宗申动力001696股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司内部控制评价报告的议案
9、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案
12、关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的议案
13、关于2024年度对子公司担保的议案
14、关于公司开展理财业务的议案
15、关于对控股子公司提供财务资助的议案
16、关于对外提供委托贷款的议案
17、关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案
18、关于核销部分长期股权投资的议案
19、关于开展远期外汇资金交易业务的议案
20、关于与关联方签署关联交易框架协议的议案
21、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于变更2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司2022年度日常关联交易执行差异情况的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司内部控制评价报告的议案
9、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于公司2023年度申请银行授信及融资计划的议案
11、关于2023年度对子公司担保的议案
12、关于公司开展理财业务的议案
13、关于对控股子公司提供财务资助的议案
14、关于对外提供委托贷款的议案
15、关于开展远期外汇资金交易业务的议案
16、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司内部控制评价报告的议案
9、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构的议案
12、关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案
13、关于2022年度对子公司担保的议案
14、关于公司开展理财业务的议案
15、关于对控股子公司提供财务资助的议案
16、关于对外提供委托贷款的议案
17、关于开展远期外汇资金交易业务的议案
18、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于受让宗申小贷公司股权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司内部控制评价报告的议案
9、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于公司募集资金使用情况的说明
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
12、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案
13、关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案
14、关于2021年度对子公司担保的议案
15、关于公司开展理财业务的议案
16.关于向控股子公司提供财务资助的议案
17、关于对外提供委托贷款的议案
18、关于计提信用及资产减值准备的议案
19.关于开展远期外汇资金交易业务的议案
20、关于与关联方签署关联交易框架协议的议案
21、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案
22、关于出售子公司部分资产的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于增补公司监事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于审议公司2019年度日常关联交易执行差异情况的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构的议案
10、关于公司内部控制评价报告的议案
11、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
12、关于公司募集资金使用情况的说明
13、关于为子公司提供担保的议案
14、关于公司2020年度申请银行授信及融资计划的议案
15、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
16、关于公司开展理财业务的议案
17、关于签署《金融服务框架协议》的议案
18、关于向控股子公司提供财务资助的议案
19、关于对外提供委托贷款的议案
20、关于开展远期外汇资金交易业务的议案
21、关于拟转让子公司股权的议案
22、关于设立董事会预算与考核委员会的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申产业集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于向宗申航发公司增资的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申产业集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园,宗申产业集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、关于选举董事会非独立董事的议案
2、关于选举董事会独立董事的议案
3、关于选举监事会非职工监事的议案
4、关于为子公司提供担保的议案
5、关于向子公司提供财务资助的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于开展远期外汇资金交易业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申产业集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易执行差异情况的议案
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2019年审计机构的议案
9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构的议案
10、关于公司内部控制评价报告的议案
11、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
12、关于公司募集资金使用情况的说明
13、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
14、关于为子公司提供担保的议案
15、关于公司开展理财业务的议案
16、关于公司2019年度申请银行授信及融资计划的议案
17、关于核销资产的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《战略委员会实施细则》的议案
5、关于修订《审计委员会实施细则》的议案
6、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
7、关于修订《提名委员会实施细则》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园,宗申集团办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于变更日常关联交易实施主体的议案;
2、关于与关联方签署网络交易服务框架协议的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案;
3、关于修订《对外投资管理办法》的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申集团办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、2017年年度报告全文及摘要;
2、2017年度董事会工作报告;
3、2017年度监事会工作报告;
4、2017年度财务决算报告;
5、2017年度利润分配预案;
6、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案;
7、关于公司2017年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案;
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2018年审计机构的议案;
9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2018年内部控制审计机构的议案;
10、关于公司内部控制自我评估报告的议案;
11、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明;
12、关于公司募集资金使用情况的说明;
13、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案;
14、关于为子公司提供担保的议案;
15、关于公司开展理财业务的议案;
16、关于向控股子公司提供财务资助的议案;
17、关于对外提供委托贷款的议案;
18、关于与关联方签署框架协议的议案;
19、关于公司2018年度申请银行授信及融资计划的议案;
20、关于接受关联方无息借款的议案;
21、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申集团办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案;
2、关于变更募集资金用途的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道128号,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-02)

议题:

1.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道128号,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道128号,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于增加公司营业范围暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区渝南大道126号,宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、2016年年度报告全文及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构的议案
8、关于公司内部控制自我评估报告的议案
9、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于公司募集资金使用情况的说明
11、关于向控股子公司提供财务资助的议案
12、关于对外提供委托贷款的议案
13、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案
14、关于公司2017年度申请银行授信及融资计划的议案
15、关于为子公司提供担保的议案
16、关于公司开展理财业务的议案
17、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
18、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
19、关于公司2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案
20、关于增补公司监事的议案
21、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

1关于向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案
7、关于向控股子公司提供财务资助的议案
8、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
9、关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于公司开展理财业务的议案
12、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
13、关于公司募集资金使用情况的说明
14、关于公司内部控制自我评估报告的议案
15、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
16、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案
17、关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案
18、关于董事会换届选举的议案
19、关于监事会换届选举的议案
20、关于向控股子公司提供财务资助的议案
21、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于向子公司提供担保的议案
3.关于受托经营管理宗申农机公司的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.关于对外提供委托贷款的议案
3.关于向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、2014 年年度报告全文及摘要
2、2014 年度董事会工作报告
3、2014 年度监事会工作报告
4、2014 年度财务决算报告
5、2014 年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案
7、关于确认 2014 年日常关联交易及 2015 年日常关联交易预测情况的议案
8、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明
9、关于公司募集资金使用情况的说明
10、关于公司内部控制自我评估报告的议案
11、关于向子公司提供财务资助的议案
12、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
13、关于与关联方签署关联交易框架协议的议案
14、关于公司未来三年股东回报规划的议案
15、关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案
16、关于向子公司提供担保的议案
17、关于公司短期理财业务的议案
18、关于与关联方签署金融服务框架协议的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-04)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.关于为控股子公司诉讼保全提供信用担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、关于终止实施《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案
2、关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-28)

议题:

1.关于向子公司提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-10)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-10)

议题:

1、2013年度报告全文及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案
7、关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
9、董事会关于公司募集资金使用情况的说明
10、关于公司内部控制自我评估报告的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案
13、关于向子公司提供担保的议案
14、关于向子公司提供财务资助的议案
15、关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日(2014-03-16)、召开日(2014-03-12)

议题:

1、关于审议《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案;
4、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1、关于确认2012年日常关联交易及调整2013年日常关联交易预计的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1、关于投资设立小额贷款公司的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日(2013-07-23)、召开日(2013-07-19)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

1. 2012 年度报告全文及摘要
2. 2012 年度董事会工作报告
3. 2012 年度监事会工作报告
4. 2012 年度财务决算报告
5. 2012 年度利润分配预案
6. 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案
7. 关于确认 2012 年日常关联交易及 2013 年日常关联交易预测情况的议案
8. 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
9. 董事会关于公司募集资金使用情况的说明
10. 关于公司内部控制自我评估报告的议案
11. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
12. 关于修改《公司章程》的议案
13. 关于公司为全资子公司提供担保的议案
14. 关于公司 2013 年度申请银行授信及融资计划的议案
15. 关于聘请公司 2013 年内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-17)、召开日(2012-12-13)

议题:

1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于向全资子公司提供担保的议案
3、关于公司监事人员变更的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、关于向全资子公司提供担保的议案；
2、关于建立《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划》议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）关于公司开展票据委托贴现业务的议案；
（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日(2012-04-17)、召开日(2012-04-17)

议题:

1、 2011年年度报告全文及摘要 2、 2011年度董事会工作报告 3、 2011年度监事会工作报告 4、 2011年年度财务决算报告 5、 2011年年度利润分配预案 6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案 7、关于确认2011年日常关联交易及2012年日常关联交易预测情况的议案 8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 9、董事会关于公司募集资金使用情况的说明 10、关于公司内部控制自我评估报告的议案 11、独立董事述职报告 12、关于修改《公司章程》的议案 13、关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权的议案 14、关于公司为控股子公司提供担保的议案 15、关于2012年度公司及子公司银行授信融资计划的议案 16、关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案 17、关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

（1）关于选举王宏彦先生为公司第八届监事会监事的提案；
（2）关于选举何林先生为公司第八届监事会监事的提案；
（3）关于选举高翔先生为公司第八届监事会监事的提案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-26)、召开日(2011-09-23)

议题:

1、关于调整非公开发行股票方案的议案；
(1) 发行数量
(2) 定价基准日
(3) 发行价格及定价原则
2、关于修订公司非公开发行股票预案的议案；
3、关于调整公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日(2011-06-08)、召开日(2011-06-08)

议题:

1、关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券的议案；
2、关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券可行性分析的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日(2011-03-21)、召开日(2011-03-17)

议题:

1、2010年年度报告全文及摘要
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度监事会工作报告
4、2010年年度财务决算报告
5、2010年年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
7、关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
9、董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明
10、关于公司内部控制自我评估报告的议案
11、独立董事述职报告
12、关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案
13、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
14、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
15、关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
18、关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案
19、关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日(2010-10-25)、召开日(2010-10-25)

议题:

1、审议《关于公司及关联方土地有关问题的处理方案》
2、审议《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整公司监事会人数构成并修改公司章程的议案》；
4、审议《关于选举公司董事的议案》；
4.1 审议选举秦忠荣女士为公司董事的议案
4.2 审议选举王大英女士为公司董事的议案
4.3 审议选举张小虞先生为公司独立董事的议案
5、审议《关于选举公司监事的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于《调整公司董事津贴标准》的议案；
3、审议关于《调整公司监事津贴标准》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》; 2、审议《2009 年度监事会工作报告》; 3、审议《2009 年年度财务决算报告》; 4、审议《2009 年年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》; 6、审议《关于确认2009 年日常关联交易及2010 年日常关联交易预测情况的议案》; 7、审议《公司独立董事述职报告》; 8、审议《关于修改公司章程的议案》; 9、审议《关于公司2010 年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》; 10、审议《会计师事务所选聘评价制度的议案》; 11、审议《关于受托经营管理重庆宗申汽车发动机制造有限公司的议案》; 12、审议《关于向全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案》；
6、审议《关于确认2008 年度日常关联交易及2009 年日常关联交易预计情况的议案》；
7、审议《关于增补董事的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
2、审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度关联交易预案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆宗申产业集团商务会所

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日(2008-01-30)、召开日(2008-01-29)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、审议《关于受让重庆宗申通用动力机械有限公司75%股权的议案》；
2、审议《关于向重庆宗申通用动力机械有限公司增资的议案》；
3、审议《关于向重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》；
4、审议《关于宗申产业集团有限公司及其关联企业向重庆宗申通用动力机械有限公司无偿转让相关专利权的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-01)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

1、审议《公司2007年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于增加公司经营范围并对公司章程相应条款进行修改的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆宗申产业集团商务会所

重要日期: 首次公告(2007-04-29)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日(2007-05-17)、召开日(2007-05-17)

议题:

议案一《重庆宗申动力机械股份有限公司关于调整申请非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行对象及股份认购方式
5、发行价格
6、本次决议有效期
7、募集资金用途及数额
议案二《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
议案三《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案四《关于左宗申先生以权益资产认购本次非公开发行股票的可行性的议案》
议案五《关于募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案六《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案七《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案八《提请公司股东大会以2007年度第一次临时股东大会决议取代2006年第一次临时股东大会关于本次非公开发行股票决议的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-07)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2007年度关联交易预案》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-30)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1. 《关于为控股子公司—重庆宗申发动机制造有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆宗申产业集团商务会所

重要日期: 首次公告(2006-07-11)、董事会签署日(2006-07-12)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日(2006-08-27)、召开日(2006-08-25)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票基本条件的预案》
议案二《重庆宗申动力机械股份有限公司关于申请非公开发行股票的预案》
1、发行股票的种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行对象及股份认购方式
5、发行价格
6、本次决议有效期
7、募集资金用途及数额
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的预案》
议案四《关于本次非公开发行相关认购权益资产可行性的预案》
议案五《关于前次募集资金使用情况说明的预案》
议案六《关于募集资金计划投资项目可行性的预案》
议案七《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的预案》
议案八《关于终止公开增发A股股票相关决议的预案》
议案九《关于修改公司章程的预案》
议案十《关于修改股东大会议事规则的预案》
议案十一《关于修改董事会议事规则的预案》
议案十二《关于修改监事会议事规则的预案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

　 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
　　2、审议《2005年监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
　　4、审议《公司2005年年度利润分配方案》；
　　5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》；
　　6、审议《关于公司2006年度关联交易预案》；
　　7、审议《关于延长增发A股股东大会决议有效期的议案》；
　　该增发方案主要议项为：
　（1）股票种类
　（2）每股股票面值
　（3）发行数量
　（4）发行对象
　（5）发行方式
　（6）发行价格
　（7）募集资金用途及数额
　（8）增发股票决议有效期（自2005年年度股东大会通过后一年）

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2005-12-29)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日(2006-01-10)、召开日(2006-01-09)

议题:

会议审议事项:《重庆宗申动力机械股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日()、召开日(2005-11-23)

议题:

　　1. 审议《关于修改公司章程的议案》
　　2. 审议《关于选举曹剑东先生为公司监事的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2005-04-29)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-30)、现场登记日(2005-06-03)、网络投票日()、召开日(2005-06-03)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于建立公司独立董事工作制度的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都宗申热动力机械股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆宗申集团商务会所

重要日期: 首次公告(2004-12-22)、董事会签署日(2004-12-24)、股权登记日(2005-01-18)、现场登记日(2005-01-24)、网络投票日()、召开日(2005-01-24)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于公司章程相应条款修改的议案》；

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