万向钱潮000559股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度报告及摘要
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
7、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信的议案
9、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
10、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
11、2024年度财务预算报告
12、关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案
13、关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制订独立董事工作制度的议案
3、关于修订关联交易管理制度的议案
4、关于追认关联交易的议案
5、关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案
6、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-27)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-27)

议题:

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度报告及摘要
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信的议案
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
12、2023年度财务预算报告
13、关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案
14、关于修订募集资金管理办法的议案
15、关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
16、关于公司董事2022年度薪酬核算结算方案的议案
17、关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于向银行申请增加授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度报告及摘要
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议案
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信的议案
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
12、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案
13、关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案
14、公司独立董事进行2021年度述职报告
15、关于推选董事候选人的议案
16、关于推选监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的议案》
2、《关于投资参股万向一二三股份公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度报告及摘要》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
11、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于增补董事的议案》
13、《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》
14、《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。
15、公司独立董事进行2020年度述职报告。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、审议《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
5、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度报告及摘要》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度关联交易执行情况报告及2020年度日常性关联交易预计的议案》
7、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
10、审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
11、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
12、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
13、听取独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-13)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10、审议《关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
15、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度报告及摘要》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《2018年度关联交易执行情况报告及2019年度日常性关联交易预计的议案》;
7、审议《关于追认〈存贷款资金监管协议〉2018年度执行情况的议案》
8、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
9、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
10、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于增补监事的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度报告及摘要》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《2017年度关联交易执行情况报告及2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
8、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》;
12、听取独立董事2017年度述职报告。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于增加公司2017年度日常性关联交易预计金额的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》;
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》;
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》;
4、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》;
8、审议《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于授权公司董事会修改公司章程相关条款暨办理工商登记变更事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度报告及摘要》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《2016年度关联交易执行情况报告及2017年度日常性关联交易预计的议案》;
7、审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》;
10、听取独立董事2016年度述职报告。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、审议《关于控股子公司万向通达收购湖北通达实业有限公司股权的议案》;
2、审议《关于发行短期融资券的议案》;
3、审议《关于发行中期票据的议案》;
4、审议《关于增补董事的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度报告及摘要;
3、审议公司2015年度监事会工作报告;
4、审议公司2015年度财务决算报告;
5、审议公司2015年度利润分配方案;
6、审议公司2015年度关联交易执行情况报告及2016年度日常关联交易预计的议案;
7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;
8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案;
9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;
10、审议关于公司发行超短期融资券的议案;
11、听取独立董事2015年度述职报告。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年度报告及摘要;
3、审议公司2014年度监事会工作报告;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配方案;
6、审议公司2014年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关联交易预计的议案;
7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;
8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案;
9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于增补监事的议案;
12、听取独立董事2014年度述职报告。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度报告及摘要;
3、审议公司2013年度监事会工作报告;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年度利润分配方案;
6、审议公司2013年度关联交易执行情况报告及2014年度日常关联交易预计的议案;
7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;
8、审议关于增补董事的议案(董事选举中采取累计投票制);
9、审议关于豁免公司履行解决与万向进出口公司之间关联交易承诺的议案;
10、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;
11、审议关于修订公司章程的议案;
12、听取独立董事2013年度述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案》;
2、审议《关于增补董事的议案》;
3、审议《关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案》;
4、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》;
5、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度利润分配方案;
5、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案;
6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、听取独立董事2012年度述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-19)、召开日(2013-03-19)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-30)、网络投票日(2012-12-30)、召开日(2012-12-30)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有的江苏森威股权的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于对下属子公司委托贷款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日(2012-04-10)、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配方案；
5、审议公司2011年度关联交易执行情况报告及2012年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-17)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-30)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行是债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》;
4、审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
5、审议《关于调整2011年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日(2011-07-10)、召开日(2011-07-08)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日(2011-04-05)、召开日(2011-04-02)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配方案；
5、审议公司2010年度关联交易执行情况报告及2011年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
7、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日(2010-12-30)、召开日(2010-12-30)

议题:

1、审议《关于资产转让的议案》；
2、审议《关于对外投资设立设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
3、审议《关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》；
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-15)、网络投票日(2010-06-16)、召开日(2010-06-15)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日(2010-05-27)、召开日(2010-05-26)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度利润分配方案；
5、审议公司2009年度关联交易执行情况报告及2010年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
7、审议关于更换监事的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日(2009-08-11)、召开日(2009-08-10)

议题:

1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》; 4、审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 6、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》; 7、审议《关于董事会换届选举的议案》 8、审议《关于监事会换届选举的议案》; 9、审议《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》; 10、审议《关于公司下属公司间银行借款相互担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配方案；
5、审议公司2008年度关联交易执行情况报告及2009年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日(2008-12-24)、召开日(2008-12-24)

议题:

1、审议关于收购控股股东万向集团公司所持的部分公司股权的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区公司展示厅（公司内）

重要日期: 首次公告(2008-10-09)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-28)、网络投票日(2008-10-28)、召开日(2008-10-28)

议题:

1、审议关于转让母公司房产的议案；
2、审议关于公司发行短期融资券的议案；
3、审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案；
4、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(二楼多功能厅)

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配方案；
5、审议公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日(2007-10-15)、召开日(2007-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发
4、审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况专项审计报告》
7、审议《关于募集资金使用管理办法的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-21)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案。
2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告; 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配方案; 5、审议公司2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常关联交易预计的议案; 6、审议关于董事会换届选举的议案,该项议案须逐项表决; 7、审议关于监事会换届选举的议案,该项议案须逐项表决; 8、审议关于修改《公司章程》的议案; 9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案; 12、审议关于修改《独立董事制度》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区万向路浙江纳德物业管理有限公司2楼多功能厅（本公司南面）

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日(2006-04-10)、召开日(2006-04-11)

议题:

《万向钱潮股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2005年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

1、审议《关于部分修改2005年度与日常经营相关的经常性关联交易预测的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 万向钱潮股份有限公司关于召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-08-10)、董事会签署日(2005-08-10)、股权登记日(2005-08-31)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议关于公司发行短期融资券的议案。
3、审议关于更换公司监事的议案。

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