彩虹股份600707股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告
6、关于2024年度预计日常关联交易事项的议案
7、关于2024年度预计对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2022年度独立董事述职报告
8、关于2023年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于2023年度预计对外担保额度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2021年度独立董事述职报告
8、关于2022年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于2022年度预计对外担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于投资建设咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2020年度独立董事述职报告
8、关于2021年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于2021年度预计对外担保额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2019年度独立董事述职报告
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于2020年度预计日常关联交易事项的议案
2、关于2020年度预计对外担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、2018年度独立董事述职报告
8、关于2019年度预计日常关联交易事项的议案
9、关于2019年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于对外担保的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度财务决算报告
4、审议公司2017年度利润分配预案
5、审议公司2017年度报告
6、审议公司关于聘请会计师事务所的议案
7、审议公司2017年度独立董事述职报告
8、审议关于变更控股子公司贷款利率及提供担保事项的议案
9、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案
10、审议关于对2018年度日常关联交易事项预计修订的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-02)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、关于对外投资的议案 2、关于控股子公司申请银团贷款的议案 3、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.关于新增日常关联交易事项的议案
2.关于为控股子公司提供担保的议案
3.关于修改公司章程的议案
4.关于选举董事的议案
5.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于对外投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1关于变更公司住所、经营范围及修改《公司章程》的议案
2关于对日常关联交易事项预计修订的议案
3关于与中电财务公司签订金融服务协议的议案
4关于向兴业银行西安分行申请融资的议案
5关于向关联方提供借款的议案
6关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
7关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-06)

议题:

1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年度财务决算报告
4 审议公司2016年度利润分配预案
5 审议公司2016年度报告
6 审议公司关于聘请会计师事务所的议案
7 审议公司2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出要约的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于日常关联交易事项的议案
2关于聘请会计师事务所的议案累积投票议案
3.00关于选举董事(非独立董事)的议案
4.00关于选举独立董事的议案
5.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于符合非公开发行股票条件的议案
2关于修订非公开发行股票发行方案的议案
3关于《非公开发行股票预案》(修订稿)的议案
4关于与具体特定发行对象签署股份认购协议的议案
5关于与咸阳中电彩虹集团控股有限公司签署股份认购协议的议案
6关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-14)

议题:

1 审议公司2015 年度董事会工作报告
2 审议公司2015 年度监事会工作报告
3 审议公司2015 年度财务决算报告
4 审议公司2015 年度利润分配预案
5 审议公司2015 年度报告
6 审议公司2015 年度独立董事述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、关于变更公司住所及修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于控股子公司重大资产出售暨关联交易的议案
3关于《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次重大资产出售评估事项的议案
5关于确认本次重大资产出售相关评估报告的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于第三次申请公司股票延期复牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

《关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2014年度计提资产减值准备的议案
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议公司2014年度报告
7、审议公司2014年度独立董事述职报告
8、审议关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第二十二次(2013年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司独立董事2013年度述职报告
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度报告
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于申请流动资金贷款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于撤消葛迪董事、总经理职务的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于变更董事、监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第二十一次(2012年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
3、审议公司独立董事 2012 年度述职报告
4、审议公司 2012 年度财务决算报告
5、审议公司 2012 年度计提资产减值准备的议案
6、审议公司 2012 年度利润分配预案
7、审议公司 2012 年度报告
8、审议公司关于日常关联交易事项的议案
9、审议关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、召开日(2012-10-26)

议题:

审议《关于申请委托贷款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1）审议《关于修改公司章程的议案》
2）审议《关于修改股东大会网络投票工作制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第二十次（2011年度）股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《关于固定资产减值准备的议案》
6、审议《关于计提在建工程减值准备的议案》
7、审议《公司2011 年度利润分配预案》
8、审议《公司2011 年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《关于2011 年度资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1) 审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》。
2) 审议《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

审议《关于申请委托贷款的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 彩虹显示器件股份有限公司咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

审议《关于变更公司董事、监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十九次（2010年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《公司2010 年度报告》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于控股子公司以自筹资金建设4.5 代AM-OLED 项目的议案》
9、审议《关于控股子公司以自筹资金建设AM-OLED 中试线项目的议案》
10、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日()、召开日(2011-01-27)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十八次(2009年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议关于日常关联交易事项的议案
5、审议关于计提存货跌价准备的议案
6、审议关于计提固定资产减值准备的议案
7、审议《2009 年度利润分配预案》
8、审议《2009 年年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日(2009-12-14)、召开日(2009-12-11)

议题:

1、《关于申请委托贷款的议案》
2、《关于对外投资的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》
6、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
7、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告》
8、《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》
9、《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》
10、《关于评估事项的意见》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十七次(2008年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年年度报告》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-20)、股权登记日(2009-01-07)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、召开日(2009-01-13)

议题:

1)、审议《关于修订公司章程的议案》；
2)、审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十六次(2007年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2007 年年度报告》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于增加公司董事的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳市彩虹宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

1、关于重大资产置换暨关联交易的议案
2、关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案
3、关于变更董事的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十五次(2006年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区沣惠南路16 号彩虹资讯公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议公司2006 年度董事会工作报告。
2、审议公司2006 年度监事会工作报告。
3、审议公司2006 年度财务决算报告。
4、审议2006 年度利润分配预案。
5、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
6、审议2006 年度报告。
7、审议变更董事的议案。
8、审议变更监事的议案。
9、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术产业开发区沣惠南路16号彩虹资讯公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

《关于关联交易事项的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 彩虹宾馆（陕西省咸阳市彩虹路1号）

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-27)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-14)、网络投票日(2006-07-14)、召开日(2006-07-14)

议题:

《彩虹显示器件股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

大会主题: 2005年第14次年度股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十四次(2005年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 咸阳公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议关于公司无形资产一次性摊销的议案。
6、审议关于计提固定资产减值准备的议案。
7、审议日常关联交易事项的议案。
8、审议2005年度报告。
9、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
10、审议关于聘请会计师事务所的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安曲江惠宾苑宾馆

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

审议彩虹集团电子股份有限公司提交的关于本公司第五届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 彩虹显示器件股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新技术产业开发区新纪元宾馆

重要日期: 首次公告(2005-01-13)、董事会签署日(2005-01-14)、股权登记日(2005-02-18)、现场登记日(2005-02-24)、网络投票日()、召开日(2005-02-24)

议题:

1、审议《关于关联交易事项的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

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