新安股份600596股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安江街道江滨中路1号新安大厦三层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于增补陈捷为公司董事的议案
3、关于增补姚晨蓬为公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于开展套期保值业务的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、董事长2023年度薪酬情况的议案
7、续聘2024年度审计机构的议案
8、2024年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
9、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施方式的议案
2、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层浙江新安化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层浙江新安化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层浙江新安化工集团股份有限工公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度董事长薪酬情况的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》
9、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层浙江新安化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号浙江新安化工集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
8、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
11、关于2022年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层浙江新安化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告全文及摘要》
5、《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事长薪酬的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告全文及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事长薪酬的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于2021年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》
10、《关于为参股子公司提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案 3、关于《浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 8、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 9、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 10、关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案 11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 12、关于签署附生效条件的《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化华洋化工有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》《浙江新安化工集团股份有限公司与浙江传化化学集团有限公司之盈利补偿协议》的议案 13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 14、关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 15、关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于选举第十届董事会董事的议案》
11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于与传化集团关联交易议案》
9、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
10、《关于为新安小贷公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于增补第九届监事会监事的议案
2、选举金伟为监事

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-04-26)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度报告及摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于增补董事的议案》
8《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
9《关于与传化集团关联交易议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、关于出售杭州工商信托股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-10)

议题:

1修改公司《章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于董事薪酬的议案》
8《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
9《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
10《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11《<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
12《新安股份首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
13《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7、《关于董事长薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-24)

议题:

1 关于向佐力集团出让杭化院股权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度报告及摘要》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于董事长薪酬的议案》
8 《关于增补公司独立董事陈银华的议案》
9 《关于增补公司监事杨柏樟的议案》
10 《关于变更公司部分募集资金用途的议案》
11 《关于为新安小贷公司提供担保的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-21)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、审议关于选举第八届董事会董事的议案;
2、审议关于选举第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于审议董事长、副董事长薪酬的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路 688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年度报告全文及摘要》;
6、关于修改公司章程的议案(已经七届十三次董事会审议通过提交本次股东大会审议,公告详见 2012 年 9 月 29 日的中国证券报、上海证券报和上海证交所网站 www.sse.com );
7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司七届九次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度报告及摘要；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于续聘会计师事务所事宜；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司七届六次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案。
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于为新安小额贷款股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-22)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

1、第六届董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
2、第六届监事会关于提名第七届监事会监事候选人的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届四十三次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度报告及摘要；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所事宜；
7、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届三十八次董事会决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所事宜；
7、《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安东路688 号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日(2010-03-24)、召开日(2010-03-22)

议题:

变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届十二次董事会决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于修改公司《章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所事宜；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司六届十次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安东路688 号半岛凯豪大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-03)、网络投票日(2009-03-06)、召开日(2009-03-03)

议题:

1、关于向不特定对象公开发行A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届三十八次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 建德市新安江新安路283号千岛宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-21)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-04)、网络投票日()、召开日(2008-07-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届三十三董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市新安江金茂宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日(2008-03-18)、召开日(2008-03-14)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于修改公司《章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所事宜；
8、关于公司符合向不特定对象公开发行A 股股票条件的议案；
9、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票具体方案的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行A 股股票相关事宜的议案；
11、关于本次向不特定对象公开发行A 股股票前滚存未分配利润享有安排的议案；
12、关于公司本次向不特定对象公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届二十一董事会决议公告曁召开二00七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江建德市新安江新安路283号千岛宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

审议公司对外合资合作事宜。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届二十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江建德市新安江新安路283号千岛宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1）2006年度董事会工作报告；
2）2006年度监事会工作报告；
3）《2006年度报告》及摘要；
4）《2006年度财务决算报告》；
5）《2006年度利润分配预案》；
6）《公司章程》的修订案；
7）《公司关联交易制度》，
8）关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届十四次临时董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建德市新安江千岛宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-08)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-08-31)、网络投票日(2006-09-04)、召开日(2006-08-31)

议题:

1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的议案》
4、审议《关于本次非公开发行审议股票完成前滚存利润的分配议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目的议案》
6、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、审议《浙江新安化工集团股份有限公司董事会议事规则》
9、审议《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理办法》
10、审议《浙江新安化工集团股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司五届十一次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省建德市新安江新电路37号金茂宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1）2005年度董事会工作报告；
2）2005年度监事会工作报告；
3）《2005年度报告》及摘要；
4）《2005年度利润分配预案》；
5）《2005年度财务决算报告》；
6）《公司章程》的修订案；
7）《股东大会议事规则》修订案；
8）为控股子公司江南化工提供贷款担保事项；
9）续聘会计师事务所事宜；
10）补选公司第五届董事会董事(逐项表决)；
11）补选公司第五届监事会监事。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 建德市千岛宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-29)

议题:

本次临时股东大会暨相关股东会议专题审议《浙江新安化工集团股份有限公司股权分置改革方案》。

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