晨光生物300138股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案
2、关于<董事会2023年度工作报告>的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7、关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案
8、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
9、关于为子公司运输业务提供担保的议案
10、关于向参股公司提供财务资助的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于〈未来三年股东回报规划(2024年—2026年)〉的议案
13、关于变更募集资金用途的议案
14、关于<监事会2023年度工作报告>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于为参股公司银行借款提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订<公司章程>及其附件的议案
3、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2、关于变更募集资金用途的议案
3、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
4、关于向参股公司提供财务资助的议案
5、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
6、关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案
2、关于<董事会2022年度工作报告>的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8、关于为子公司运输业务提供担保的议案
9、关于向参股公司提供财务资助延期的议案
10、关于<监事会2022年度工作报告>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案
2、关于<董事会2021年度工作报告>的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于<募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7、关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案
8、关于为子公司运输业务提供担保的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订公司部分制度(一)的议案
11、关于向参股公司提供财务资助的议案
12、关于变更部分募集资金用途的议案
13、关于<监事会2021年度工作报告>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号晨光生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
2、审议《关于减少注册资本、调整营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于<募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
8、审议《关于注销已回购公司股份的议案》
9、审议《关于增加注册资本并办理变更登记的议案》
10、审议《关于为子公司运输业务提供担保的议案》
11、审议《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于<棉籽板块重组整合方案>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次棉籽板块业务重组整合具体事项的议案》
3、审议《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
8、审议《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》
9、审议《关于<股东回报规划(2021—2023年)>的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
4、审议《关于调整公司向融资机构办理融资余额及公司向子公司担保或子公司之间互相担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-05)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》
9、审议《关于<2019年度董事薪酬>的议案》
10、审议《关于<股东回报规划(2018—2020年)>的议案》
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
13、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》;
2、审议《关于<董事会2017年度工作报告>的议案》;
3、审议《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案》;
7、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》;
8、审议《关于<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》;
9、审议《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于<董事会2016年度工作报告>的议案》;
3、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案》;
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》;
9、审议《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准>的议案》;
10、审议《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0亿元的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《董事会 2015 年度工作报告》;
3、审议《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
4、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 5.0 亿元的议案》;
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》;
9、审议《监事会 2015 年度工作报告》;
10、审议《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11、审议《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》;
3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》;
4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》;
5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》;
6、审议《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-17)

议题:

1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《关于2014 年度报告及摘要的议案》
2、审议《董事会2014 年度工作报告》
3、审议《关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
4、审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.0 亿元的议案》
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
9、审议《关于使用项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《监事会2014 年度工作报告》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、《关于设立募集资金专用账户的议案》
10、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于变更经营范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》
2、审议《董事会2013年度工作报告》
3、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.5亿元的议案》
8、审议《监事会2013年度工作报告》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

1、审议《关于调整公司贷款融资余额及对外担保余额的议案》
2、审议《关于吸收合并两全资子公司的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《关于 2012年度报告及摘要的议案》 ;
2、审议《董事会 2012年度工作报告》 ;
3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ;
4、审议《关于 2012年度财务决算报告的议案》 ;
5、审议《关于 2012年度利润分配预案的议案》 ;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
7、审议《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过 5.5亿元的议案》 ;
8、审议《关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案》 ;
9、审议《监事会 2012年度工作报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-04)、董事会签署日(2013-03-04)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请借款并由股东提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案》
3、审议《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000 万元借款并由股东担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2、审议《关于全资子公司向银行申请贷款2000 万元并由公司提供全额担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
1、审议《关于〈认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案〉的议案》
2、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》
3、审议《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》
2、审议《董事会2011年年度工作报告》
3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
8、审议《监事会2011年年度工作报告》
9、审议《关于全资子公司向银行申请贷款3000万元并由公司提供全额担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-23)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日(2011-11-09)、召开日(2011-11-07)

议题:

1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》；
2、审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-08)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1、审议《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
3、审议《董事会2010年度工作报告》
公司独立董事齐庆中、卫新江、李恩先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
7、审议《关于使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《监事会2010年度工作报告》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 晨光生物科技集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金对晨光生物科技（印度）有限公司进行增资的议案》
2、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于“年产1000吨水溶色素综合加工项目”的议案
》
4、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
5、审议《关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程的议案》相对应的委托授权书中增加相应议案。

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