大禹节水300021股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日(2024-07-09)、网络投票日(2024-07-10)、召开日(2024-07-09)

议题:

1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“大禹转债”转股价格的议案》
2、《关于全资子公司拟出售房产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
11、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》
3、《累计投票制度实施细则》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于公司对外提供反担保的议案》
2、《关于甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司对外提供反担保的议案》
3、《关于北京慧图科技(集团)股份有限公司对外提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于公司2023年度非独立董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
13、《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
15、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于拟变更公司英文名称、英文简称暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司为公司提供质押担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于公司及下属子公司为大禹节水(天津)有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司及下属子公司为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于下属子公司为公司提供担保的议案》
4、《关于下属子公司为大禹农村环境基础设施运营服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年董事会工作报告》
4、《2021年监事会工作报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于2022年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
13、《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于为控股子公司银行贷款事项提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
4、《关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(大禹节水集团股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《2020年董事会工作报告》
4、审议《2020年监事会工作报告》
5、审议《关于公司2020年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
7、审议《关于2021年向金融机构申请授信额度的议案》
8、审议《关于2021年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》
9、审议《关于2021年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》
10、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12、审议《关于补充确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
13、审议《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于公司子公司签订天津市静海区农村生活污水处理项目工程总承包合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于对外投资暨增资北京慧图科技股份有限公司的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会决策北京慧图科技股份有限公司引进投资人相关事宜的议案》
3、《关于补选颜立群先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》
2、《关于为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、公司《2019年度董事会工作报告》
2、公司《2019年度监事会工作报告》
3、公司《2019年度财务决算报告》
4、公司《2019年度报告》及其摘要
5、公司《2019年度利润分配预案》
6、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7、关于2020年向金融机构申请授信额度的议案
8、关于2020年度公司董事薪酬与津贴的议案
9、关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》;
3、审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》;
4、审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
7、审议《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》;
8、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
9、审议《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》;
10、审议《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议公司《2018年度董事会工作报告》
2、审议公司《2018年度监事会工作报告》
3、审议公司《2018年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2018年度财务决算报告》
5、审议公司《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
8、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、审议《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》
10、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议公司《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-21)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议公司《回购公司股份的议案》
2、审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》2、审议公司《2017年度监事会工作报告》3、审议公司《2017年年度报告》及其摘要4、审议公司《2017年度财务决算报告》5、审议公司《2017年度利润分配预案》6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》7、审议《关于审批公司2018年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》8、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园民旺道10号

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2、审议《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理大禹节水集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00关于调整公司债券发行方案的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 酒泉市肃州区解放路290号大禹节水三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议公司《独立董事2016年度述职报告》
8、审议《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
9、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水集团股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于签署大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、审议《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大禹节水集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园区民旺道10号大禹节水(天津)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》
3、审议公司《2015年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2015年度财务决算报告》
5、审议公司《2015年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2015年度述职报告》
7、审议《关于审批公司2016年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
2.审议关于修订《董事会各专业委员会实施细则》的议案

3.审议关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
4.审议关于《变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》
3、审议公司《2014年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2014年度财务决算报告》
5、审议公司《2014年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2014年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2015年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额
度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于审批公司2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-08)、网络投票日()、召开日(2013-09-08)

议题:

审议《关于为全资子公司大禹节水(天津)有限公司申请流动资金贷款授信3000 万元提供全额保证担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市武清区京滨工业园民旺道10号大禹节水(天津)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2012年度述职报告》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于审批公司2013年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额
度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于公司利润分配政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规
划》的议案；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限
公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款 1.5 亿元提供全
额保证担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-08)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度财务决算报告》
4、审议公司《独立董事2011年度述职报告》
5、审议公司《2011年年度报告》及其摘要
6、审议公司《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于修订公司利润分配政策及修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于审批公司2012年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-03)、董事会签署日(2011-05-04)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

关于公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司申请流动资金贷款1亿元提供全额保证担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度财务决算报告》
3、审议公司《独立董事2010年度述职报告》
4、审议公司《2010年年度报告》及其摘要
5、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于审批公司2011年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

1、审议关于变更武威募投项目实施地点和实施主体的议案。
2、审议关于公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司农业产业化开发项目申请贷款6000万元提供全额担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-14)、现场登记日(2010-07-20)、网络投票日()、召开日(2010-07-20)

议题:

1、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则及董事会下设各专业委员会实施细则的议案；
3、审议关于制订《甘肃大禹节水股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案；
4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；
5、审议关于变更公司名称的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃大禹节水股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃大禹节水股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《独立董事2009年度述职报告》；
5、审议公司《2009年年度报告》及其摘要；
6、审议公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议公司《关于2010年公司董事薪酬政策的议案》；
8、审议公司《关于2010年公司监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款及<董事会议事规则>中与章程修改部分对应条款的议案》；
11、审议《关于审批公司2010年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》。
12、审议《关于补选杨继富先生为公司二届董事会董事的议案》
13、《关于监事会主席辞职和补选王云女士为公司第二届监事会监事的议案》

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