双汇发展000895股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《公司2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年年度报告和年度报告摘要》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼三楼0301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《公司2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年年度报告和年度报告摘要》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《公司2022年半年度利润分配预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年年度报告和年度报告摘要》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年年度报告和年度报告摘要》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年年度利润分配预案》
5、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《公司2020年前三季度利润分配预案》
2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》;
2、《公司2019年年度报告和年度报告摘要》;
3、《公司2019年度监事会工作报告》;
4、《公司2019年年度利润分配预案》;
5、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》;
6、《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》;
7、《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-29)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》;
2.《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》;
3.《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于审议公司2018年度报告和年度报告摘要的议案》;
3.《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
4.《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》;
5.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》;
7.《关于以公司作为母公司组建企业集团的议案》;
8.《关于修改公司<章程>的议案》;
9.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》;
10.《关于<河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11.《关于本次吸收合并摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
12.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
13.《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
14.《关于本次吸收合并不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
15.《关于公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
16.《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》;
17.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
18.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
19.《关于签署附条件生效的<河南双汇投资发展股份有限公司以发行股份方式吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司协议>、<河南双汇投资发展股份有限公司以发行股份方式吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司协议之补充协议>、<业绩承诺补偿协议>的议案》;
20.《关于审议<河南双汇投资发展股份有限公司关于本次重组之房地产业务专项自查报告>的议案》;
21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-25)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-25)

议题:

1、《2018年前三季度利润分配预案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》;
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-14)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度独立董事述职报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于签订<金融财务服务协议>的议案》;
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告和年度报告摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度独立董事述职报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、审议《关于公司2016年半年度利润分配的议案》; 2、审议《关于增加2016年日常关联交易预计的议案》; 3、审议《关于签订<金融财务服务协议>的议案》。 4、审议《关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-17)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-17)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于回购重组标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1 关于增加公司 2015 年日常关联交易预计的议案
2 关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于调整公司独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、公司2014年年度报告和年度报告摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2015年预计日常关联交易的议案
7、2014年度独立董事述职报告
8、关于修改公司《章程》议案
9、公司股东大会议事规则(2015年修订稿)
10、公司董事会议事规则(2015年修订稿)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

(1)《公司 2013 年年度报告和年度报告摘要》;
(2)《公司 2013 年度董事会工作报告》;
(3)《公司 2013 年度监事会工作报告》;
(4)《公司 2013 年度利润分配方案》;
(5)《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》;
(6)《关于 2014 年预计日常关联交易的议案》;
(7)《2013 年度独立董事述职报告》;
(8)《关于增补公司董事的议案》;
(9)《关于拟定公司 2014 年度董事、监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-24)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(1) 《公司2012 年年度报告和年度报告摘要》 ;
(2) 《公司2012 年度董事会工作报告》;
(3)《公司2012 年度监事会工作报告》;
(4)《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
(5)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(6)《关于2013 年预计日常关联交易的议案》;
(7) 《2012年度独立董事述职报告》 ;
(8)、《关于修改公司<章程>的议案》 ;
(9)、《关于拟定公司2013 年度董事、监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案；
2、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案；
3、关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）关于选举公司非独立董事的议案。
①关于选举万隆为公司非独立董事的议案；
②关于选举焦树阁为公司非独立董事的议案；
③关于选举曹俊生为公司非独立董事的议案。
（2）关于选举公司独立董事的议案。
①关于选举赵虎林为公司独立董事的议案；
②关于选举尹效华为公司独立董事的议案；
③关于选举马林为公司独立董事的议案。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
①关于选举胡运功为公司股东代表监事的议案；
②关于选举张晓辉为公司股东代表监事的议案；
③关于选举李向辉为公司股东代表监事的议案。
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
4、《关于日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

（1）《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
（2）《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）《公司2011年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）《关于日常关联交易的议案》；
（7）《2011年度独立董事述职报告》；
（8）、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-22)

议题:

（1）《关于延长本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
（2）《关于延长授权董事会办理相关事项期限的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》； ②《公司2010年度董事会工作报告》； ③《公司2010年度监事会工作报告》； ④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》； ⑥《关于日常关联交易的议案》； ⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日(2010-12-26)、召开日(2010-12-23)

议题:

(1) 《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》
(2) 《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》
(3) 《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》
(4) 《关于提请股东大会批准双汇集团和罗特克斯免于以要约方式增持本公司股份的议案》
(5) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及实际控制人变动相关事宜的议案》
(6) 《关于公司实际控制人变动的议案》
(7) 《关于本公司自罗特克斯受让其持有的 9 家公司部分股权的议案》
(8) 《关于 2010 年度日常关联交易的议案》
(9) 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

《关于投资建设新项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1 号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

①《公司2009 年年度报告和年度报告摘要》；
②《公司2009 年度董事会工作报告》；
③《公司2009 年度监事会工作报告》；
④《公司2009 年度利润分配预案》；
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥《关于日常关联交易的议案》；
⑦《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-25)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

《关于香港华懋集团有限公司等少数股东转让股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

①《公司2008 年年度报告和年度报告摘要》；
②《公司2008 年董事会工作报告》；
③《公司2008 年监事会工作报告》；
④《公司2008 年度利润分配方案》；
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥《关于日常关联交易的议案》；
⑦《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

①审议《关于日常关联交易的议案》；
②审议《关于取消利用闲置资金进行新股申购业务的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

①审议《公司2007 年年度报告和年度报告摘要》；
②审议《公司2007 年董事会工作报告》；
③审议《公司2007 年监事会工作报告》；
④审议《公司2007年度利润分配方案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于日常关联交易的议案》.

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-30)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

1、提案名称：《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-16)、董事会签署日(2007-10-18)、股权登记日(2007-10-26)、现场登记日(2007-10-30)、网络投票日()、召开日(2007-10-30)

议题:

①《关于公司董事会换届选举的议案》
②《关于公司监事会换届选举的议案》
③《关于增加新股申购资金额度的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-19)、股权登记日(2007-09-27)、现场登记日(2007-10-05)、网络投票日()、召开日(2007-10-05)

议题:

关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-05-31)、网络投票日()、召开日(2007-05-31)

议题:

①审议《公司2006年年度报告和年度报告摘要》；
②审议《公司2006年董事会工作报告》；
③审议《公司2006年监事会工作报告》；
④审议《公司2006年度利润分配方案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日(2006-06-07)、召开日(2006-06-01)

议题:

审议事项：《河南双汇投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

①审议《关于修改公司章程的议案》；
②审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
③审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
④审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑤审议《关于对北京双汇商业投资有限公司、湖北双汇商业投资有限公司减资并变更部分募集资金投向的议案》；
⑥审议《关于漯河海宇投资有限公司转让其持有的本公司25%股权的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-15)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、召开日(2006-03-16)

议题:

①审议《公司2005年年度报告和年度报告摘要》；
②审议《公司2005年董事会工作报告》；
③审议《公司2005年监事会工作报告》；
④审议《公司2005年度利润分配方案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于日常关联交易的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-21)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

提案名称：《关于日常关联交易的议案》。

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