苏州固锝002079股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
3、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算事项的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于使用自有资金购买理财产品的议案
8、关于开展外汇衍生品业务的议案
9、关于2024年度拟向银行申请授信总量及授权的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于会计政策变更的议案
13、关于修订《独立董事工作制度(2023年4月)》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第八届董事会独立董事津贴发放标准的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算事项的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于开展外汇衍生品业务的议案
10、关于2023年度拟向银行申请授信总量及授权的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度审计机构的议案
12、关于修订董事会议事规则的议案
13、关于修订独立董事工作制度的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-26)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-18)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-18)

议题:

1、关于《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
7、关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算事项的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于开展外汇衍生品业务的议案
10、关于2022年度拟向银行申请授信总量及授权的议案
11、关于会计估计变更的议案
12、关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案
13、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》
4、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》
7、《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》
8、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
9、《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
11、《关于苏州固锝电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届董事会非独立董事的议案》,该议案适用于累积投票制表决
2、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届董事会独立董事的议案》,该议案适用于累积投票制表决
3、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届监事会非职工代表监事的议案》,该议案适用于累积投票制表决
4、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
3、《关于本次交易涉及关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
9、《关于<苏州固锝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
11、《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
15、《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度财务决算事项的议案》
4、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年度关联交易情况的议案》
6、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》
8、《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的的议案》
9、《关于苏州固锝电子股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于苏州固锝电子股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于苏州固锝电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》
12、《关于苏州固锝电子股份有限公司会计估计变更的议案》
13、《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》
14、《关于苏州固锝电子股份有限公司修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于公司董事辞职及补选董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3F会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算事项的议案》
4、《2018年度利润分配预案的议案》
5、《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2019年度关联交易预计情况的议案》
7、《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的议案》
8、《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》(需特别决议审议通过)
10、《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告的议案》
4、《2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于募集资金2017年度使用与存放的专项说明的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司2018年拟向银行授信总量及授权的议案》
9、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》(需特别决议审议通过)
12、《关于开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5、审议《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
5、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6、《关于募集资金2016年度使用与存放的专项说明的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司2017年向银行授信总量及授权的议案》
9、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》
8、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
9、《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议审议通过

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
4、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司2015年向银行授信总量及授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事(不含独立董事)的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2013年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年向银行授信总量及授权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路 68 号桃园度假村雅园会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》(需特别决议通过)
4、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
5、《关于募集资金2012年度使用与存放的专项说明的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于公司2013年向银行授信总量及授权的议案》
8、《关于增加公司注册资本的议案》(需特别决议通过)
9、《关于修订<公司章程>的议案》(需特别决议通过)
10、《关于修订公司<募集资金专户存储及使用管理办法>的议案》
11、《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》 2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-26)、召开日(2012-08-23)

议题:

1、审议关于股东回报规划事项论证报告的议案
2、审议关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

（1）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司2012年向银行授信总量及授权的议案》
（9）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（10）审议《关于增加公司注册资本的议案》
（11）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、审议关于选举公司第四届监事会的议案
4、审议关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案
5、审议关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-18)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-06-29)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

（1）审议《关于修订公司章程的议案》; （2）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》; （3）审议《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日(2011-04-11)、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
（2）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
（3）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
（4）审议《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》;
（5）审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
（6）审议《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》;
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》;
（8）审议《关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案》;
（9）审议《关于修订公司章程的议案》;
（10）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
（11）审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
（12）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
（13）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
（14）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
（15）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（16）审议《关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（17）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日(2010-09-05)、召开日(2010-09-01)

议题:

1、审议关于《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的议案：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 同意公司实际控制人吴念博先生为股票期权激励对象
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（1）审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2009年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于2009年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于募集资金2009年度使用与存放的专项说明的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司2010年向银行授信总量及授权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

审议《关于调整募投项目投资总额及资金使用计划的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2008年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于2008年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于2008年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案》
（9）审议《关于增加公司经营范围的议案》
（10）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》：
适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举吴念博先生担任公司第三届董事会董事；
（2）选举唐再南女士担任公司第三届董事会董事；
（3）选举杨小平先生担任公司第三届董事会董事；
（4）选举陈俊华先生担任公司第三届董事会董事；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》：
适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举徐小田先生担任公司第三届董事会独立董事；
（2）选举李心合先生担任公司第三届董事会独立董事；
（3）选举刘志强先生担任公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）选举黄浩荣先生担任公司第三届监事会监事；
（2）选举陈愍章女士担任公司第三届监事会监事；
5、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区狮山路199号新地中心19层苏州固锝电子股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

《关于调整公司2007 年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议《关于2007年年度报告及2007年年度报告摘要的议案》；
2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》的议案
6、审议《关于募集资金2007年度使用与存放的专项说明的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2008年向银行授信总量及授权的议案》
9、审议《关于公司2008年生产经营计划的议案》；
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市狮山路199号新地中心19楼公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、召开日(2007-11-23)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司章程的议案》
3、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》；
5、审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州固锝电子股份有限公司工厂7号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于募集资金2006年度使用与存放的专项说明的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》
8、审议《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》
9、审议《公司2007年生产经营计划的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州固锝电子股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市会议中心沧浪厅（苏州市道前街100号）

重要日期: 首次公告(2007-01-10)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-24)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日()、召开日(2007-01-29)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于更换审计机构的议案》；
4、审议《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董事职务的议案》。

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