万邦达300055股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于委托贷款展期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
2、关于《2023年度财务报告》的议案
3、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2、关于《2022年度财务报告》的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合作框架协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-30)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于委托贷款展期的议案
2、关于为控股子公司黑龙江京盛华提供信贷担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2、关于《2021年度财务报告》的议案
3、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于注销回购股份的议案
8、关于变更注册资本和注册地址暨修订《公司章程》的议案
9、关于董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于董事会换届选举独立董事的议案
11、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2020年度财务报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心中弘国际商务花园22号楼

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8、审议《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司重大资产购买报告书草案)>修订稿)及其摘要的议案》
9、《关于批准本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
10、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
13、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
15、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
16、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法试行)>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
17、审议《关于部分股权转让款延期支付的议案》
18、审议《关于债务重组的议案》
19、审议《关于计提资产减值损失的议案》
20、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2019年度财务报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

(1)审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
(2)审议《关于<2018年度财务报告>的议案》
(3)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
(4)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
(5)审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(7)审议《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》
(8)审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
(9)审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
(10)审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.00关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00关于《2017年度财务报告》的议案
3.00关于《2017年度董事会工作报告》的议案
4.00关于《2017年度监事会工作报告》的议案
5.00关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00关于补选非独立董事的议案
8.00关于补选独立董事的议案
9.00关于调整独立董事津贴的议案
10.00关于修订《公司章程》的议案
11.00关于制定《累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

(1)审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.关于拟发行中期票据的议案
2.关于调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

(1)审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
(2)审议《关于<2016年度财务报告>的议案》
(3)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
(4)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
(5)审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
(6)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-15)

议题:

1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1.审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1. 审议《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》
2. 审议《关于<2015 年度财务报告>的议案》
3. 审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
5. 审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-24)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)
3.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)
4.审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-13)

议题:

1. 审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2. 审议《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2.审议通过《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-10)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3. 审议《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于为子公司提供信贷担保的议案》
3.审议《关于控股股东关联方为公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-26)

议题:

1. 审议《关于<2014 年年度报告>及<2014 年年度报告摘要>的议案》
2. 审议《关于<2014 年度财务报告>的议案》
3. 审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
5. 审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1.关于增加公司注册资本的议案;
2.关于修订《公司章程》的议案;
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》(逐项审议);
3、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
4、《董事会关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》;
7、《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于与5名昊天节能股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、《关于与张建兴、孙宏英、创智投资3名昊天节能股东签署<盈利承诺补偿协议>的议案》;
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、《<公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》;
12、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于<2013 年年度报告>及<2013 年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013 年度财务报告>的议案》
5、审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于<股东分红回报规划(2014-2016 年)>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-21)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1、审议《关于选举张浩云先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议案》
2、审议《关于修订﹤对外担保管理办法﹥的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《关于<2012 年年度报告>及<2012 年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于募集资金投向变更的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2、审议《关于修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》
3、审议《关于修改﹤对外投资管理办法﹥的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《关于﹤2011年度董事会工作报告﹥的议案》
2、审议《关于﹤2011年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于﹤2011年度财务报告﹥的议案》
4、审议《关于﹤2011年年度报告﹥及﹤2011年年度报告摘要﹥的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

议案一：《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》
议案二：《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

议案一：《关于变更公司经营范围的议案》
议案二：《关于增加指定信息披露媒体的议案》
议案三：《关于审计机构变更的议案》
议案四：《关于修改公司章程的议案》
议案五：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度财务决算报告》; 4、《2010年度报告及其摘要的议案》; 5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》; 6、《续聘2011年度审计机构的议案》; 7、《规范与关联方资金往来的管理制度》; 8、《关于变更公司经营范围的议案》; 9、《关于修订<公司章程>的议案》; 10、《关于授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-13)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-07)、现场登记日(2010-07-12)、网络投票日()、召开日(2010-07-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会更换董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 5、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》; 6、《关于修订<公司章程>的议案》; 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》; 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》; 12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 13、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》; 14、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

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