安阳钢铁600569股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
2、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
3、公司2024年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
4、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告的议案
2、公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4、公司2023年度财务决算报告的议案
5、公司2023年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事2023年度述职报告的议案
8、公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司2024年度独立董事津贴预案的议案
11、公司2024年度固定资产投资计划的议案
12、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
15、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
16、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
17、关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于对控股子公司增加注册资本的议案
2、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
5、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
6、关于换届选举董事的议案
7、关于换届选举独立董事的议案
8、关于换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
2、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及报告摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事2022年度述职报告
8、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬
9、公司日常关联交易
10、公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案
11、公司2023年度独立董事津贴预案
12、公司2023年度固定资产投资计划的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
15、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案
16、关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于调整董事会成员的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、公司为控股子公司提供担保的议案
2、公司关于申请银行综合授信额度的议案
3、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于调整董事会成员的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及报告摘要
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、公司日常关联交易
8、公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预案
9、公司2022年度独立董事津贴预案
10、公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬
11、公司2022年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区安钢大道502号安阳钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
2、关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安阳钢铁股份有限公司会展中心

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及报告摘要
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、公司日常关联交易
8、公司2021年度聘请会计师事务所及酬金预案
9、公司2021年度独立董事津贴预案
10、公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬
11、关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
12、公司2021年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、公司关于对控股子公司增加注册资本的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及报告摘要
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、公司日常关联交易
8、公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案
9、公司2020年度独立董事津贴预案
10、公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于控股子公司投资原料场等项目的议案
13、申请银行综合授信额度的议案
14、公司2020年度固定资产投资计划的议案
15、关于换届选举董事的议案
16、关于换届选举独立董事的议案
17、关于换届选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告及报告摘要
4公司2018年度利润分配预案
5公司2018年度财务决算报告
6公司独立董事2018年度述职报告
7公司日常关联交易
8公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案
9公司2019年度独立董事津贴预案
10公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3、公司2019年度固定资产投资计划

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.关于提请股东大会批准安阳钢铁集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.关于修订《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12.关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
13.公司关于《拟发行定向债务融资工具》的议案
14.公司关于《拟发行绿色中期票据》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告的议案
2公司2017年度监事会工作报告的议案
3公司2017年年度报告及报告摘要的议案
4公司2017年度利润分配预案的议案
5公司2017年度财务决算报告的议案
6公司独立董事2017年度述职报告的议案
7公司日常关联交易的议案
8公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9公司2018年度独立董事津贴预案的议案
10公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
2、公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
3、公司2018年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案
2、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.公司2017年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
2.公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案
3.公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案
4.公司关于修改《公司章程》的议案
5.关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告的议案
2.公司2016年度监事会工作报告的议案
3.公司2016年年度报告及报告摘要的议案
4.公司2016年度利润分配预案的议案
5.公司2016年度财务决算报告的议案
6.公司独立董事2016年度述职报告的议案
7.公司日常关联交易的议案
8.公司2017年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9.公司2017年度独立董事津贴预案的议案
10.公司调整2017年度固定资产投资计划的议案
11.公司申请银行综合授信额度的议案
12.公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-19)

议题:

1.00关于《调整公司董事会成员》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-17)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告的议案
2公司2015年度监事会工作报告的议案
3公司2015年年度报告及报告摘要的议案
4公司2015年度利润分配预案的议案
5公司2015年度财务决算报告的议案
6公司独立董事2015年度述职报告的议案
7公司2016年度日常关联交易的议案
8公司2016年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9公司2016年度独立董事津贴预案的议案
10公司2016年度固定资产投资计划
11申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.00关于《非公开发行2015年公司债券》的议案
2关于《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案
3关于《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证6亿元的反担保》的议案
4.00关于提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案
5.00独立董事
6.00关于提名第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-22)

议题:

1审议《公司2014年度财务决算报告》的议案
2审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
3审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
4审议《公司2014年度监事会工作报告》的议
案
5审议《公司2014年年度报告及报告摘要》的
议案
6审议《公司2015年度日常关联交易》的议案
7审议《公司独立董事2014年度述职报告》的
议案
8审议《公司独立董事2015年度津贴预案》的
议案
9审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的
议案
10关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供
连带责任保证3亿元的反担保》的议案
11关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供
连带责任保证2亿元的反担保》的议案
12关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供
连带责任保证的反担保》的议案
13审议《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带
责任保证10亿元的反担保》的议案
14审议修改《公司章程》的议案
15审议修订《股东大会议事规则》的议案
16审议《公司未来三年(2015-2017)的分红规
划》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-05)

议题:

1关于《调整公司董事会成员》的议案(董事候选人张怀宾)
2关于《调整公司监事会成员》的议案(监事候选人李福永)
3关于《公司2015年度固定资产投资计划》的议案
4关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证3亿元的反担保》的议案
5关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反担保》的议案
6关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案
7关于《申请银行综合授信额度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、公司2013年度财务决算报告
2、公司2013年度利润分配预案
3、公司2013年度董事会工作报告
4、公司2013年度监事会工作报告
5、公司2013年度报告及报告摘要
6、公司2014年度日常关联交易
7、公司独立董事2013年度述职报告
8、公司独立董事2014年度津贴预案
9、公司聘请会计师事务所及酬金预案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

(1)审议《关于调整公司董事会成员》的议案;董事候选人需采用累积投票制选举。
(2)审议《关于调整公司监事会成员》的议案;监事候选人需采用累积投票制选举。
(3)审议《公司2014年度固定资产投资计划》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

审议《关于调整公司监事会成员》的议案;监事候选人需采用累积投票制选举

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

(1) 《公司2012年度财务决算报告》的议案;
(2) 《公司2012年度利润分配预案》的议案;
(3) 《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
(4) 《公司2012年度监事会工作报告》的议案 ;
(5) 《公司2012年度报告及报告摘要》的议案 ;
(6) 《公司2013年度日常关联交易事项》的议案;
(7) 《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案;
(8) 《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案;
(9) 《公司2013年度固定资产投资计划》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

(1) 审议《修改公司章程》的议案；需要以特别决议通过。
(2) 审议《换届选举第七届董事会董事》的议案；非独立董事候选人王子亮、李存牢、安志平，需采用累积投票制选举。独立董事候选人李斌、王存生、成先平，需采用累积投票制选举。
（3）审议《换届选举第七届监事会监事》的议案；监事候选人吴长顺、张太升、靳雨顺，需采用累积投票制选举。
(4) 审议《申请银行综合授信额度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

(1) 《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(2) 《公司2011年度利润分配预案》的议案；
(3) 《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
(4) 《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(5) 《公司2011年度报告及报告摘要》的议案；
(6) 《公司2012年度日常关联交易事项》的议案；
(7) 《公司独立董事2012年度津贴预案》的议案；
(8) 《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；
(9) 《公司2012年度固定资产投资计划》的议案；
（10）《公司发行中期票据》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

审议《调整公司董事会成员》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

(1) 《公司2010年度财务决算报告》的议案；
(2) 《公司2010年度利润分配预案》的议案；
(3) 《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
(4) 《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
(5) 《公司2010年度报告及报告摘要》的议案；
(6) 《公司2011年度日常关联交易事项》的议案；
(7) 《公司独立董事2011年度津贴预案》的议案；
(8) 《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；
(9) 《公司2011年度固定资产投资计划》的议案；
（10）《公司申请银行综合授信额度》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

(1) 《公司2009年度财务决算报告》的议案；
(2) 《公司2009年度利润分配预案》的议案；
(3) 《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
(4) 《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
(5) 《公司2009年度报告及报告摘要》的议案；
(6) 《公司2010年度日常关联交易事项》的议案；
(7) 《公司独立董事2010年度津贴预案》的议案；
(8) 《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案
(9) 《公司申请撤回分离债申请》的议案
(10）《公司发行公司债券方案》的议案
[1] 发行规模；
[2] 债券期限；
[3] 债券利率；
[4] 向公司股东配售的安排；
[5] 募集资金用途；
[6] 债券发行决议的有效期；
[7] 对董事会的授权事项；
[8] 偿债保障措施。
(11)《公司2010年度固定资产投资计划》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

(1) 审议《修改公司章程》的议案；
(2) 审议《换届选举第六届董事会董事》的议案；
(3) 审议《换届选举第六届监事会监事》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

(1) 审议《公司申请银行综合授信额度》的议案；
(2) 审议《公司2009 年度固定资产投资计划》的议案；
(3) 审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
(4) 审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
(5) 审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
(6) 审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
（7）审议《公司2008 年度报告及报告摘要》的议案；
(8) 审议《公司2009 年度日常关联交易事项》的议案；
(9) 审议《公司独立董事2009 年度津贴预案》的议案；
（10）审议《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案
（11）审议《公司修订分离交易的可转债发行方案》的议案
（12）审议《公司延长分离交易的可转债发行方案有效期》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室。

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

(1)《公司2008 年度日常关联交易事项》；
(2)《公司独立董事2008 年度津贴预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-05)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日(2008-05-27)、召开日(2008-05-22)

议题:

1、《公司2008 年度固定资产投资计划》
2、《公司2007 年度财务决算报告》
3、《公司2007 年度利润分配预案》
4、《公司2007 年度董事会工作报告》
5、《公司2007 年度报告及报告摘要》
6、《公司2008 年度日常关联交易事项》
7、《公司独立董事2008 年度津贴预案》
8、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》
9、《公司2007 年度监事会工作报告》
10、、《关于调整公司董事的议案》
11、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》
13、《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案》
15、《关于公司本次发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
17、审议《关于增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日(2007-09-12)、召开日(2007-09-10)

议题:

1、《关于公司向安阳钢铁集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；1
2、《公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》，对应的网络投票表决序号：
（1）发行股票的种类和面值：对应的网络投票表决序号2；
（2）发行方式：对应的网络投票表决序号3；
（3）发行数量：对应的网络投票表决序号4；
（4）发行对象：对应的网络投票表决序号5；
（5）拟购买资产范围及情况：对应的网络投票表决序号6；
（6）拟购买资产的定价：对应的网络投票表决序号7；
（7）发行价格：对应的网络投票表决序号8；
（8）锁定期安排：对应的网络投票表决序号9；
（9）上市地点：对应的网络投票表决序号10；
（10）本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期：对应的网络投票表决序号11；
3、《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对应的网络投票表决号12；
4、《公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议》，对应的网络投票表决号13；
5、《同意控股股东安阳钢铁集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》，对应的网络投票表决号14；
6、《关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》，对应的网络投票表决号15；
7、《关于修改公司发行企业债券年利率的议案》，对应的网络投票表决号16；
8、《公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决号17；
9、《公司关于公司提供股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决号18；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢会展中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日()、召开日(2007-06-11)

议题:

(1) 审议《公司申请银行综合授信额度》的议案；
(2) 审议《公司2007年度固定资产投资计划》的议案；
(3) 审议《公司2006年度财务决算报告》的议案；
(4) 审议《公司2006年度利润分配预案》的议案；
(5) 审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案；
(6) 审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案；
（7）审议《公司2006年度报告及报告摘要》的议案；
(8) 审议《公司独立董事2007年度津贴预案》的议案；
(9) 审议《公司2007年度日常关联交易事项》的议案；
（10）审议《公司"十一五"结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押》的议案；
（11）审议《公司更换会计师事务所》的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

（1）、审议《公司发行企业债券》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢宾馆第七会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

(1)审议《公司2006年度投资计划》的议案；
(2)审议《公司2005年度财务决算报告》的议案；
(3)审议《公司2005年度利润分配预案》的议案；
(4)审议《公司2005年度董事会工作报告》的议案；
(5)审议《公司2005年度监事会工作报告》的议案；
(6)审议《独立董事2006年年度津贴预案》的议案；
(7)审议《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；
(8)审议《修改公司章程》的议案；
(9)审议《公司2006年日常关联交易事项》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省安阳市殷都区梅元庄安钢影剧院

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-14)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-14)

议题:

会议审议事项:《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安阳钢铁股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安钢宾馆第七会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-06-30)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-26)、网络投票日()、召开日(2005-07-26)

议题:

(1)、审议《董事会换届选举第五届董事会董事》的议案；
(2)、审议《监事会换届选举第五届监事会监事》的议案；

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