航天晨光600501股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司本部大楼二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司本部大楼二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日(2024-07-17)、网络投票日(2024-07-19)、召开日(2024-07-17)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于公司2024年度关联交易总额的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司本部大楼二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、关于公司2023年财务决算和2024年财务预算的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2024年度关联交易总额的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于调整公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于调整公司监事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司本部大楼二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度关联交易总额的议案
8、关于聘任2023年度会计师事务所的议案
9、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于调整公司监事的议案
2、关于调整公司董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、关于公司2021年财务决算和2022年财务预算的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
8、关于公司2022年度关联交易总额的议案
9、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
10、关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》的议案
2、关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、关于公司2020年财务决算和2021年财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2021年度关联交易总额的议案
8、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 航天晨光股份有限公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、关于公司2019年财务决算和2020年财务预算的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案
8、关于公司2020年度关联交易总额的议案
9、关于聘任2020年度财务审计机构的议案
10、关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告全文及摘要
4关于公司2018年财务决算和2019年财务预算的议案
5关于公司2018年度利润分配方案的议案
6关于公司2019年为控股子公司提供担保的议案
7关于公司2019年度关联交易总额的议案
8关于聘任2019年度财务审计机构的议案
9关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于选举公司监事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.公司2017年年度报告全文及摘要
4.关于公司2017年财务决算和2018年财务预算的议案
5.关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案
7.关于公司2018年度关联交易总额的议案
8.关于聘任2018年度财务审计机构的议案
9.关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于参与投资产业基金的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、关于聘任2017年度财务审计机构的议案
2、关于聘任2017年度内控审计机构的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案
4、关于发行应收账款资产支持票据的议案
5、关于选举公司第六届董事会董事的议案
6、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1:2016年度董事会工作报告
2:2016年度监事会工作报告
3:公司2016年年度报告全文及摘要
4:关于公司2016年财务决算和2017年财务预算的议案
5:关于公司2016年度利润分配方案的议案
6:关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案
7:关于公司2017年度关联交易总额的议案
8:关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司江宁办公大楼八楼828会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1 关于公司为全资子公司提供担保的议案
2 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2.关于增加2016年关联交易额度的议案
3.关于选举公司董事的议案
4.关于调整公司监事的议案
5.关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告全文及摘要
4、关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司2016年度关联交易总额的议案
8、关于聘任2016年内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1 关于选举公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告全文及摘要
4、关于公司2014年财务决算和2015年财务预算的议案
5、关于公司2014年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司2015年度关联交易总额的议案
8、关于聘任2015年度财务审计机构的议案
9、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于选举公司独立董事的议案
12、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-16)、召开日(2015-01-13)

议题:

1关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案
2关于审议前次募集资金使用情况报告的议案
3关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于修订公司管理制度的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于公司董事会换届选举的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.公司2013年年度报告全文及摘要
4.关于公司2013年财务决算和2014年财务预算的议案
5.关于公司2013年度利润分配方案的议案
6.关于公司2014年为控股子公司贷款提供担保的议案
7.关于公司2014年度关联交易总额的议案
8.关于聘任2014年度财务审计机构的议案
9.关于聘任内部控制审计机构的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于调整公司监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-21)、召开日(2014-02-17)

议题:

1 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
3 审议关于公司非公开发行股票方案的议案
4 审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 审议关于公司非公开发行股票预案的议案
6 审议关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 审议关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 审议关于对航天晨光(镇江)专用汽车有限公司进行增资的议案
11 审议关于调整公司董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(一)公司股东分红回报规划
(二)关于调整公司董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路 188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年年度报告全文及摘要
4、公司2012年财务决算报告和 2013年财务预算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、公司2013年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2013年度关联交易总额的议案
8、关于聘任2013年度财务审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司科技大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年年度报告全文和摘要
4、关于公司2011 年财务决算和2012 年财务预算的议案
5、公司2011 年度利润分配方案
6、公司2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2012 年度关联交易总额的议案
8、关于聘任2012 年度财务审计机构的议案
9、关于调整公司董事的议案
10、关于调整公司监事的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届二十三次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司科技大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年年度报告全文及摘要
4、关于公司2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于公司2010 年财务决算报告和2011 年财务预算报告的议案
6、关于公司2011 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于为黑龙江晨光利源达“商贷通”业务提供担保事项的议案
8、关于公司2011 年度关联交易总额的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

关于选举杨建武先生为公司董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司科技大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度报告正文及摘要
4、关于公司2009 年财务决算和2010 年财务预算的议案
5、关于公司2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2010 年度关联交易总额的议案
8、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案
9、关于监事辞职的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届十五次董事会决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-27)、网络投票日()、召开日(2010-01-27)

议题:

关于调整公司董事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案
2、关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届十次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告全文及摘要
4、公司2008 年财务决算和2009 年财务预算的议案
5、公司2008 年度利润分配方案
6、公司2009 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2009 年度关联交易总额的议案
8、关于公司与航天科工财务公司建立战略合作的议案
9、关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届七次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、召开日(2008-12-11)

议题:

1、关于董事辞职及增补董事的议案
2、关于监事辞职及增补监事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司三届四次董事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2007 年财务决算报告和2008 年财务预算报告
5、公司2007 年度利润分配方案
6、公司2008 年为控股子公司提供贷款担保的议案
7、关于独立董事薪酬的议案
8、关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司二届十九次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号公司科技办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

1、修改公司章程的议案
2、董事会换届选举的议案
3、监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司二届十五次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告
5、公司2006年度利润分配方案
6、公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案
7、关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案
2、关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司二届十次董事会决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-28)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-09)、网络投票日(2006-09-13)、召开日(2006-09-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2006年公开发行股票方案的议案
3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司二届八次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号公司科技办公大楼八楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、2005年度董事会工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、公司2005年年度报告正文及年度报告摘要 4、公司2005年财务决算报告和2006年财务预算报告 5、公司2005年度利润分配方案 6、公司2006年为控股子公司提供贷款担保的议案 7、关于继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案 8、关于公司2006年日常关联交易的议案 9、关于申请发行短期融资券的议案 10、关于公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的议案 11、关于股权分置改革费用会计处理的议案 12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 航天晨光股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区天元中路188号

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-22)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-16)

议题:

《航天晨光股份有限公司股权分置改革方案》

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