国轩高科002074股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案
2、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2023年年度利润分配预案的议案
7、关于2024年度财务预算报告的议案
8、关于2024年度申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度担保额度预计的议案
10、关于2024年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11、关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
12、关于2024年度日常关联交易预计的议案
13、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
14、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
15、《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有关事项的议案》
18、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于拟注册和发行集合短期融资券的议案
2、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2022年年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度财务预算报告的议案
8、关于2023年度申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度担保额度预计的议案
10、关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11、关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12、关于2023年度日常关联交易预计的议案
13、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
14、关于对子公司增资的议案
15、关于变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案
16、关于制定《委托理财管理制度》的议案
17、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》的议案
2、关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
3、关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案
4、关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案
5、关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案
6、关于申请发行债权融资计划的议案
7、关于新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于2022年度申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度担保额度预计的议案
10、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
11、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于变更募集资金用途的议案
13、关于对参股公司中冶新能源增资暨关联交易的议案
14、关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案
15、关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案
18、关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案
19、关于补选第八届监事会监事的议案
20、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
21、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
22、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
24、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
25、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
26、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
27、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
28、关于修订《公司章程》的议案
29、关于修订《股东大会议事规则》的议案
30、关于修订《董事会议事规则》的议案
31、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于增资柳州国轩电池有限公司的议案
2、关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
5、关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案
8、关于新增2021年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案;
2、关于2020年度监事会工作报告的议案;
3、关于2020年度财务决算报告的议案;
4、关于2020年年度报告及其摘要的议案;
5、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案;
6、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
7、关于2020年年度利润分配预案的议案;
8、关于2021年度申请综合授信额度的议案;
9、关于2021年度担保额度预计的议案;
10、关于2021年度日常关联交易预计的议案;
11、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的议案》
4、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于引入战略投资者的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、审议《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》
10、审议《关于批准与本次发行对象签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
13、审议《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2019年年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度申请综合授信额度的议案
8、关于2020年度担保额度预计的议案
9、关于2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于变更公司外文名称及外文名称缩写的议案
12、关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
5、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
6、审议《关于公司对外提供担保的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-07-21)、董事会签署日(2019-07-22)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、关于为全资子公司提供对外担保的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年年度报告及其摘要的议案
5、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案
7、关于2018年年度利润分配预案的议案
8、关于2019年度向银行申请授信额度的议案
9、关于公司及全资子公司对外提供担保的议案
10、关于2019年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘2019年度审计机构的议案
12、关于对参股公司增资暨关联交易的议案
13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于为参股公司中冶新能源提供担保暨关联交易的议案
2、关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保暨关联交易的议案
3、关于补选公司第七届董事会董事的议案
4、关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案
7、关于终止公司第一期员工持股计划的议案
8、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
9、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于公司内部控制自我评价报告的议案
14、关于公司内部控制鉴证报告的议案
15、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
16、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17、关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案
18、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
19、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案;
3、关于公司及全资子公司对外担保的议案;
4、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案;
5、关于新增2018年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案;
2、关于2017年监事会工作报告的议案;
3、关于2017年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2017年度利润分配方案的议案;
5、关于2017年度报告及其摘要的议案;
6、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
7、关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案;
8、关于2018年度向银行申请授信额度的议案;
9、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案;
10、关于2018年度日常关联交易预计的议案;
11、关于续聘2018年度审计机构的议案;
12、关于《公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案;
13、关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案;
14、关于修订《公司章程》的议案;
15、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于使用募集资金对子公司增资的议案;
2、关于全资子公司对国轩高科(美国)有限公司增资的议案;
3、关于公司对外投资暨设立香港子公司的议案;
4、关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案;
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于公司及全资子公司对外担保的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于2016年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2016年度利润分配方案的议案;
5、关于2016年年度报告及其摘要的议案;
6、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
7、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案;
8、关于2017年度向银行申请授信额度的议案;
9、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案;
10、关于2017年度日常关联交易预计的议案;
11、关于续聘2017年度审计机构的议案;
12、关于补选第七届监事会监事的议案;
13、关于补选第七届董事会董事的议案;
14、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案;
15、关于公司符合配股条件的议案;
16、关于公司2017年度配股发行方案的议案;
17、关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案;
18、关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案;
19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
20、关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案;
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案;
22、关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案;
2、关于制订《对外担保管理制度》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案;
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5、关于与特定对象签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的议案;
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案;
9、关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案;
10、关于提请股东大会批准就本次非公开发行A股股票免于发出收购要约的议案;
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、关于拟发行短期融资券的议案
2、关于拟发行绿色债券的议案
3、关于补充申请2016年银行授信额度的议案
4、关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案;
3、关于 2015 年度财务决算报告的议案;
4、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案;
5、关于2015年度报告及其摘要的议案;
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;
7、关于2015年度内部控制自我评价报告的议案;
8、关于2016年度向银行申请授信额度的议案;
9、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案;
10、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国轩高科股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的议案 2、关于全资子公司对外投资设立子公司的议案 3、关于向银行申请授信额度的议案 4、关于为控股子公司提供担保的议案 5、关于向关联方借款的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于全资子公司在上海投资设立子公司的议案 8、关于全资子公司对合肥国轩电池材料有限公司增资的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、关于公司名称变更及修订《公司章程》相应条款的议案; 2、关于以公司部分资产向控股子公司增资的议案; 3、关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案; 4、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、关于制订《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案;
2、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
3、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案;
4、关于控股子公司发行中期票据的议案;
5、关于收购控股子公司少数股权的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于补选公司董事的议案》
8、审议《关于补选公司监事的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于以募集资金向子公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号东源电器技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
2、《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)。

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
4、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》
5、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
6、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7、《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
8、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》
13、《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
16、《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免予以要约方式增持公司股份的议案》
17、《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室(江苏南通市通州区十总镇振兴北路16号)

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年报及摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2014年财务预算报告》
6、审议《2013年利润分配方案》
7、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室(江苏南通市通州区十总镇振兴北路16号)

重要日期: 首次公告(2013-12-08)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号,江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日(2013-08-26)、召开日(2013-08-23)

议题:

1、审议《关于向关联方委托借款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-24)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年财务决算报告》
5、审议公司《2013年财务预算报告》
6、审议公司《2012年度利润分配方案》
7、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
11、审议《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于签订<江苏东源电器集团股份有限公司与山东润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议>及<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之资产置换协议>的议案》
14、审议《关于与瑞星集团有限公司签订<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之盈利补偿协议>的议案》
15、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》
16、审议《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》
17、审议《关于提请股东大会审议同意瑞星集团有限公司免予按照有4 关规定向全体股东发出要约的议案》
18、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年(2012 年至 2014 年)股东回报规划》；
3、审议《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年报及摘要
4、2011年财务决算报告
5、2012年财务预算报告
6、2011年利润分配方案
7、公司2011年度内部控制自我评价报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改公司董事会议事规则的议案
12、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
（1）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
（1）选举张建平女士为公司第五届董事会董事
（2）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏东源电器集团股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-18)、股权登记日(2011-12-01)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年财务决算报告》
5、审议《2011年财务预算报告》
6、审议《2010年利润分配方案》
7、审议《关于2010年度募集资金使用与存放的专项说明》
8、审议《关于向银行申请授信额度议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号,江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、审议《关于投资设立子公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及其摘要》
4、审议《2009 年财务决算报告》
5、审议《2010 年财务预算报告》
6、审议《2009 年利润分配方案》
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《2009 年度募集资金使用情况的专项说明》
9、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及其摘要》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年财务预算报告》
6、审议《2008 年度利润分配方案》
7、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
8、审议《关于公司2009 年银行授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年财务预算报告》
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
8、审议《2007 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
9、审议《关于公司2008 年银行授信额度的议案》
10、审议《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市十总镇振兴北路16号公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》
6 、审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及其摘要》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2007年财务预算报告》
6、审议《2006年度利润分配的预案》
7、审议《关于银行授信额度的议案》
8、审议《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的议案》
9、审议《关于执行新会计准则后，公司会计政策、会计估计变更的议案》
10、审议《2006年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》

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