兴化股份002109股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2、关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告全文及摘要
6、关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
8、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于对控股子公司提供关联担保的议案
5、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告(合并)
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案
7、关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于签署《陕西延长石油(集团)有限责任公司与陕西兴化化学股份有限公司关于陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司之股权转让协议》的议案
5、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
6、关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案
7、关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于公司股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条第(七)款相关标准的议案
12、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3、关于修订公司《对外担保制度》的议案
4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告(合并)
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告全文及摘要
6、关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案
7、关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案
2、关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告(合并)
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告全文及摘要
6、关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
8、关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》的议案
10、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于《陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案 4、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5、关于《前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告》的议案 6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 7、关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 8、关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案 9、关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案 10、关于与关联方签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案 11、关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案 12、关于公司控股股东变更承诺的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案
2、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
3、关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案
4、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案
5、关于制定公司《投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、公司2020年半年度利润分配预案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年财务预算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2019年年度报告全文及摘要
7、关于预计公司及子公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司 2018 年度董事会工作报告
2、公司 2018 年度监事会工作报告
3、公司 2018 年度财务决算报告
4、公司 2019 年财务预算报告
5、公司 2018 年度利润分配预案
6、公司 2018 年年度报告全文及摘要
7、关于预计公司及子公司 2019 年度日常关联交易的议案
8、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于增加公司及子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

议案1.公司2017年度董事会工作报告
议案2.公司2017年度监事会工作报告
议案3.公司2017年度财务决算报告
议案4.公司2018年财务预算报告
议案5.公司2017年度利润分配预案
议案6.公司2017年年度报告全文及摘要
议案7.关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案
议案8.关于续聘公司2018年度审计机构的议案
议案9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

议案1公司2016年度董事会工作报告
议案2公司2016年度监事会工作报告
议案3公司2016年度财务决算报告
议案4公司2017年财务预算报告
议案5公司2016年度利润分配预案
议案6公司2016年年度报告全文及摘要
议案7关于预计公司及子公司2017年度日常关联交易的议案
议案8关于授权兴化化工董事会向金融机构借款的议案
议案9关于续聘公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-23)

议题:

议案1 关于改聘公司2016年度审计机构的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

议案1关于公司符合重大资产置换、发行股份购买资产条件的议案
议案2关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案3关于公司本次重大资产重组方案的议案
议案4关于公司本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案
议案5关于重新签署本次重大资产重组相关协议并解除原协议的议案
议案6关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
议案7关于批准延长集团免于以要约方式增持公司股份的议案
议案8关于批准与本次重大交易有关审计、评估报告的议案
议案9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案10关于《陕西兴化化学股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案
议案11关于提授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

议案一、公司2015年度董事会工作报告
议案二、公司2015年度监事会工作报告
议案三、公司2015年度财务决算报告
议案四、公司2016年财务预算报告
议案五、公司2015年度利润分配预案
议案六、公司2015年年度报告全文及摘要
议案七、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案
议案九、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案十、关于修改《公司章程》的议案
议案十一、关于修订《公司分红管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议关于公司重新预计2015年度日常关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2015年度财务预算报告
5、审议公司2014年度利润分配预案
6、审议公司2014年年度报告全文及摘要
7、审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
8、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案
9、审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案
10、审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案;
2.关于增补公司董事的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-18)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《董事会议事规则》的议案
3.关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.关于公司董事会换届的议案
5.关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

议案一、公司2013年度董事会工作报告
议案二、公司2013年度监事会工作报告
议案三、公司2013年度财务决算报告
议案四、公司2014年财务预算报告
议案五、关于公司2013年度利润分配的预案
议案六、公司2013年年度报告全文及摘要
议案七、关于公司2014年度日常关联交易的议案
议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案
议案九、关于为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案
议案十、关于续聘公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议关于公司变更会计师事务所的议案;
2、审议关于签订2013年日常关联交易补充协议的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)审议公司2012 年度董事会工作报告;
(二)审议公司2012 年度监事会工作报告;
(三)审议公司2012 年度财务决算报告;
(四)审议公司2013 年财务预算报告;
(五)审议公司2012 年度利润分配预案;
(六)审议公司2012 年年度报告全文及摘要;
(七)审议公司2013 年度日常关联交易的议案;
(八)审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案;
(九)审议关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司贷款担保的议案;
(十)审议关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-27)

议题:

1、逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案;
2、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
4、审议关于公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案;
5、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-22)

议题:

（一）审议关于修订《公司章程》的议案；
（二）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（三）审议关于修订《独立董事制度》的议案；
（四）审议关于制订《分红管理制度》的议案；
（五）审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-05)、召开日(2012-07-05)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案；
3、审议关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议关于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协议的议案；
8、审议关于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案；
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案；
10、审议关于调整公司2011年度关联交易总额的议案；
11、审议关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

（一）审议公司2011年度董事会工作报告；
（二）审议公司2011年度监事会工作报告；
（三）审议公司2011年度财务决算报告；
（四）审议公司2012年度财务预算报告；
（五）审议公司2011年度利润分配预案；
（六）审议公司2011年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2012年度日常关联交易：
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）选举徐亚荣女士为公司监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

（一）审议公司2010年度董事会工作报告；
（听取公司独立董事述职报告）
（二）审议公司2010年度监事会工作报告；
（三）审议公司2010年度财务决算报告；
（四）审议公司2011年度财务预算报告；
（五）审议公司2010年度利润分配预案；
（六）审议公司2010年年度报告全文及摘要；
（七）审议2011年度日常关联交易：
（八）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（九）审议关于Ⅰ期硝酸铵迁改工程的议案；
（十）审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-03)、董事会签署日(2010-05-05)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

（一）关于董事会换届的议案；
1、选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事；
2、选举李证明先生为公司第五届董事会董事；
3、选举王志海先生为公司第五届董事会董事；
4、选举赵剑博先生为公司第五届董事会董事；
5、选举唐台英先生为公司第五届董事会董事；
6、选举贺永德先生为公司第五届董事会董事；
7、选举隋舵先生为公司第五届董事会董事；
8、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
10、选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事；
11、选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）关于监事会换届的议案。
1、选举范艾珍女士为公司第五届监事会监事；
2、选举江波先生为公司第五届监事会监事；
3、选举沈康先生为公司第五届监事会监事；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

（一）审议公司2009年度董事会工作报告；
（听取公司独立董事述职报告）
（二）审议公司2009年度监事会工作报告；
（三）审议公司2009年度财务决算报告；
（四）审议公司2010年度财务预算报告；
（五）审议公司2009年度利润分配预案；
（六）审议公司2009年年度报告全文及摘要；
（七）审议2010年度日常关联交易：
1、《向兴化集团提供产品的协议》
2、《兴化集团为公司供水、供汽协议》
3、《仪表维护、电力及通讯服务协议》
4、《综合服务协议》
5、《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》
6、《兴化集团为公司提供其他服务的框架协议》；
（八）审议《陕西化建公司为公司工程施工及设备加工、安装、维修框架协议》；
（九）审议关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十一）审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
（十二）审议关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案
（十三）审议关于实行企业年金方案的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-09)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

审议公司2009 年高管人员薪酬管理考核办法。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

（一）审议2008 年度董事会工作报告；（听取公司独立董事述职报告）；
（二）审议2008 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2008 年度财务决算报告；
（四）审议公司2009 年度财务预算报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配预案；
（六）审议公司2008 年年度报告全文及摘要；
（七）审议公司2009 年有关关联交易的议案：
（1）合成氨、氢气供用价格；
（2）仪表维护服务费用；
（3）电力及通讯服务费用；
（4）供水价格；
（5）综合服务费；
（6）蒸汽供用协议；
（7）机械设备加工、安装及检测维修协议；
（8）土地使用权租赁补充协议。
（八）审议《公司章程》修正案；
（九）关于调整募集资金投资项目投资额度的议案；
（十）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十一）关于推荐赵剑博先生为增补董事的议案；
（十二）审议关于续聘二〇〇九年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、召开日(2009-01-13)

议题:

关于改聘公司2008年度财务审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、召开日(2008-08-12)

议题:

1、审议公司2008年中期分配预案; 2、审议公司章程修正案; 3、审议公司关联交易决策制度修订案; 4、审议防范控股股东及关联方占用公司资金制度; 5、审议公司2008年度高管人员薪酬方案; 6、审议关于调整董事会成员的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

（一）审议二〇〇七年度董事会工作报告
（二）审议二〇〇七年度监事会工作报告；
（三）审议公司二〇〇七年度财务决算报告；
（四）审议公司二〇〇八年度财务预算报告；
（五）审议公司二〇〇七年度公司利润分配预案；
（六）审议公司二〇〇七年年度报告全文及摘要；
（七）审议关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案；
（八）审议关于公司监事会成员调整的议案；
（九）审议2008 年有关关联交易：
（十）审议二〇〇七年度公司薪酬方案；
（十一）审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案；
（十二）公司章程修订案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会的议案；
1）选举公司第四届董事会董事候选人陈团柱先生
2）选举公司第四届董事会董事候选人梁玉昆先生
3）选举公司第四届董事会董事候选人王志海先生
4）选举公司第四届董事会董事候选人李证明先生
5）选举公司第四届董事会董事候选人唐台英先生
6）选举公司第四届董事会董事候选人张焕民先生
7）选举公司第四届董事会董事候选人严国锋先生
8）选举公司第四届董事会独立董事候选人顾宗勤先生
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人段中鹏先生
10）选举公司第四届董事会独立董事候选人张志凤女士
11）选举公司第四届董事会独立董事候选人韩力先生
2、关于选举公司第四届监事会的议案；
1）选举公司第四届监事会监事候选人范艾珍女士
2）选举公司第四届监事会监事候选人王建东先生
3）选举公司第四届监事会监事候选人高锦彪先生

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西兴化化学股份有限公司三届十一次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省兴平市茂林大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、审议二〇〇六年度董事会工作报告；
2、审议二〇〇六年度监事会工作报告；
3、审议公司二〇〇六年度财务决算；
4、审议公司二〇〇七年财务预算；
5、审议公司二〇〇六年度利润分配预案；
6、审议公司二〇〇六年年报全文及摘要；
7、审议关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案；
8、审议关于增加公司注册资本的议案；
9、审议公司章程修正案；
10、审议有关关联交易：
（1）合成氨、二氧化碳、氢气供用协议；
（2）仪表维护协议；
（3）电力及通讯服务协议。
11、审议二〇〇六年公司薪酬方案；
12、审议关于为兴福肥业贷款担保的议案；
13、审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案。

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