华英农业002321股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
2、《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
3、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
6、《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
7、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》
2、《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《未来五年(2023年-2027年)战略发展规划》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼高管会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
2、《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于确定独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》
9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于公司变更2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于公司公开挂牌转让陈州华英股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、审议《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、审议《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于公司高管拟延期增持的议案》
2、审议《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;
9、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》
2、审议《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于公司召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于公司召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、审议《关于公司高管拟变更增持计划的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于公司召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开A股股票相关事项的议案》;
8、审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于增加修改<公司章程>暨增加党建工作的临时提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》
8、审议《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于公司召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于公司拟与北方国际信托股份有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司拟对参股公司进行增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

议案1《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-26)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-26)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案(一)》;
2、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》;
3、审议《关于修订<公司重大投资决策程序与规则>的议案》;
4、审议《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》
2、审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-04)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》;
5、审议《关于公司补选独立董事的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;
8、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司补选非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、审议《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议《公司关于为子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》
8、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
10、审议《关于调整公司利润分配并修订《公司章程》的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
12、审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
13、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》;
17、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;
18、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与中铁宝盈资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
19、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>的20、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同的议案》;
21、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与陈利泉签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》;
23、审议《河南华英农业发展股份有限公司 2015 年度员工持股计
划(草案)(非公开发行方式认购)》;
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》;
25、审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

26、审议《关于公司增加申请银行授信额度及借款的临时提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-22)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-22)

议题:

1、审议《公司关于为独资子公司提供担保的议案》 ;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-08)、网络投票日()、召开日(2014-06-08)

议题:

1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-29)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-10)、网络投票日(2013-11-10)、召开日(2013-11-10)

议题:

1、审议《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》;
2、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-24)、召开日(2013-07-24)

议题:

、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》;
4、审议《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》;
7、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于补选公司董事的议案》;
(1)选举公司第四届董事会董事候选人汪开江先生为公司董事;
(2)选举公司第四届董事会董事候选人胡奎先生为公司董事;
(该项议案需进行累计投票)
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-24)、网络投票日(2013-02-24)、召开日(2013-02-24)

议题:

议案一、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-19)

议题:

1.《关于调整公司向特定对象非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》; 2.《关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订)的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-15)、网络投票日(2012-07-15)、召开日(2012-07-15)

议题:

1、《关于制定<河南省华英农业发展股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司增加融资相互担保额度的议案》；
3、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》；
4、《修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

(一)审议关于《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》
(二)审议关于《修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《2011年年度报告及其摘要》；
（六）审议《2011年度募集资金使用专项报告》；
（七）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
（九）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
（十）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南潢川县跃进东路308号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-13)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日(2012-02-27)、召开日(2012-02-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3、《公司向特定对象非公开发行股票预案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司2012年非公开发行募投项目可行性研究报告》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度财务决算报告》; 4、审议《2010年度利润分配预案》; 5、审议《2010年年度报告及摘要》; 6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》; 7、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》; 8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》; 9、审议《关于申请发行短期融资券的议案》; 10、审议《关于对子公司增资的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
（1）选举公司第四届董事会董事候选人曹家富先生为公司董事；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人于跃荣女士为公司董事；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人谢文用先生为公司董事；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人曹正启先生为公司董事；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人闵群女士为公司董事；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人曹龙根先生为公司董事；
独立董事候选人
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人孟素荷女士为公司独立董事；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵虎林先生为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第四届监事会监事候选人杨志明先生为公司监事
（2）选举公司第四届监事会监事候选人孟海刚先生为公司监事

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

审议《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-14)、现场登记日(2010-07-18)、网络投票日()、召开日(2010-07-18)

议题:

1、审议《关于向江西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-18)、网络投票日()、召开日(2010-04-18)

议题:

（一）1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于审议2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议公司独立董事津贴议案；
（二）审阅2009 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南农业发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-10)、网络投票日()、召开日(2010-01-10)

议题:

（一）审议《修改<公司章程（草案）>》的议案。
（二）审议关于《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记》的议案。

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