摘要
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案
7、审议公司董事、监事2014年度薪酬的议案
8、审议公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告
10、审议公司2014年度申请银行授信的议案
11、审议公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案
12、审议关于增加公司经营范围的议案
13、审议关于修改公司章程的议案
14、审议关于2014年度预计日常性关联交易的议案(关联股东回避表决)
15、审议关于转让公司持有的特殊目的公司Brave Pioneer lnternational Limited及其持有的美国SolFocus.,Inc 5.23%的股权的议案(关联股东回避表决)
16、审议公司关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)
17、审议关于公司符合非公开发行股票的议案
18、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
19、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
20、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
21、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-12)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日(2014-02-09)、召开日(2014-01-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案;
2、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案;
4、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案;
5、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

1、关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案;
2、关于更换公司董事的议案;
3、关于补充审议使用超募资金投资SolFocus.,inc公司的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-21)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议公司2012年董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度报告和报告摘要;
4、审议公司2012年度财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度外部审计机构的议案;
7、审议公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案 ;
8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案;
9、审议公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
10、审议公司 2013 年度申请银行授信的议案;
11、审议公司 2013 年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案;
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日(2012-12-30)、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;
2、审议公司《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)(修正草案)》的议案;
3、审议《公司非公开发行股票预案(修正草案)》的议案。
4、审议关于为公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、审议公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
3、审议《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-14)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议公司2011年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度报告和报告摘要；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2012年度薪酬的议案；
8、审议关于更换公司董事的议案；
9、审议公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
10、审议公司2012年度申请银行授信的议案；
11、审议公司2012年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
12、审议关于公司2012年度预计日常关联交易的议案；
13、审议关于修改公司章程的议案；
14、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
16、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
17、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
18、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
19、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议关于更换会计师事务所的议案。
2、审议关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告和年报摘要；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2010年度内部控制自我评价报告；
7、审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案；
8、审议关于公司申请银行授信额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举王章忠先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8 号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

审议公司 2010 年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8 号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-17)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、关于《完善<公司章程>相关条款的议案》；
2、关于《制定<募集资金管理及使用制度>的议案》；
3、关于《组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》；
4、关于《调整独立董事津贴的议案》；
5、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
8、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
10、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
11、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

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