郑州煤电600121股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度独立董事述职报告 4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 5、2023年度利润分配方案 6、关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及拟订2024年度薪酬方案的议案 7、2023年年度报告全文及摘要 8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9、关于变更会计师事务所的议案 10、关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案 11、关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案 12、关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13、关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议案 14、关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案 15、关于选举公司董事的议案 16、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号郑州煤电股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号郑州煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度日常关联交易执行及2023年度预计情况
6、2022年年度报告全文及摘要
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于聘任2023年度审计机构的议案
9、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号郑州煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于公司与控股子公司开展联合融资租赁业务的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号郑州煤电股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《郑州煤电股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号郑州煤电股份有限公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况
6、2021年年度报告全文及摘要
7、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
9、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
10、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12、关于选举第九届董事会董事的议案
13、关于选举第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度日常关联交易履行及2021年度预计情况
6、2020年度计提资产和信用减值损失的议案
7、2020年度报告全文及摘要
8、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
9、公司未来三年股东回报规划(2021年~2023年)
10、关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
11、关于选举任守忠先生为公司董事的议案
12、关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘接替投资方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算及2020年财务预算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况
6、2019年度报告全文及摘要
7、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
10、关于拟收购郑煤集团所持恒泰治理股权的议案
11、关于拟收购郑煤集团所持祥隆地质股权的议案
12、关于拟收购郑煤集团所持复晟铝业股权的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理股权收购具体事宜的议案
14、关于选举姜群义为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司本部

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于选举张海洋先生公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举邹山旺先生公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路66号19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度利润分配方案
4.2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5.2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况
6.2018年度报告全文及摘要
7.关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8.关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案
2.关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年度日常关联交易履行及2018年度预计情况
6、2017年度报告全文及摘要
7、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8、关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案
9、公司未来三年股东回报规划(2018年~2020年)
10、关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
11、关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于51%承诺的议案
12、关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-14)

议题:

1关于收购郑煤集团部分资产的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1审议2016年度董事会工作报告;
2审议2016年度监事会工作报告;
3审议2016年度财务决算及2017年财务预算报告;
4审议2016年度利润分配预案;
5审议关于预计2017年度日常关联交易的议案;
6审议2016年度报告全文及摘要;
7审议关于聘用公司2017年度审计机构的议案;
8审议《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-12)

议题:

1.关于计提资产减值准备的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路 188 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

审议 2015 年度董事会工作报告;
审议 2015 年度监事会工作报告
审议 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告
审议 2015 年度利润分配预案;
审议关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议 2015 年度报告全文及摘要;
审议关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案。
关于选举公司第七届董事会董事的议案
关于选举独立董事的议案
关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

1关于更换公司2015年度会计师事务所的议案2关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1 关于提名马正兰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司1902会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4、审议2014年度利润分配预案
5、审议关于预计2015年度日常关联交易的议案
6、审议公司2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
7、审议2014年度报告全文及摘要
8、审议关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
9、审议关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
10、审议公司2015-2017年度股东回报规划
11、审议关于聘用公司2015年度审计中介机构的议案
12、审议关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行处置的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议关于预计2014年度日常关联交易的议案
6、审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7、审议2013年度报告全文及摘要
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、审议增选公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1.关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2.关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案;
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向债务融资工具有关事宜的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1.关于增补王铁庄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
2.关于增补田富军先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路 188 号公司本部

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1.关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案;
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案;
3. 关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案;
4. 关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1 审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 审议关于发行公司债券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1审议2012年度董事会工作报告
2审议2012年度监事会工作报告
3审议公司2012年度财务决算报告
4审议公司2012年度利润分配预案
5审议关于预计2013年度日常关联交易的议案
6审议关于续聘会计师事务所的议案
7审议2012年度报告及摘要
8审议关于为控股子公司提供担保的议案
9审议关于选举第六届董事会董事的议案
10审议关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

审议关于告成煤矿产业升级改造项目的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1. 审议关于选举祁亮山先生为公司第五届董事会董事的议案
2. 关于修订公司章程中利润分配条款的议案
3. 审议《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》; 2、逐项审议《关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司进行重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》; 3、审议《关于<郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 4、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》; 5、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》; 6、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<综合服务协议>的议案》; 7、审议《关于本公司非公开发行前累积未分配利润由新老股东共同享有的议案》; 8、审议《关于本次重组相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》; 9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司重大资产重组相关事宜的议案》; 10、审议《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约方式收购公司股份的议案》; 11、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签<综合服务协议>》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188 号公司本部19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

审议选举公司第五届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188 号公司本部19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1 审议2010 年度董事会工作报告
2 审议2010 年度监事会工作报告
3 审议公司2010 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度利润分配预案
5 审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案
6 审议关于续聘会计师事务所的议案
7 审议公司2010 年度报告及摘要

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188 号公司本部19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1 审议关于增补公司第五届董事会成员的议案
2 审议为控股子公司银行融资授信提供担保的议案
3．关于变更《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1审议2009年度董事会工作报告
2审议2009年度监事会工作报告
3审议公司2009年度财务决算报告
4审议公司2009年度利润分配预案
5审议关于预计2010年度日常关联交易的议案
6审议关于续聘会计师事务所的议案
7审议公司2009年度报告及摘要
8审议为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1 审议为控股子公司银行贷款提供担保的议案
2 审议第四届董事会工作报告
3 审议第四届董事会独立董事工作报告
4 审议第四届监事会工作报告
5 选举公司第五届董事会董事、独立董事
6 选举公司第五届监事会股东代表监事

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原西路188 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-17)、董事会签署日(2009-09-18)、股权登记日(2009-10-15)、现场登记日(2009-10-21)、网络投票日()、召开日(2009-10-21)

议题:

1 关于余丽女士辞去公司第四届董事会独立董事的议案
2 关于选举张继武先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于为控股子公司银行融资授信提供担保的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209 号布瑞克大厦802 会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

审议关于为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号金帝大厦802会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1．审议董事会2008 年度工作报告;
2．审议监事会2008 年度工作报告;
3．审议2008 年度财务决算报告；
4．审议2008 年度利润分配预案；
5．审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案；
6．审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案；
7．审议公司与郑煤集团签订的《综合服务协议》（该服务协议已经四届十八次董事会会议通过）；
8. 审议2008 年度报告及摘要。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号金帝大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

1.审议牛森营先生辞去公司第四届董事会董事的议案；
2.审议选举杜工会先生为公司第四届董事会董事的议案;
3.审议为河南郑新铁路公司项目授信额度提供担保的议案；
4.审议修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号布瑞克大厦802会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1．审议董事会2007 年度工作报告;
2．审议监事会2007 年度工作报告;
3．审议2007 年度财务决算报告；
4．审议2007 年度利润分配预案；
5．审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；
6．审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案；
7．审议2007 年度报告及摘要。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号布瑞克大厦806室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

审议公司对外合作成立煤化公司的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号布瑞克大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-08)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

关于公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司参股泰阳证券的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市伏牛路209号布瑞克大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-09)、股权登记日(2007-11-19)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日()、召开日(2007-11-22)

议题:

1.关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2.关于高洪新先生辞去公司第四届董事会董事的议案;
3.关于选举严瑞先生为公司第四届董事会董事的议案;
4.关于王炎祥、张玉东两位先生辞去公司第四届监事会监事的议案;
5.关于选举杜春生、任胜岳、王怀珍三位先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案;
6.关于调整公司董事、监事岗位津贴的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路99号中都饭店

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、召开日(2007-09-10)

议题:

1.关于修改公司章程部分条款的议案；
2.关于购买公司超化煤矿采矿权的议案；
3.关于开发公司商务写字楼的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路99号中都饭店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

㈠审议董事会2006年度工作报告;
㈡审议监事会2006年度工作报告;
㈢审议2006年度财务决算的报告；
㈣审议2006年度利润分配预案；
㈤审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
㈥审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案；
㈦审议2006年度报告及摘要。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路99号中都饭店会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-11)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-13)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》
2《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路中都饭店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议董事会2005年度工作报告；
2、审议监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于预计公司2006年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司
为公司财务审计中介机构的议案；
7、审议公司2005年度报告及摘要；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路99号中都饭店8层

重要日期: 首次公告(2005-10-08)、董事会签署日(2005-10-11)、股权登记日(2005-11-03)、现场登记日(2005-11-04)、网络投票日()、召开日(2005-11-04)

议题:

①审议关于修改《公司章程》第一百二十八条、第一百三十二条的议案(三届十二次董事会审议通过)
②审议《董事会议事规则》(2005年修订)(三届十二次董事会审议通过)
公司第三届董事会第十二次会议决议公告详见2005年9月29日的《上海证券报》和《中国证券报》,及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
③审议关于董事宋建成先生辞去公司董事职务的议案
④审议关于选举王书伟先生为公司第三届董事会董事的议案
⑤审议关于监事苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明四位先生辞去公司股东代表监事职务的议案
⑥审议关于选举宋建成、张明剑、李保方三位先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市航海中路99号中都饭店8层

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、召开日(2005-09-21)

议题:

①审议关于增选独立董事的议案
②审议《修改公司章程部分条款的议案》
③审议《关联交易管理办法》
④审议《董事会议事规则》(2005修订稿)
⑤审议《监事会议事规则》(2005修订稿)

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市航海中路99号中都饭店16层会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-12)、董事会签署日(2005-07-12)、股权登记日(2005-08-03)、现场登记日(2005-08-04)、网络投票日(2005-08-09)、召开日(2005-08-04)

议题:

1、审议《公司股权分置改革方案》；
2、审议公司关于定向回购的议案；

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