东宝生物300239股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7、《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
8、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
8、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<包头东宝生物技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7、《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
10、《关于变更经营范围、修订<公司章程>暨授权公司办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
17、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7、《关于修订<担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
9、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于董事会提前换届并选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会提前换届并选举第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会提前换届并选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于公司向控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
12、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
13、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
15、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
16、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
17、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21、《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
22、《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
23、《关于监事会换届并选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1.《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年年度报告全文及摘要》
6、《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程的议案》
12、《关于选举第六届监事会监事的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《2017年年度报告全文及摘要》
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《前次募集资金使用情况专项报告》
8、《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
9、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配方案》 5、《2016年年度报告全文及摘要》 6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》 10、《关于未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》 11、《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》 12、《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》 13、《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

审议议案《关于增加公司生产经营地并修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议议案一《2015年度董事会工作报告》 2、审议议案二《2015年度监事会工作报告》 3、审议议案三《2015年度财务决算报告》 4、审议议案四《2015年度利润分配预案》 5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 6、审议议案六《2015年年度报告全文及摘要》 7、审议议案七《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议议案八《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 9、审议议案九《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、议案一《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2、议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、议案三《关于修订公司信息披露制度的议案》
4、议案四《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》
5、议案五《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》
6、议案六《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
7、议案七《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-19)

议题:

议案一《关于变更公司注册资本的议案》
议案二《关于修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
议案三《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
议案四《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议议案一《2014年度董事会工作报告》 2、审议议案二《2014年度监事会工作报告》 3、审议议案三《2014年度财务决算报告》 4、审议议案四《2014年度利润分配预案》 5、审议议案五《2014年年度报告全文及摘要》 6、审议议案六《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议议案七《前次募集资金使用情况专项报告》 8、审议议案八《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 9、审议议案九《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》 10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》 11、审议议案十一《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2014-2016年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议议案一《2013年度董事会工作报告》
2、审议议案二《2013年度监事会工作报告》
3、审议议案三《2013年度财务决算报告》
4、审议议案四《2013年度利润分配预案》
5、审议议案五《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议议案六《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议议案七《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
8、审议议案八《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
9、审议议案九《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
10、审议议案十《关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
11、审议议案十一《关于修订董事会议事规则的议案》
12、审议议案十二《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》 2、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》 3、《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》 4、修订《公司关联交易决策管理制度》 5、修订《公司信息披露制度》 6、修订《公司董事、监事薪酬管理办法》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、议案一《2012 年度董事会工作报告》
2、议案二《2012年度监事会工作报告》
3、议案三《2012 年度财务决算报告》
4、议案四《2012 年度利润分配预案》
5、议案五《2012 年年度报告全文及摘要》
6、议案六《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、议案七《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
8、议案八《关于公司2013年与杭州群利日常关联交易的议案》
9、议案九《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
10、议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
11、议案十一《关于修订公司董事、监事薪酬管理办法的议案》
12、议案十二《关于变更公司经营范围的议案》
13、议案十三《关于变更公司注册资本的议案》
14、议案十四《关于修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、议案一：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的议案 2、议案二：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 3、议案三：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》的议案 4、议案四：关于修订《包头东宝生物技术股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

关于修订《公司章程》并授权公司办理注册资本工商变更登记的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-11)、召开日(2012-04-09)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《公司2011年度利润分配预案》
（五）审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
（六）审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
（七）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
（八）审议《公司2012年与杭州群利日常关联交易的议案》
（九）审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
（十）审议《公司关于生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
（十一）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（十二）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（十三）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（十四）审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
（十五）审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
（十六）审议《关于修订<公司董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》
（十七）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（十八）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

1、审议《包头东宝生物技术股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《包头东宝生物技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》

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