国城矿业000688股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、 召开日(2024-05-30)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、 召开日(2024-03-28)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、 召开日(2024-01-19)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-14)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、 召开日(2023-07-14)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、 召开日(2023-06-07)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、 召开日(2023-03-31)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-20)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、 召开日(2022-11-07)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、 召开日(2022-09-30)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、 召开日(2022-08-05)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-02)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-29)、 召开日(2022-03-23)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、 召开日(2022-01-21)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、 召开日(2021-12-28)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-28)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、 召开日(2021-12-10)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、 召开日(2021-11-05)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-08)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、 召开日(2021-06-08)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-24)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、 召开日(2020-09-14)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、 召开日(2020-08-24)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、 召开日(2020-07-28)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、 召开日(2020-04-28)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、 召开日(2020-01-08)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、 召开日(2019-12-23)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、 召开日(2019-11-07)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、 召开日(2019-08-15)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、 召开日(2019-05-13)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、 召开日(2019-04-11)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、 召开日(2018-11-15)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、 召开日(2018-07-26)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、 召开日(2018-05-09)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第三次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、 召开日(2017-12-25)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、 召开日(2017-12-14)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-14)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、 召开日(2017-06-26)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、 召开日(2016-12-27)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-28)、 召开日(2016-11-25)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、 召开日(2016-09-26)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、 召开日(2016-05-12)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、 召开日(2016-02-01)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、 召开日(2015-11-05)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、 召开日(2015-09-01)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-19)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-18)、 召开日(2015-01-15)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、 召开日(2014-12-18)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、 召开日(2014-10-14)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、 召开日(2014-08-13)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-24)、 召开日(2014-04-23)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2014-01-26)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、 召开日(2014-02-24)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街华远企业号D座2单元6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-04)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、 召开日(2013-09-17)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、 召开日(2013-07-24)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、 召开日(2013-05-21)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、 召开日(2013-04-10)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、 召开日(2012-12-19)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日(2012-11-18)、 召开日(2012-11-15)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、 召开日(2012-08-20)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、 召开日(2012-07-17)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 朝华科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、 召开日(2012-05-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、 召开日(2011-06-21)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日(2010-12-07)、 召开日(2010-12-06)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、 召开日(2010-05-27)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-20)、网络投票日()、 召开日(2010-02-20)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日(2009-12-11)、 召开日(2009-12-10)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101室

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-07)、 召开日(2009-12-07)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、 召开日(2009-03-16)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、 召开日(2008-05-15)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司公议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、 召开日(2008-04-16)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司公议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、 召开日(2008-01-16)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区江东群沱路31号

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、 召开日(2007-05-21)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区江东群沱路31号

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、 召开日(2006-06-27)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 朝华集团重庆管理总部

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-04)、网络投票日()、 召开日(2006-01-04)

议题: