中交地产000736股东大会召开通知

大会主题: 2024年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》
4、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2024年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<章程>的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
2、《关于为项目公司提供财务资助的议案》
3、《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于修订<章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4、《关于<2023年度报告>及摘要的议案》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
7、《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-19)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-05)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
2、《关于为项目公司提供担保额度的议案》
3、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4、《关于向关联方申请借款额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》

大会主题: 2023年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
2、《关于开展应收账款保理业务的议案》
3、《关于拟发行中期票据的议案》
4、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
5、《关于为项目公司提供财务资助的议案》
6、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2、《关于与关联方共同对项目公司减资的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
2、《关于修订<章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
2、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于开展信托融资业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4、《关于<2022年度报告>及摘要的议案》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9、《关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于为项目公司提供担保额度的议案》
2、《关于向关联方申请借款额度的议案》
3、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4、《关于为项目公司提供财务资助的议案》
5、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于“十四五”战略规划的议案》

大会主题: 2022年第14次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第十四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
2、《关于向关联方借款的议案》
3、《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第13次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于为项目公司提财资助额度的议案》
2、《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》

大会主题: 2022年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于增加向关联方借款额度的关联交易议案》
2、《关于为项目公司提供财务资助的议案》
3、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于向项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
2、《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于调整供应链金融资产证券化业务内容的议案》
2、《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《2021年度利润分配方案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
2、《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》
3、《关于放弃权利暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
5、审议《关于公司符合发行公司债券的议案》
6、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
8、审议《关于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第16次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
2、《关于子公司与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
3、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》。
4、《关于调整与中交财务有限公司签订的<金融服务协议>部分内容的议案》。
5、《关于修订<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。
6、《关于开展应收账款票据化业务的议案》。
7、《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
8、《关于向关联方借款额度的议案》。
9、《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
10、《关于放弃相关商业机会的议案》

大会主题: 2021年第15次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
3、审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》

大会主题: 2021年第14次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2、审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》

大会主题: 2021年第13次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于开展购房尾款资产证券化业务的议案》
2、《关于支持项目公司开展购房款资产证券化业务的议案》
3、《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、审议《关于对项目公司提供财务资助额度的议案》
2、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于与平安理财有限责任公司开展非标供应链金融资产证券化业务的议案》
2、《关于与百年保险资产管理有限责任公司开展非标供应链金融资产证券化业务的议案》
3、《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》
4、《关于为中交地产股份有限公司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《2020年度利润分配方案》
4、审议《关于<2020年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为中交地产股份有限公司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《中交地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于向关联方借款额度的议案》
2、《关于为项目公司提供担保额度的议案》
3、《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4、《关于为项目公司提供财务资助的议案》
5、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
6、《关于开展再保理业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的议案》
2、审议《关于为项目公司提供担保的议案》
3、审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第22次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第二十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第21次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第二十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2020年第20次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第二十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于向项目公司提供财务资助的议案》
2、《关于与合作方调用项目公司富余资金的议案》
3、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第19次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于向项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第18次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的议案》
2、《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》
3、《关于向项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第17次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第16次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于向项目公司提供财务资助的议案》
2、《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》

大会主题: 2020年第15次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
2、审议《关于与合作方按股权比例调用重庆肃品房地产开发有限公司富余资金的议案》
3、审议《关于与合作方按股权比例调用重庆美宸房地产开发有限公司富余资金的议案》

大会主题: 2020年第14次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于向中交城市发展(山东)有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第13次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、审议《关于与合作方按股权比例调用苏州华运地产有限公司富余资金的议案》
2、审议《关于与合作方按股权比例调用昆明中交金盛置业有限公司富余资金的议案》
3、审议《关于向温州中交梁辉置业有限公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》

大会主题: 2020年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》
2、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》
2、审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于为中交富力北京、置业有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为重庆美宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于为四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于与中交财务有限公司继续履行<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于为中交世茂(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
4、《关于选举刘洪跃先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事项向关联方提供反担保的议案》
2、审议《关于向北京毓秀置业有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于向北京铭海置业有限公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于发行按揭购房尾款资产支持专项计划的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行按揭购房尾款资产支持专项计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《2019年度利润分配方案》
4、审议《关于<2019年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
6、审议《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项向关联方提供反担保的议案》
2、审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于为参股公司长沙金地金泰有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于开展保理业务暨相关担保的议案》
4、审议《关于全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司为我司信托融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》
5、审议《中交地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
6、审议《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》
7、审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
8、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》
9、审议《中交地产股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。
10、审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开定向债务融资工具全部事宜的议案》
11、审议《关于与关联方共同对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、审议《关于为参股公司中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
2、审议《关于为参股公司杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于为全资子公司北京联合置业有限公司提供担保的议案》。
4、审议《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》。
5、审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于为中交立达(天津)房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》
3、审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
4、审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第18次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于选举周济先生为第八届董事会成员的议案》

大会主题: 2019年第17次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第16次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》 2、审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》 3、审议《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第15次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司与关联方共同对中交地产舟山置业有限公司增资暨放弃相关优先认缴出资权的关联交易议案》 2、审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》

大会主题: 2019年第14次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 2、《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第13次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于开展供应链金融资产证券化业务的议案

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案
2、关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于为中交城市发展(山东)有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、审议《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于为长沙金地金泰置业有限公司提供供流动性支持函的议案》
3、审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、审议《关于为参股公司中交世茂(北京)置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》 2、审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 4、审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《2018年度利润分配方案》
4、审议《关于<2018年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为参股项目公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》 2、《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》
2、审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》
2、审议《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》
3、审议《关于向成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于向中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》 4、审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 5、审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》 6、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、审议《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》 2、审议《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 3、审议《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 4、审议《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》(本项议案需逐项进行表决) 5、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-29)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-29)

议题:

1、《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。
2、审议《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》。
3、审议《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》。
4、审议《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》。
5、审议《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号(东莞)房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
3、审议《关于为中交(天津)置业有限公司提供财务资助的议案》。
4、审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司引入投资方事宜签置《补偿协议》、《债权债务确认协议》的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、审议《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》
2、审议《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
2、审议《关于控股子公司中交(宁波)置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
2、审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
3、审议《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。
4、审议《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《2017年度利润分配方案》 4、审议《关于<2017年度报告>及摘要的议案》 5、审议《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》 6、审议《关于修订公司<章程>的议案》 7、审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》 8、审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》 2、审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》 3、审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》 4、审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》 5、审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第13次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

一、审议《关于为控股公司中房南京、地产有限公司司中交嘉兴、置业有限公司提供担保的议案》二、审议《关于选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、审议《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》。

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 中交地产股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

一、审议《关于收购华通置业有限公司100%股权的关联交易议案》。二、审议《关于确认华通置业有限公司关联交易的议案》。三、审议《关于就财务资助事宜签订<补充协议>的议案》。四、审议《关于为参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-30)

议题:

一、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。二、审议《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》。三、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。四、审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》。五、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》 2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-31)

议题:

一、审议《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。二、审议《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、审议《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控子公司提供相应担保的关联交易议案》 2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计中介机构的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

一、审议《关于放弃中交郑州、投资发展有限公司55%股权优先购买权的议案》二、审议《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

审议《关于与关联方共同投资的关联交易议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

一、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。二、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。三、审议《2016年度利润分配方案》。四、审议《关于<2016年度报告>及摘要的议案》。五、审议《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《中房地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》 2、审议《中房地产股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的议案》 3、审议《中房地产股份有限公司关于向浙江新中梁房地产开发有限公司支付过渡期间相关费用的关联交易议案》 4、审议《关于选举夏青松先生为公司第七届监事会成员的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

一、审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。二、审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

一、审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》二、审议《关于控股子公司中房苏州、地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》三、审议《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》四、审议《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于为控股子公司中交(宁波)置业有限公司提供7.56亿元连带责任保证的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

一、审议《关于向控股子公司中交(宁波)置业有限公司提供财务资助的议案》二、审议《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》三、审议《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016 年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-23)、召开日(2016-10-20)

议题:

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
三、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
四、审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
五、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
六、审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
七、审议《关于修改<中房地产股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
八、审议《关于制订<中房地产股份有限公司未来三年股东回报规划(2016—2018年)>的议案》
九、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
十、审议《关于相关主体就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
十二、审议《关于<中房地产股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告>的议案》
十三、审议《关于<关于房地产业务之承诺函>的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-15)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

一、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。二、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。三、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

一、审议《关于修订公司<章程>的议案》。二、审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-01)

议题:

一、审议《关于控股子公司中房(苏州)地产有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。二、审议《关于收购中房(苏州)地产有限公司30%股权的关联交易议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

一、审议《关于子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》。二、审议《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-05-03)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

一、审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。二、审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》 3、审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

一、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》二、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》; 三、审议《2015年度利润分配方案》; 四、审议《关于<2015年度报告>及摘要的议案》; 五、审议《关于〈2016年度全面预算报告〉的议案》; 六、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层。

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-01)

议题:

一、审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。二、审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

议案1、审议《中房地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》议案2、审议《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》议案3、审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、审议《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》(中住地产开发有限公司需回避表决本项议案)。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

一、审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》(中住地产开发有限公司需回避表决本项议案) 二、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计中介机构及确定其报酬的议案》三、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》四、审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

一、审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》; 二、审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》; ; 三、审议《2014 年度利润分配方案》; 四、审议《关于<2014 年度报告>及摘要的议案》; 五、审议《关于修订公司 <章程>的议案》; 六、审议《关于修订公司 <股东大会议事规则 >的议案》; 七、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》; 八、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》; 九、审议《关于向关联方借款额度的议案》; 十、审议《关于〈 2015 年度全面预算报告〉的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

一、审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》。二、审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》。三、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员出具承诺函的议案》。四、审议《关于公司控股股东出具承诺函的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-16)

议题:

一、审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》二、审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

一、审议《中房地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》二、审议《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》三、审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-26)

议题:

一、审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》二、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》三、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》四、审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日(2014-06-04)、召开日(2014-06-03)

议题:

审议《关于放弃郑州郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司2014年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

一、审议《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事的的议案》二、审议《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中房地产股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-18)

议题:

一、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》二、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》三、审议《2013年度利润分配预案》四、审议《关于<2013年度报告>及摘要的议案》五、审议《关于修订公司<章程>的议案》六、审议《关于〈2014年度全面预算报告〉的议案》七、审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-24)

议题:

审议《关于向关联方借款议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-05)

议题:

一、审议《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》二、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》三、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

一、审议《关于变更公司名称为“中房地产股份有限公司”的议案》二、审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-16)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-22)、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于与关联方共同投资的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 B 座 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

审议《关于与关联方共同投资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

一、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。二、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。三、审议《2012年度利润分配预案》。四、审议《关于<2012年度报告>及摘要的议案》。五、审议《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中房重实地产股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日(2013-01-29)、召开日(2013-01-28)

议题:

一、审议《关于与关联方共同投资的议案》二、审议《中房重实地产股份有限公司发展战略制度》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

一、审议《关于授权董事会对我公司参加联合竞拍土地事项行使决策权的议案》二、审议《关于变更公司名称为“中房重实地产股份有限公司”的议案》三、审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-31)、网络投票日()、召开日(2012-10-31)

议题:

一、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构及确定其报酬的议案》。二、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-17)

议题:

《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

一、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>的议案》二、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构及确定其报酬的议案》三、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司董事会换届选举的议案》四、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-18)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于对控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司股东借款转增资本公积暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

一、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》二、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》三、审议《2011年度利润分配预案》四、审议《关于<2011年度报告>及摘要的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

一、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司为全资子公司重庆重实房地开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款15000万元提供担保的议案》。二、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款2000万元提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

一、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及确定其报酬的议案》。二、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

一、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司和上海中住置业开发有限公司放弃长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权优先购买权的关联交易议案》。二、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。三、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。四、审议《关于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法>的议案》。五、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司18%股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

一、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》; 二、审议《关于《2010年度监事会工作报告》的议案》; 三、审议《2010年度利润分配预案》; 四、审议《关于<公司2010年度报告>及摘要的议案》; 五、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》; 六、审议《关于选举沈东进先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 七、审议《关于选举孙卫东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 八、审议《关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》; 九、审议《关于选举徐永建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》; 十、审议《关于选举刘进伟先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

一、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》; 二、审议《重庆国际实业投资股份有限公司与中国房地产开发集团公司签订<保证合同>的议案》; 三、审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向华通置业有限公司借款一亿元的关联交易议案》; 四、审议《关于续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定其报酬的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11 层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司湖南修合地产实业有限责任公司申请总额度2.8 亿元开发贷款暨由重庆国际实业投资股份有限公司为此笔贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开重庆国际实业投资股份有限公司2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日()、召开日(2010-07-08)

议题:

审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押协议>的关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22 号海赋国际大厦B座11 层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

审议《关于对子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路海赋国际大厦B 座11屋会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》。 2、审议《2009 年度监事会工作报告》。 3、审议《2009 年度报告》及摘要。 4、审议《2009 年度财务决算报告》。 5、审议《2009 年度利润分配方案》。 6、审议《重庆国际实业投资股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22 号海赋国际大厦B 座11 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

审议《关于向控股股东、实际控制人及其关联方借款的关联交易议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B 座11层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

议案一、审议《关于变更会计师事务所及确定其报酬的议案》; 议案二、审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店会议厅)

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-09)、召开日(2009-12-08)

议题:

1、审议《转让子公司西安希望城置业有限公司100%的关联交易议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区增光路45 号中国劳动关系学院中工大厦15 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《子公司西安希望城置业有限公司日常关联交易的议案》。 2、审议《关于选举李树先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99 号(重庆东和花园酒店会议厅)

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》; 2、审议《2008 年度监事会工作报告》; 3、审议《2008 年度报告》及摘要; 4、审议《2008 年度财务决算报告》; 5、审议《2008 年度利润分配预案》; 6、审议《关于董事会换届选举的议案》; 7、审议《关于监事会换届选举的议案》; 8、审议《关于修订公司<章程>的议案》; 9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号（重庆东和花园酒店会议厅）

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-04)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>的议案》；
3、审议《关于改选部份四届董事成员的议案》（本议案采用累积投票制）；
4、审议《关于选举夏莹先生为股东代表出任的监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99 号（重庆东和花园酒店会议厅）

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告》及摘要
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008 年审计机构及其报酬的议案》
7、审议《2007 年支付天职国际会计师事务所报酬的议案》
8、审议《重庆国际实业投资股份有限公司与高磊、李月杰、任建宏、朱春城、王剑铭、冯雪松、郑翔的和解协议书》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-09)、现场登记日(2008-01-10)、网络投票日()、召开日(2008-01-10)

议题:

《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区东和花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日(2007-10-24)、召开日(2007-10-22)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的议案》 2、《关于符合非公开发行股份条件的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》 4、《关于提请股东大会批准中住地产开发公司免于发出要约收购的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》 6、《关于向特定对象发行股份购买资产可行性报告的议案》 7、《关于对重庆国际实业投资股份有限公司进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

重庆国际实业投资股份有限公司关于《变更审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-08)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司聘请重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构，2006年支付重庆天健会计师事务所的报酬为30万元的预案；
7、审议推选杨召文先生为公司四届董事会成员的预案；
8、审议推选赵如冰先生为公司四届董事会成员的预案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

1、审议《关于我公司与德隆部份债权债务相抵的预案》；
2、审议《我公司、重庆渝富资产经营管理有限公司及我公司有关债权人达成的<债务重组协议>的预案》；
3、审议《我公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签订<债权债务确认及债权转让协议>的预案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》; 2、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 3、审议公司《2005年度财务决算报告》; 4、审议公司《2005年年度报告》及摘要; 5、审议公司2005年度利润分配预案; 6、审议《公司董事会关于2005年财务报告审计意见涉及事项的专项说明》; 7、审议《公司<章程>修订案》; 8、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》; 9、审议《公司<董事会议事规则>修订案》; 10、审议《公司<监事会议事规则>修订案》 11、审议《公司<独立董事工作制度>》; 12、审议2005年公司支付重庆天健会计师事务所报酬的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日()、召开日(2006-02-21)

议题:

1、审议继续聘任重庆天健会计师事务所为公司2005年年报审计中介机构的预案；
2、审议重庆实业致德隆债权人委员会之对重庆实业拥有债权银行的《承诺函》的预案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-21)、股权登记日(2005-11-07)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、审议选举公司四届董事会成员的预案(需逐项表决); 2、审议选举股东代表出任的四届监事会成员的预案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆国际实业投资股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号（重庆东和花园酒店）

重要日期: 首次公告(2005-02-17)、董事会签署日(2005-02-18)、股权登记日(2005-03-07)、现场登记日(2005-03-17)、网络投票日()、召开日(2005-03-17)

议题:

1、审议更换公司会计师事务所的预案；
2、审议选举公司四届董事会独立董事的预案（需逐项表决）；
3、审议选举股东代表出任的四届监事会成员的预案。

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