百大集团600865股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案
3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于确认与银泰各方2023年度日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案
7、关于利用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的议案
9、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10、关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
11、2023年度董事长及副董事长薪酬考核议案
12、2024年董事长及副董事长薪酬方案
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2023年董事长薪酬方案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计20年日常关联交易的议案
8、关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10、关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
11、2023年高级管理人员薪酬方案
12、关于修订公司《章程》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
16、关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于签署委托管理协议之补充协议(四)及注销杭州百大广告公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案
8、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
9、关于利用闲置资金进行委托理财的议案
10、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
11、关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
12、2022年高级管理人员薪酬方案
13、关于修订公司《章程》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于重新授权公司利用闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号34楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、利用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于确认与银泰各方2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
9、2021年高级管理人员薪酬方案
10、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号34楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、利用闲置资金进行委托理财的议案
8、关于确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
9、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-10)

议题:

1,2018年度董事会工作报告
2,2018年度监事会工作报告
3,2018年度报告全文及摘要
4,2018年度财务决算报告
5,2018年度利润分配方案
6,关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7,关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
8,利用闲置资金进行委托理财的议案
9,关于修订公司《章程》的议案
10,关于修订《股东大会议事规则》的议案
11,关于修订《董事会议事规则》的议案
12,关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.关于利用闲置资金进行委托理财的议案
2.关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案累积投票议案
3.关于选举董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于授权管理层出售杭州银行股票的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

12016度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配方案
52016年度报告全文及摘要
6关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7关于调整独立董事津贴的议案
8关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、关于向关联方购买房产的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-02)

议题:

1关于增补第八届董事会董事的议案
2关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.2015度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.2015年度报告全文及摘要
6.关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7.2016年董事长薪酬方案
8.关于增补第八届董事会董事的议案
9.关于修订<公司章程>的议案
10.关于修订<股东大会议事规则>的议案
11.关于修订<对外担保决策管理制度>的议案
12.关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 600865 : 百大集团关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、2014年度公司董事会工作报告
2、2014年度公司监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度报告正文及摘要
6、2015年董事长薪酬方案
7、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
8、关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼云栖厅。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配方案》;
5、审议《2014年董事长薪酬方案》;
6、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》;
7、审议《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》;
8、审议《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》;
9、审议《关于选举产生第八届董事会董事的议案》;
10、审议《关于选举产生第八届监事会监事的议案》;
11、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-24)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;
3、审议《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要>的议案》;
4、审议《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告正文及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司 2013 年度财务报告审计工作的议案》;
7、审议《2012 年度董事长薪酬方案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》;
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。
11、听取《2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日()、召开日(2012-10-30)

议题:

审议《关于控股孙公司向关联方借款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼百大集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦18 楼百大集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；
7、审议公司《2012 年度董事长薪酬方案》；
8、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的提案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦15楼“三台云水”会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-29)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546 号杭州大酒店8 楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议公司《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》；
9、审议公司《2011年度董事长薪酬方案》；
10、审议公司《第七届董事会董事候选人提案》；
11、审议公司《第七届监事会监事候选人提案》。
12、《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-18)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日()、召开日(2010-12-30)

议题:

1、审议《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于授权公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-30)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店8楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议公司《二〇〇九年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇九年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇〇九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇九年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《2010年度董事长薪酬方案》；
8、审议公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》；
9、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-23)、董事会签署日(2009-09-23)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、召开日(2009-09-29)

议题:

（一）审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；
（二）审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》；
9、《2009 年度董事长薪酬方案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-23)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-05)、网络投票日()、召开日(2008-08-05)

议题:

1、审议公司《关于调整董事津贴议案》；
2、审议公司《关于调整监事津贴议案》；
3、审议公司《关于修改章程的议案》；
4、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；
7、审议公司《关于修改独立董事制度的议案》；
8、审议公司《关联交易决策管理制度》；
9、审议公司《对外担保决策管理制度》；
10、审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司《二OO 七年年度报告》；
2、审议公司《第五届董事会工作报告》；
3、审议公司《第五届监事会工作报告》；
4、审议公司《二OO 七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二OO 七年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008 年度财务审计工作的议案》；
7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；
8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-26)、网络投票日()、召开日(2008-02-26)

议题:

1、审议《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》。
2、审议《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-26)、网络投票日(2008-02-26)、召开日(2008-02-26)

议题:

审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《二OO六年度董事会工作报告》。
2、审议《二OO六年度监事会工作报告》。
3、审议《二OO六年度财务决算报告》。
4、审议《二OO六年度利润分配方案》。
5、审议《二OO六年年度报告》。
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-07)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日()、召开日(2007-02-08)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-18)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日(2007-01-08)、召开日(2007-01-08)

议题:

1、《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-13)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-10-25)、现场登记日(2006-10-26)、网络投票日()、召开日(2006-10-26)

议题:

审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-04)、董事会签署日(2006-09-04)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-10-09)、网络投票日(2006-10-09)、召开日(2006-10-09)

议题:

审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方安暨资本公积金转增股本议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 百大集团股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

（一）审议公司《二OO五年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《二OO五年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《二OO五年度财务决算报告》；
（四）审议公司《二OO五年度利润分配预案》；
（五）审议公司《二OO五年年度报告》；
（六）审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的提案》；
（七）审议公司《关于修改公司章程的提案》；
（八）审议公司《关于修改股东大会议事规则的提案》。

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