科博达603786股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于重新审议日常关联交易协议的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于对外担保暨关联交易的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
11、关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
12、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
13、关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案
14、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第三届董事会独立董事的议案
16、关于选举监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5、关于2021年度董事会工作报告的议案
6、关于2021年度监事会工作报告的议案
7、关于2021年度财务决算报告的议案
8、关于2022年度财务预算报告的议案
9、关于2021年度利润分配预案的议案
10、关于2021年年度报告及其摘要的议案
11、关于重新审议日常关联交易协议的议案
12、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
13、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
14、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案
16、关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
17、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
19、关于修订《监事会议事规则》的议案
20、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于重新审议日常关联交易协议的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《信息披露制度》的议案
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
4、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度财务预算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
11、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
12、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第二届董事会独立董事的议案
14、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 科博达技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金科路1800号东郊宾馆东楼

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
3、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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