中原环保000544股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案 2、关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案 3、关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2024年度财务预算方案的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度财务预算方案的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室(郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
3、关于《中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司之现金购买资产协议》和《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
13、关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15、关于签署《中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室(郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室(郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室(郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度财务预算方案的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室。郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度财务预算方案的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2020年度财务预算方案的议案
6、关于聘请2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原环保股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、2018年年度报告及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、关于2018年度利润分配预案的议案
5、关于2019年度财务预算方案的议案
6、关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案; 2、关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案 3、关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案 4、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、公司2017年度报告及摘要 2、公司2017年度董事会工作报告 3、公司2017年度监事会工作报告 4、公司2017年度利润分配预案 5、关于2018年度财务预算方案的议案 6、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案 7、关于修订《公司章程》部分条款的议案 8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、关于发行中期票据的议案 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、公司2016年度报告及摘要;
2、公司2016年度董事会工作报告;
3、公司2016年度监事会工作报告;
4、公司2016年度利润分配预案;
5、关于2017年度财务预算方案的议案;
6、关于变更2017年度审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于变更募集资金用途的议案;
8、关于聘请李建平先生为公司总经理的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案; 2、关于监事会换届选举的议案; 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、公司2015年度报告及摘要;
2、公司2015年度董事会工作报告;
3、公司2015年度监事会工作报告;
4、公司2015年度利润分配预案;
5、关于2016年度财务预算方案的议案;
6、关于预计2016年度日常关联交易的议案;
7、关于聘请2016年度审计机构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A)

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
3、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
5、《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于<中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
7、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准公司发行股份购买资产的相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案》
10、《关于提请股东大会同意郑州市污水净化有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于签署<中原环保股份有限公司与郑州市污水净化有限公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》
12、《关于签署特许经营协议的议案》
13、《关于公司出售西区供热业务资产构成关联交易的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以协议方式出售资产相关事宜的议案》
15、《关于郑州市热力总公司收购公司西区供热业务资产方案的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、《关于批准郑州市热力总公司收购公司西区供热业务资产的相关审计报告、资产评估报告的议案》
18、《关于签署<郑州市热力总公司与中原环保股份有限公司之资产收购协议>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购郑州市郑东新区水务有限公司股权相关事宜的议案》
20、《关于公司收购郑州市郑东新区水务有限公司股权的议案》
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22、《关于批准公司收购郑州市郑东新区水务有限公司100%股权的相关审计报告、资产评估报告的议案》
23、《关于签署<中原环保股份有限公司与郑州投资控股有限公司关于郑州市郑东新区水务有限公司股权收购协议>的议案》
24、《关于<中原环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
25、《关于修改<中原环保股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A)

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、公司2014年度报告及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、关于聘请2015年度审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A)

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于聘请2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A)

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

1、关于选举李建平为第七届董事会董事的议案;
2、关于选举张舒为第七届董事会董事的议案;
3、关于选举梁伟刚为第七届董事会董事的议案;
4、关于选举周翠玲为第七届董事会董事的议案;
5、关于选举王建伟为第七届董事会董事的议案;
6、关于选举白天才为第七届董事会董事的议案;
7、关于选举李伟真为第七届董事会独立董事的议案;
8、关于选举尹效华为第七届董事会独立董事的议案;
9、关于选举董家春为第七届董事会独立董事的议案;
10、关于选举李军池为第七届监事会监事的议案;
11、关于选举杨永飞为第七届监事会监事的议案;
12、关于选举王娟为第七届监事会监事的议案;
13、关于聘任李建平为公司总经理的议案;
14、关于变更经营范围的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 15A)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、公司 2012 年度报告;
2、公司 2012 年度董事会工作报告(详见 2012 年度报告第四节);
3、公司 2012 年度监事会工作报告(详见 2012 年度报告第八节、六);
4、公司 2012 年度利润分配预案;
5、关于聘请 2013 年度审计机构的议案;
6、关于修改公司章程部分条款的议案;
7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A）

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、公司2011年年度报告；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、关于聘请2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市郑东新区CBD商务外环路3号中华大厦15A）

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A）

重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段22号）

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、公司2010年年度报告；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于聘请2011年度审计机构的议案；
6、关于调整独立董事津贴的议案；
7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层）

重要日期: 首次公告(2010-07-06)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日()、召开日(2010-07-21)

议题:

关于投资设立独资子公司建设运营新密城市集中供热项目的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层）

重要日期: 首次公告(2010-05-24)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、关于选举李建平为第六届董事会董事的议案；
2、关于选举张舒为第六届董事会董事的议案；
3、关于选举孙依群为第六届董事会董事的议案；
4、关于选举梁伟刚为第六届董事会董事的议案；
5、关于选举周翠玲为第六届董事会董事的议案；
6、关于选举白天才为第六届董事会董事的议案；
7、关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举尹效华为第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举董家春为第六届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李军池为第六届监事会监事的议案；
11、关于选举杨永飞为第六届监事会监事的议案；
12、关于选举王娟为第六届监事会监事的议案；
13、关于聘任李建平为公司总经理的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层）

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、公司2009 年年度报告（于2010 年3 月16 日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
2、公司2009 年度董事会工作报告(详见公司2009 年年度报告第七章)；
3、公司2009 年度监事会工作报告(详见公司2009 年年度报告第八章)；
4、公司2009 年度利润分配预案（附件一）；
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案（附件二）；
6、关于董事薪酬方案的议案（附件三）。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15层）

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

关于聘任李建平先生为中原环保股份有限公司总经理的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层）

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、关于聘请2009 年度审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事2007 年度薪酬方案的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室(郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层)

重要日期: 首次公告(2008-08-04)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-19)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

1、关于增补李伟真女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15F）

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日(2008-04-01)、召开日(2008-04-01)

议题:

1、公司2007 年年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度利润分配预案（见附件一）；
5、关于聘请2008 年度审计机构的议案（见附件二）；
6、关于修改公司章程的议案（见附件三）；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15层）

重要日期: 首次公告(2007-07-16)、董事会签署日(2007-07-17)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日()、召开日(2007-08-01)

议题:

1、关于修改《中原环保股份有限公司章程》部分条款的议案（详见附件一）；
2、关于修改《中原环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）；
3、关于修改《中原环保股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案（详见附件三）；
4、关于聘请2007年度审计机构的议案（详见附件四）；
5、关于为深圳市二砂深联有限公司在深圳发展银行深圳科技支行申请的不超过人民币500万元1年以内期限贷款和在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币2500万元1年以内期限贷款提供担保的议案（详见2007年7月13日《证券时报》第C16版的《中原环保股份有限公司关联担保事项公告》，查询网站：巨潮资讯http://www.cninfo. com.cn/）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度利润分配预案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中原环保股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原大酒店六楼会议室（桐柏路200号）

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、关于董事会换届的议案；
2、关于非职工监事换届的议案；
3、关于全面修订股东大会议事规则的议案；
4、关于全面修订董事会议事规则的议案；
5、关于全面修订监事会议事规则的议案；
6、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 白鸽（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市中原大酒店六楼会议室（桐柏路中原区委北邻）

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日()、召开日(2007-01-22)

议题:

1、关于推荐第四届董事会部分董事的议案；
2、关于推荐第四届监事会部分监事的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于变更白鸽（集团）股份有限公司名称的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 白鸽(集团)股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市华山路78号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-09)、董事会签署日(2006-11-09)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日(2006-11-24)、召开日(2006-11-24)

议题:

1、关于股权分置改革方案的议案; 2、关于白鸽(集团)股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 白鸽（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市华山路78号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 白鸽(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市华山路78号白鸽(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1、审议《2005年年度报告及摘要》; 2、审议《2005年度董事会工作报告》; 3、审议《2005年度监事会工作报告》; 4、审议《2005年度利润分配预案》;

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