迪马股份600565股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼重庆市迪马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司重整相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼重庆市迪马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度利润分配预案》
5、《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
8、《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
9、《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
10、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于预计对外提供财务资助的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《2023年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼重庆市迪马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼重庆市迪马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度利润分配预案》
5、《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
8、《关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10、《关于2023年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于预计对外提供财务资助的议案》
14、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼重庆市迪马实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度利润分配预案》
5、《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
8、《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10、《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14、关于选举非独立董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于终止2019年股票期权行权并注销已获准行权但尚未行权股票期权的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度利润分配预案》
5、《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》
6、《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
9、《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
10、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11、《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
12、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
13、《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》
16、《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
17、《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2、《关于公司所属控股子公司重庆东原澄方实业有限公司到境外上市的方案》
3、《关于公司所持重庆东原澄方实业有限公司股份申请全流通的议案》
4、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
5、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理重庆东原澄方实业有限公司境外上市事宜的议案》
7、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修改<章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》
2、《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》
3、《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于拟开展供应链金额资产支持专项计划的议案》
5、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年财务决算报告》
4、《2019年年度利润分配预案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10、《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
11、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于拟发行债务融资工具的议案》
2、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)>的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于子公司减资的议案》
3、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-02)、召开日(2019-07-31)

议题:

1《关于设立商业资产支持专项计划的议案》
2《关于授权公司及控股子公司经营层增加产业发展项目的议案》
3《关于子公司减资的议案》
4《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1《关于拟开展供应链金融资产支持专项计划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年财务决算报告》
4、《2018年利润分配预案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10、《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14、《关于公司换届选举董事的议案》
15、《关于公司换届选举监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于公司子公司减资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
4、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-01)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 2、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.《关于公司实施共同成长计划的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》
2.《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》
3.《关于公司子公司减资的议案》
4.《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2.《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3.《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4.《关于注销部分子公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
2.关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
3.关于公司为联营企业提供担保额度的议案
4.关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
5.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》
2、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年财务决算报告》
4《2017年利润分配预案》
5《关于聘请会计师事务所的议案》
6《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7《关于公司2017年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8《关于2018年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10《关于2018年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
13《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》
14《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-23)

议题:

1《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
4《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1《关于减少注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
3《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
2《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》
3《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
2《关于调整2016年股权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年财务决算报告》
4.《2016年利润分配预案》
5.《关于聘请会计师事务所的议案》
6.《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7.《关于公司2016年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8.《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》
9.《关于2017年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
10.《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11.《关于2017年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12.《关于2017年度日常关联交易的议案》
13.《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》
14.《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
15.《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于与威海保利科技股权投资中心(有限合伙)就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于与保利壹期(固安)基金管理中心(有限合伙)就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》 10、《关于公司拟向子公司提供委托贷款实施非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 12、《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 13、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》 14、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 15、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》 16、《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》 17、《关于公司2017-2019年股东回报规划的议案》 18、《关于公司为其联营企业提供借款的议案》 19、《关于公司为其联营企业提供担保额度的议案》 20、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 21、《关于公司增加为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度的议案》 22、《关于公司为子公司提供及增加担保额度的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号楼32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-09)

议题:

1《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》
2《关于公司符合在北京金融资产交易所发行债权融资计划条件的议案》
3《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》
4《关于公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划方案的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行及债权融资计划发行相关事宜的议案
6《关于公司为子公司提供担保额度的公告》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 5、《关于公司为其联营企业提供担保额度暨关联担保的议案》 6、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 7、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 8、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》 10、《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-04)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于非公开发行公司债券的议案》
3《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
4《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
5《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
6《关于公司增加为联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
7《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
8《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》
11《关于公司2015-2018年股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区大石坝东原中心7号楼32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-23)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年财务决算报告》
4《2015年利润分配预案》
5《关于聘请会计师事务所的议案》
6《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7《关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
9《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
10《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11《关于2016年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12《关于2016年度日常关联交易的议案》累积投票议案
13.00关于换届选举公司董事的议案
14.00关于换届选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-23)

议题:

1《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易》
2《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》
4《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1 关于全资子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1《关于拟发行中期票据的议案》
2《房地产项目跟投管理办法》
3《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》
4《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5《关于非公开发行公司债券的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》累积投票议案
7《关于选举独立董事的议案》
8《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
9《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-20)

议题:

1《关于设立 2015 公司债券募集资金专项账户的议案》
2《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄
抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
3《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年财务决算报告》
4、《2014年利润分配预案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、《关于公司2014年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
9、《关于2015年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11、《关于2015年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12、《关于2015年度日常关联交易的议案》
13、《关于独立董事辞职的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-23)

议题:

审议《关于增加为子公司提供担保额度公告》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-17)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行公司债条件的议案》
(二)审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
(三)审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-24)

议题:

(一)审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
(二)审议《重庆市迪马实业股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》
(三)审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

(一)审议《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》
(二)审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-18)

议题:

一、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1.《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

1、《关于董事贾浚辞职暨选举罗韶颖为公司董事的议案》
2、《关于增加第五届董事会人数暨新增选举公司董事的议案》
3、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5、《关于注销两家子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算报告》
4、《关于聘请会计师事务所的议案》
5、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
6、《关于公司2013年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
8、《关于2014年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10、《关于2014年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易的议案》
12、《关于重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供担保额度的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《控股股东行为规范制度》
15、审议议案《2013 年利润分配预案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-04)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

《关于控股子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-09-26)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》;
(三)《关于<重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)>及摘要的议案》;
(四)《关于公司与东银控股、华西集团及华西同诚签订<非公开发行股份购买资产协议>及<非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
(五)《关于公司与东银控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》;
(六)《关于提请股东大会同意东银控股免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(七)《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

《关于与杭州工商信托股份有限公司签订项目合作意向协议的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1关于增加向金融机构申请授信额度的议案2关于公司为所属子公司提供担保额度调整的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-10)

议题:

(一)《2012 年度董事会工作报告》;
(二)《2012 年度监事会工作报告》;
(三)《2012 年财务决算报告》;
(四)《2012 年利润分配预案》;
(五)《关于聘请会计师事务所的议案》;
(六)《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》;
(七)《关于公司 2012 年度董事、监事及高管薪酬的议案》;
(八)《关于公司换届选举公司董事的议案》;
(九)《关于公司换届选举公司监事的议案》;
(十)《关于公司向控股股东拆借资金的议案》;
(十一)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

1关于重庆东原房地产开发有限公司对全资子公司增资的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日(2012-12-31)、召开日(2012-12-27)

议题:

《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日(2012-12-12)、召开日(2012-12-10)

议题:

1、《关于公司参与国有股权转让竞拍的议案》; 2、《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司40%股权的议案》; 3、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-12)

议题:

1、审议《关于出售“东原·1891”项目之部分商业资产暨关联交易的议案》 2、审议《关于控股子公司资产为公司及控股子公司融资提供抵押担保的议案》 3、审议《关于公司为全资子公司之控股公司深圳市达航工业有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-14)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》；
3、审议《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

(1) 审议《2011 年董事会工作报告》
(2) 审议《2011 年监事会工作报告》
(3) 审议《2011 年财务决算报告》
(4) 审议《2011 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司 2011 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
(8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
(9) 审议《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》
(10) 审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日(2011-11-07)、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》
3、审议《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

（1）审议《关于增加公司向金融机构申请授信额度的议案》
（2）审议《关于公司为全资子公司重庆东原创博房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（3）审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（4）审议《关于公司为全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之控股子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》
（5）《关于控股子公司资产为公司及控股子公司之间相互提供抵押担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

(1) 审议《公司2010 年董事会工作报告》
(2) 审议《公司2010 年监事会工作报告》
(3) 审议《2010 年财务决算报告》
(4) 审议《2010 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司向金融机构融资的议案》
(8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
(9) 审计《独立董事薪酬的议案》
(10)《关于公司为全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

（1）审议《关于公司全资子公司收购成都东原海纳置业有限公司45%股权的议案》
（2）审议《关于出售东原.锦悦项目之商业物业暨关联交易的议案》
（3）审议《关于为控股子公司之项目公司开发贷款提供担保的议案》
（4）《关于江苏东原房地产开发有限公司对江苏东宝置业有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-20)、网络投票日(2010-10-22)、召开日(2010-10-20)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金继续用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于重庆东原房地产开发有限公司收购成都皓博房地产开发有限责任公司99%股权的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

（1）审议《关于增加公司及公司控股子公司2010年度银行授信的议案》
（2）审议《关于公司及控股子公司资产为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

（1）审议《关于重庆东原房地产开发有限公司控股子公司收购重庆腾辉控股管理有限责任公司100%股权的议案》
（2）审议《关于公司控股子公司增加日常关联交易的议案》
（3）审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》；
2、审议《关于发行集合中期票据的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

(1) 审议《公司2009 年董事会工作报告》
(2) 审议《公司2009 年监事会工作报告》
(3) 审议《2009 年财务决算报告》
(4) 审议《2009 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于公司换届选举公司董事的议案》
(7) 审议《关于公司换届选举公司监事的议案》
(8) 审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》
(9) 审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》
（10）审议《关于申请2010 年度银行贷款规模的议案》
（11）审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日(2009-11-09)、召开日(2009-11-06)

议题:

1、审议《关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》；
2、审议《关于公司收购西藏玉昌商务咨询有限公司持有四川亿宸贸易有限公司100%股权的议案》；
3、审议《关于公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》；
4、审议《关于公司对重庆东原创博房地产开发有限公司增资的议案》；
5、审议《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日(2009-04-20)、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议《公司2008 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年财务决算报告》；
4、审议《2008 年利润分配方案》；
5、审议《2008 年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于将部分募集资金暂时用于弥补流动资金议案》；
8、审议《关于公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于申请2009 年度银行贷款规模的议案》；
14、审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、召开日(2008-08-12)

议题:

(1) 审议《提名程炳渊先生为独立董事的议案》
(2) 审议《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区戴斯大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-16)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、召开日(2008-03-10)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年财务决算方案；
4、审议公司2007 年利润分配预案；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、审议《关于向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》
8、审议《关于重庆东银实业(集团)有限公司、江苏江淮动力股份有限公司分别以其持有的重庆东原房地产开发有限公司16%、6.44%股权认购公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准重庆东银实业（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
11、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
12、审议《关于换选公司董事的议案》
13、审议《关于换选公司监事的议案》
14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
15、审议《关于申请2008 年度银行贷款规模的议案》
16.《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-13)、董事会签署日(2007-06-14)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日(2007-06-29)、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议《公司募集资金投资项目可行性报告》；
2、审议《关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权置换的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日(2007-05-28)、召开日(2007-05-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司2007年度非公开发行股票的议案》；
（1）发行种类
（2）每股面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）锁定期安排
（7）上市安排
（8）发行价格
（9）募集资金数量及用途
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
（11）本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有
（12）提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
3、审议《公司募集资金投资项目可行性报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

(1) 审议公司2006年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2006年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2006年财务决算方案；
(4) 审议公司2006年利润分配预案；
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于公司董事薪酬的议案》
(7) 审议《关于向控股子公司东原地产提供借款的议案》
(8) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9) 审议《关于2007年度银行贷款规模的议案》
(10)审议《关于公司执行新会计准则的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-14)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行股票的议案》 2、审议《关于收购重庆东原房地产开发有限公司20%股权的议案》 3、审议《关于转让四川广播电视网络有限责任公司37%股权的议案》 4、审议《换届选举公司第三届董事会董事的议案》 5、审议《换届选举公司第三届监事会监事的议案》 6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 7、审议《关于2007年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-20)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日(2006-08-04)、网络投票日(2006-08-07)、召开日(2006-08-04)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉及议事规则的议案》；
2、审议《关于将法定公益金转作法定公积金的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》；
（1）发行种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行地区
（5）发行对象
（6）发行方式
（7）发行定价方式
（8）本次募集资金用途
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
（10）本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有
（11）提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议《关于重庆东银实业(集团)有限公司以持有的重庆东原房地产开发有限公司57.14%股权认购公司非公开发行股份及以其他投资者认购资金增资重庆东原房地产开发有限公司议案》；
6、审议《公司董事会关于前次募集使用情况说明的议案》；
7、审议《募集资金投资项目可行性报告》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-05)、现场登记日(2006-07-10)、网络投票日()、召开日(2006-07-10)

议题:

① 审议《关于增加公司经营范围的议案》
② 审议《关于修改公司章程的议案》
③ 审议《关于调整对重庆东原迪马置业有限公司增资的议案》
④ 审议《关于选举陈武林为公司独立董事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的的议案》
《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

(1) 审议公司2005年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2005年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2005年财务决算报告；
(4) 审议公司2005年利润分配及资本公积金转增股本议案；
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
(7) 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市南岸区南坪南路318号重庆海德大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-30)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日(2006-02-08)、召开日(2006-02-06)

议题:

《重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

(1)审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
(2)选举公司董事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南城大道199号正联大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-20)、董事会签署日(2005-01-21)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-02-21)、网络投票日()、召开日(2005-02-21)

议题:

①审议《关于选举彭文莲为公司监事的议案》
②审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
③审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》
④审议《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》

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