莱美药业300006股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 7、《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》
2、《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》
2、《关于制定并修订公司部分制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度计提资产减值准备等事项的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于制定<董事、监事薪酬管理方案>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度计提资产减值准备等事项的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款暨增加党建工作内容的议案》
2、《关于提名梁建生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名谭明越女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度确认开发支出转费用化处理、计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
9、《关于拟购买董监高责任险的议案》
10、《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
11、《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆莱美药业股份有限公司204会议室(重庆市南岸区玉马路99号)

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
8、《关于2019年度确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-08)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、《关于提请股东大会审议同意广西梧州中恒集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
11、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于公司资产处置的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-24)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-24)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度计提资产减值准备及存货报损的议案》
8、《关于2018年日常关联交易预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
10、《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于投资设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

1.审议《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》
2.审议《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《关于2015年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》;
8、《关于2015年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、《关于公司对外投资涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于变更公司住所、注册资本、经营范围并相应修订公司章程的议案》 2、《关于推选冷雪峰为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-19)

议题:

1.《关于发行私募债的议案》
2.《关于全资子公司拟转让其参股公司30%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1.《重庆莱美药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于公司对子公司湖南康源制药有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-13)

议题:

1.《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》 2、《2014 年度监事会工作报告》 3、《关于2014 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2014 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2014 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2015 年度审计机构的议案》 7、《关于对全资子公司增资的议案》 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

1.审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会审议同意西藏莱美医药投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-11)

议题:

1.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2013年度财务决算报告的议案》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于修订公司章程的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆科学技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆科学技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于推举公司第三届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于收购成都金星健康药业有限公司股权的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

1、审议《关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部3楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋3楼)

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《关于 2012 年年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
2、《关于 2012 年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于 2012 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2012 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
7、《关于向成都金星健康药业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区黄山大道中段招杨柳路2号重庆科学技术研究院3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-19)

议题:

1.逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
2.审议《董事会关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.审议《关于本次现金及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.审议《关于〈重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》
5.审议《关于批准公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》
6.审议《关于〈重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7.审议《关于提请股东大会审议同意邱宇免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
2、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室(重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼)

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

1、审议《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》 2、审议《关于全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司增资暨关联交易的议案》 3、审议《关于茶园制剂项目变更为合资经营的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《股东分红回报规划（2012年-2014年）》
3、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
4、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部3楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋3楼）

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、《关于<2011年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2011年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2011年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2011年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆莱美药业股份有限公总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

1、审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日(2011-06-29)、召开日(2011-06-28)

议题:

1、《关于<2010年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2010年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于<续聘2011 年年度审计机构>的议案》
7、《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
8、《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
2、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议《关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的议案》重

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于部分募投项目（制剂）建设地点变更的议案》
4、审议《关于抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地（茶园）一期建设项目的议案》
5、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信提供担保的议案》
6、审议《关于收购湖南康源制药有限公司100%股权的议案》
7、审议《关于超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-07)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

《关于为重庆莱美医药有限公司进行担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆莱美药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区茶园新城区玉马路1号盛世殿右厅

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、《关于<2009 年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2009年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2009 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2009 年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2009 年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<续聘2010 年年度审计机构>的议案》
7、《关于<修订(公司章程)部分条款>的议案》
8、《关于<修订(股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》

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