碧水源300070股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于《2024年度投资计划》的议案
8、逐项审议关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于2024年度董事薪酬方案的议案
11、关于2024年度监事薪酬方案的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-04-01)、
召开日(2024-03-26)
议题:
1、关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案
2、关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案
3、关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案
7、关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
11、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
12、关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、
召开日(2023-09-06)
议题:
1、关于提前终止为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2、关于提前终止为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案
3、关于提前终止为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案
4、关于提前终止为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
5、关于提前终止为德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案
6、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
7、关于拟发行超短期融资券的议案
8、关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
9、关于提前终止为永嘉碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
10、关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
11、关于提前终止为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案
12、关于提前终止为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、
召开日(2023-05-30)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7、关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
8、关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案
9、关于提前终止为奥赛科膜科技(天津)有限公司提供担保的议案
10、关于提前终止为北京碧水源分离膜科技有限公司提供担保的议案
11、关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
12、关于提前终止为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
13、关于提前终止为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案
14、关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
15、关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、
召开日(2023-04-21)
议题:
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《2022年度利润分配预案》的议案
7、关于《2023年度投资计划》的议案
8、审议关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案
11、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
12、关于提前终止为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案
13、关于提前终止为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
14、关于提前终止为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、
召开日(2023-03-10)
议题:
1、关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
2、关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-11)、
召开日(2023-01-05)
议题:
1、关于拟注册发行中期票据的议案
2、关于提前终止为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2022年第7次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-24)
议题:
1、关于向中交商业保理有限公司申请供应链金融业务暨关联交易的议案
2、关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2022年第6次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、
召开日(2022-09-29)
议题:
1、关于提前终止为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2、关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
3、关于提前终止为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
6、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
7、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
8、关于选举公司第五届董事会董事的议案
9、关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、
召开日(2022-07-12)
议题:
1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于变更为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保事项的议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、
召开日(2022-06-24)
议题:
1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
3、关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
4、关于提前终止为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案
5、关于提前终止为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、
召开日(2022-04-22)
议题:
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案
11、关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、
召开日(2022-03-24)
议题:
1、关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案(一)
2、关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案(二)
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-18)、
召开日(2022-02-14)
议题:
1、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案
2、关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3、关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案
4、关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
5、关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
6、关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-17)、
召开日(2022-01-11)
议题:
1、审议关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2、审议关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
3、审议关于提前终止为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案
4、审议关于提前终止为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
5、审议关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9、审议关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
10、审议关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
大会主题: 2021年第7次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-25)、
召开日(2021-11-19)
议题:
1、关于为南江碧水源水务有限公司提供担保的议案
2、关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
3、关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案(一)
4、关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案(二)
5、关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案
6、关于为安徽润泉生态科技有限公司提供担保的议案
7、关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
8、关于提前终止为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案
9、关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(一)
10、关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(二)
大会主题: 2021年第6次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-14)、
召开日(2021-10-09)
议题:
1、审议关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
2、审议关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案(一)
3、审议关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案(二)
4、审议关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案(三)
5、审议关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案
6、审议关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
7、审议关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、
召开日(2021-08-19)
议题:
1、关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案
2、关于提前终止为安顺良业光启文旅有限公司提供担保的议案
3、关于为汝州碧水源环境科技有限公司向关联方申请反向保理业务提供担保暨关联交易的议案
4、关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案
5、关于向控股股东借款暨关联交易的议案(一)
6、关于向控股股东借款暨关联交易的议案(二)
7、关于拟发行超短期融资券的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-22)
议题:
1、审议关于为北京碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
2、审议关于与中交雄安融资租赁有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案
3、审议关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案
4、审议关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
5、审议关于提前终止为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案
6、审议关于提前终止为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案
7、审议关于提前终止为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-14)
议题:
1、 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
4、 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5、 关于《2020 年度利润分配预案》的议案
6、 逐项审议关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
7、 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
8、 关于调整股东对公司业绩承诺补偿事项的议案
9、 关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案
10、 关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案
11、 关于提前终止为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-16)、
召开日(2021-03-10)
议题:
1、审议关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、审议关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、审议关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案
4、审议关于第五届董事会董事津贴的议案
5、审议关于为弥勒碧水源环保科技有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
6、审议关于向德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案
7、审议关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-11)、
召开日(2021-03-05)
议题:
1、审议关于变更为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保部分事项的议案
2、审议关于提前终止为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案
3、审议关于提前终止为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案
4、审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、
召开日(2021-01-19)
议题:
1、逐项审议关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案
2、审议关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案
3、审议关于公司创业板向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案
4、审议关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案
5、审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案
6、审议关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
7、审议关于变更控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
8、审议关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
大会主题: 2020年第9次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、
召开日(2020-12-22)
议题:
1、审议关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案
2、审议关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案
3、审议关于为元江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
5、审议关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案
6、审议关于控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2020年第8次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、
召开日(2020-09-29)
议题:
1、审议关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案
3、审议关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4、审议关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案
5、审议关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、审议关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案
8、审议关于公司创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
10、审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
11、审议关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2020年第7次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、
召开日(2020-09-08)
议题:
1、审议关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案(一)
2、审议关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案(二)
3、审议关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案
5、审议关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案
大会主题: 2020年第6次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-02)、
召开日(2020-08-27)
议题:
1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、审议关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案
5、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一)
6、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二)
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-08-03)、
召开日(2020-07-28)
议题:
1、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
2、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(一)
3、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(二)
4、审议关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一)
5、审议关于提前终止为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二)
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、
召开日(2020-07-09)
议题:
1、审议关于为黎城碧源水环境治理有限公司提供担保的议案
2、审议关于为绥化碧清水务有限公司提供担保的议案
3、审议关于为绥化碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案
5、审议关于购买董监高责任险的议案
6、审议关于调整独立董事津贴的议案
7、审议关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案
8、审议关于为武汉碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
9、审议关于为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案
10、审议关于提前终止为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案
11、审议关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案
12、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一)
13、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二)
14、审议关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-12)
议题:
1、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2019年度独立董事述职报告》
2、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、逐项审议关于预计2020年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7、审议关于《续聘2020年度审计机构》的议案
8、审议关于为定远碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
9、审议关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案
10、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(一)
11、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(二)
12、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(三)
13、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案(四)
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、
召开日(2020-04-29)
议题:
1、审议关于公司控股子公司对外提供反担保的议案(一)
2、审议关于公司控股子公司对外提供反担保的议案(二)
3、审议关于提前终止为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于提前终止为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案
5、审议关于提前终止为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案
6、审议关于提前终止为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案
7、审议关于提前终止为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
8、审议关于提前终止为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一)
9、审议关于提前终止为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二)
10、审议关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案
11、审议关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案
12、审议关于为砀山清源环境科技有限公司提供担保的议案
13、审议关于为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案
14、审议关于为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
15、审议关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-28)、
召开日(2020-02-24)
议题:
1、审议关于选举第四届董事会独立董事的议案;
2、审议关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案;
3、审议关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案;
4、逐项审议关于拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事宜的议案;
6、关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-16)、
召开日(2020-01-09)
议题:
1、 审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案
2、 审议关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案
3、 审议关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2019年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-26)、
召开日(2019-11-20)
议题:
1、审议关于为宁德碧水源立盛环保有限公司提供担保的议案;
2、审议关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一);
3、审议关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二);
4、审议关于为赤水市碧水清源环境科技有限公司提供担保的议案;
5、审议关于为江苏岭源水务有限责任公司提供担保的议案;
6、审议关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案;
7、审议关于为太和县碧水源水务有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-10-07)、
召开日(2019-09-24)
议题:
1、审议关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的议案
2、审议关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案
3、审议关于为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
4、审议关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
5、审议关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案
6、审议关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案
7、审议关于提前终止为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案
8、审议关于拟发行短期融资券的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-11)、
召开日(2019-08-06)
议题:
1、审议关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案;
2、审议关于为北京顺政碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案;
3、审议关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案;
4、审议关于修订《公司章程》的议案;
5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
6、审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案;
7、审议关于选举第四届监事会监事的议案;
8、审议关于为武威市碧水新村环境发展有限公司提供担保的议案;
9、审议关于为眉山碧源环保科技有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为德惠市碧水源环境工程有限公司提供担保的议案;
11、审议关于为滁州碧水源水务有限公司提供担保的议案;
12、审议关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
13、审议关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案;
14、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一);
15、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二);
16、审议关于提前终止为汉中市汉源城市建设开发有限公司提供担保的议案;
17、审议关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案;
18、审议关于提前终止为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案;
19、审议关于提前终止为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案;
20、审议关于提前终止为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
21、审议关于提前终止为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案;
22、审议关于为洱源碧海环保科技有限公司提供担保的的议案;
23、审议关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案;
24、审议关于为德令哈新水源水务有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-30)、
召开日(2019-06-25)
议题:
1、审议关于为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案
2、审议关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案
3、审议关于为木垒县科发再生水有限公司提供担保的议案
4、审议关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案(一)
5、审议关于提前终止为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案(二)
6、审议关于为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案
7、审议关于为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案
8、审议关于提前终止为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案
9、审议关于提前终止为西安碧源水务有限公司提供担保的议案
10、审议关于提前终止为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、
召开日(2019-04-29)
议题:
1、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2018年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2018年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决);
7、审议关于《续聘2019年度审计机构》的议案;
8、审议关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案;
9、审议关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
11、审议关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案;
12、审议关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案;
13、审议关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案;
14、审议关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案;
15、审议关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案;
16、审议关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
17、审议关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案;
18、审议关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
19、审议关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案;
20、审议关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案;
21、审议关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案;
22、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
23、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
24、审议关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案;
25、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案;
26、审议关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案;
27、审议关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案;
28、审议关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案;
29、审议关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案;
30、审议关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案;
31、审议关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案;
32、审议关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案;
33、审议关于公司维持独立上市地位承诺的议案;
34、审议关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案;
35、审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案;
36、审议关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案;
37、审议关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室。
重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、
召开日(2019-03-15)
议题:
1、审议关于为六枝特区欣水源生态环境科技有限公司提供担保的议案;
2、审议关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案;
3、审议关于为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案;
4、审议关于为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案(一);
5、审议关于为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案(二);
6、审议关于为江苏惠民水务有限公司提供担保的议案;
7、审议关于为参股公司提供担保的议案;
8、审议关于拟发行中期票据的议案;
9、审议关于为绩溪碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案;
11、审议关于为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案;
12、审议关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2018年第7次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、
召开日(2018-12-10)
议题:
1、关于为北京碧海环境科技有限公司提供担保的议案
2、关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案
3、关于为柳州良业环境技术有限公司提供担保的议案
4、关于为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案
5、关于全资子公司与德阳市旌辉投资有限责任公司签订总承包合同暨关联交易的议案
6、关于全资子公司与江苏惠民水务有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案
7、关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案
8、关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(一)
9、关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(二)
10、关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2018年第6次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-11)、
召开日(2018-11-06)
议题:
1.关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案
2.关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
3.关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
4.关于为控股和全资子公司提供担保的议案
5.关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.关于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
7.关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案
8.关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的议案
9.关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、
召开日(2018-09-25)
议题:
1、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案
2、审议关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
3、审议关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的议案
4、审议关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
5、审议关于为深圳碧汇源环保科技有限公司提供担保的议案
6、审议关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-26)、
召开日(2018-08-21)
议题:
1、审议关于为泗阳新源水务工程有限责任公司提供担保的议案;2、审议关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案;3、审议关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案;4、审议关于为内蒙古碧水惠源水务有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-08)、
召开日(2018-07-03)
议题:
1、审议关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案;
2、审议关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案;
3、审议关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案;
4、审议关于为中宁县碧水源水务有限公司提供担保的议案;
5、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案;
6、审议关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案;
7、审议关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的的议案;
8、审议关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
9、审议关于提前终止为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-07)
议题:
1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2017年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2018年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决);
7、审议关于《续聘2018年度审计机构》的议案;
8、审议关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(一);
9、审议关于为中兴仪器(深圳)有限公司提供担保的议案(二))
10、审议关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1.00关于为恩施碧源科技股份有限公司提供担保的议案
2.00关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-11)、网络投票日(2018-03-15)、
召开日(2018-03-11)
议题:
1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于为汾阳市碧水源市政工程有限公司提供担保的议案
3、审议关于为汾阳市碧水源水务有限公司提供担保的议案
4、审议关于为汉中市汉源城市建设开发有限公司提供担保的议案
5、审议关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
6、审议关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案
7、审议关于为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保的议案
8、审议关于为通化市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
9、审议关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案
10、审议关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提供担保
的议案
11、审议关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案
12、审议关于为宜都水务环境科技有限公司提供担保的议案
13、审议关于公司拟发行永续中票的议案
14、审议关于第四届董事会董事津贴的议案
15、审议关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案
16、审议关于第四届董事会独立董事换届选举的议案
17、审议关于第四届监事会监事换届选举的议案。
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-12-03)、
召开日(2017-11-28)
议题:
1.00 关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案
3.00 关于为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案
4.00 关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
5.00 关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案
6.00 关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
7.00 关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
8.00 关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
9.00 关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
10.00 关于为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案
11.00 关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-15)、
召开日(2017-10-10)
议题:
1、关于变更首次公开发行部分募投项目的议案
2、关于变更非公开发行部分募投项目的议案
3、关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的议案
4、关于提前终止为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-10)、
召开日(2017-09-05)
议题:
1、审议关于为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案;
2、审议关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案;
3、审议关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案;
4、审议关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案;
5、审议关于为湖州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
6、审议关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案;
7、审议关于为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案;
8、审议关于为廊坊市碧水源再生水有限公司提供担保的议案;
9、审议关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
11、审议关于为天津宁源水务有限公司提供担保的议案;
12、审议关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案;
13、审议关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案;
14、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(一);
15、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(二);
16、审议关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案(三);
17、审议关于提前终止为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案;
18、审议关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、
召开日(2017-04-27)
议题:
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
4.关于《2016年度财务决算报告》的议案
5.关于《2016年度利润分配预案》的议案
6.逐项审议关于预计2017年度日常关联交易的议案
7.关于《续聘2017年度审计机构》的议案
8.关于提前终止为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案
9.关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
10.关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
11.关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内存外贷担保的议案
12.关于提前解除部分为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保
13.关于为永嘉碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
14.关于为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案
15.关于为诸暨碧水环境科技有限公司提供担保的议案
16.关于为汕头市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案
17.关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案
18.关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案
19.关于为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案
20.关于为阜康市科发再生水有限公司提供担保的议案
21.关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案
22.关于为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案
23.关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案
24.关于为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、
召开日(2016-12-20)
议题:
1、审议《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为沙湾碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于发行短期融资券的议案》;
5、审议《关于发行超短期融资券的议案》;
6、审议《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-04)、
召开日(2016-11-29)
议题:
1、审议《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2、审议《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3、审议《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4、审议《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5、审议《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-10)、
召开日(2016-11-04)
议题:
1、审议《关于公司发行中期票据的议案》
2、审议《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》
4、审议《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于为内蒙古春源环保科技有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》
7、审议《关于推选方灏先生成为公司第三届董事会董事的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》
11、审议《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、
召开日(2016-04-29)
议题:
1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案;
6、逐项审议关于预计2016年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
7、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案;
8、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
9、审议关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案;
10、审议关于《续聘2016年度审计机构》的议案;
11、审议关于《为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保》的议案;
12、审议关于《为碧水源博大水务公司提供担保的议案》;
13、审议关于《为沙湾科发再生水有限公司提供担保》的议案。
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-20)、
召开日(2015-11-17)
议题:
1、审议《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4、审议《关于<北京碧水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<北京碧水源科技股份有限公司与陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全之发行股份及支付现金购买资产协议>》
6、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案》
7、审议《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13、审议《关于为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》
14、审议《为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》
15、审议《关于变更募投项目的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
17、审议《关于选举贺锦雷先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-17)、
召开日(2015-05-12)
议题:
1、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案 ;
3、审议关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2014年度利润分配预案》 的议案;
6、逐项审议关于预计2015年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决);
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于《选举刘建军先生为公司第三届董事会董事》的议案;
9、审议关于《选举刘文君先生为公司第三届董事会独立董事》的议案;
10、审议关于《续聘 2015 年度审计机构》的议案。
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-16)、
召开日(2014-12-11)
议题:
1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于制定<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》;
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
12、审议《关于为南京城建环保水务股份有限公司提供担保的议案》;
13、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
14、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-30)、
召开日(2014-07-25)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
3、审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-23)、
召开日(2014-04-18)
议题:
1、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案
6、逐项审议关于预计2014年度日常关联交易的议案(关联股东应回避表决)
7、审议通过关于第三届董事会董事津贴的议案
8、审议关于董事会非独立董事换届选举的议案
9、审议关于董事会独立董事换届选举的议案
10、审议关于监事会监事换届选举的议案
11、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
12、审议关于《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案;
13、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
大会主题: 2013年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、
召开日(2013-10-10)
议题:
1、审议关于修订 《公司章程》的议案;
2、审议《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、
召开日(2013-08-27)
议题:
1、审议《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案
2、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-12)、
召开日(2013-05-07)
议题:
1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2、审议《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》;
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-16)、
召开日(2013-04-11)
议题:
1、 审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案, 并听取公司独立董事《2012
年度独立董事述职报告》;
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案 ;
3、审议关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案;
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2012年度利润分配预案》 的议案;
6、审议关于《续聘2013年度审计机构》的议案;
7、逐项审议关于预计2013年度日常关联交易的议案 (关联股东应回避表决) ;
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、
召开日(2012-07-26)
议题:
1、审议《关于为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议关于修订 《公司章程》的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、
召开日(2012-04-13)
议题:
1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、逐项审议关于预计2012年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决）。
大会主题: 2011年第5次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日(2011-12-27)、
召开日(2011-12-22)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
大会主题: 2011年第4次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-18)、
召开日(2011-09-14)
议题:
1、审议关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
6、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案。
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、
召开日(2011-07-05)
议题:
（1）审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》； （2）审议《关于发行短期融资券的议案》。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-05-13)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、
召开日(2011-05-25)
议题:
（1）审议《公司章程（修正案）》的议案；
（2）审议《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日(2011-04-14)、
召开日(2011-04-12)
议题:
1、审议《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划的股票来源和股票数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权会计处理；
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、
召开日(2011-03-17)
议题:
1、审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2010年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《续聘2011年度审计机构》的议案
7、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、
召开日(2010-11-18)
议题:
（1）审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；
（2）审议《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》；
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区远大路25号1座永泰福朋喜来登酒店永泰大宴会
重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、
召开日(2010-08-30)
议题:
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 北京碧水源科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区远大路25号1座永泰福朋喜来登酒店永泰大宴会厅C厅。
重要日期: 首次公告(2010-05-16)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-03)、网络投票日()、
召开日(2010-06-03)
议题:
（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议公司独立董事津贴的议案；
（5）审议续聘2010年度审计机构的议案。
