中信重工601608股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、公司《2023年年度报告》及其摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司独立董事2023年度述职报告
5、公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6、公司2023年度财务决算报告
7、公司2023年度利润分配预案
8、公司关于2024年预算报告的议案
9、公司关于续聘2024年审计机构的议案
10、公司关于预计2024年日常关联交易的议案
11、公司未来三年(2024-2026)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、公司关于增补独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、公司《2022年年度报告》及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司独立董事2022年度述职报告
5、公司关于支付独立董事2022年度津贴的议案
6、公司2022年度财务决算报告
7、公司2022年度利润分配预案
8、公司2023年度财务预算报告
9、公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
10、公司关于修订<董事会议事规则>的议案
11、公司关于修订<独立董事工作制度>的议案
12、公司关于修订<公司章程>的议案
13、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
14、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案
2、关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、公司《2021年年度报告》及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司独立董事2021年度述职报告
5、公司关于支付独立董事2021年度津贴的议案
6、公司2021年度财务决算报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、公司2022年度财务预算报告
9、公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
10、公司关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案
13、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、公司关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需出具前次募集资金使用情况报告说明的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案
8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、公司《2020年年度报告》及其摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司独立董事2020年度述职报告
5、公司关于支付独立董事2020年度津贴的议案
6、公司2020年度财务决算报告
7、公司2020年度利润分配预案
8、公司2021年度预算报告
9、公司关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
11、公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
12、公司关于《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
13、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、公司关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《公司<2019年年度报告>及其摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司独立董事2019年度述职报告》
4、《公司2019年度监事会工作报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》
8、《公司2020年度财务预算报告》
9、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
11、《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.00关于选举公司监事的议案
2.00关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1公司《2018年年度报告》及其摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司独立董事2018年度述职报告
4公司2018年度监事会工作报告
5公司2018年度财务决算报告
6公司2018年度利润分配预案
7公司关于支付独立董事2018年度津贴的议案
8公司2019年度预算报告
9公司关于预计2019年度日常关联交易的议案
10公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
11公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
12公司关于修订《公司章程》的议案
13公司关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《公司<2017年年度报告>及其摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司独立董事2017年度述职报告》
4、《公司2017年度监事会工作报告》
5、《公司2017年度财务决算报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2017年度津贴的议案》
8、《公司2018年度预算报告》
9、《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10、《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
11、《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》
12、《公司关于<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
13、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-23)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1《<公司2016年年度报告>及其摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司独立董事2016年度述职报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》
8《公司2017年度预算报告》
9《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》
10《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》
11《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》
12《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
13《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《<公司2015年年度报告>及其摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司独立董事2015年度述职报告》
4、《公司2015年度监事会工作报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2015年度津贴的议案》
8、《公司2016年度预算报告》
9、《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
10、《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》
11、《公司关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》
12、《公司关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《公司关于选举公司董事的议案》
14、《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-19)

议题:

1《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-14)

议题:

1 《公司关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2、《公司关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 3、《公司关于签署附条件生效的<业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议>的议案》 4、《公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》 5、《公司关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》 6、《公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 7、《公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 8、《公司关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》; 12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》; 13、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》; 14、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1《<公司2014年年度报告>及其摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司独立董事2014年度述职报告》
5《公司2014年度财务决算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《公司关于支付独立董事2014年度津贴的议案》
8《公司2015年度预算报告》
9《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》
10《公司关于改聘2015年度财务报告审计机构的议案》
11《公司关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案》
12《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13《公司关于<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》
14《公司关于修订、补充内部控制制度的议案》
15《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《公司2013年年度报告》及其摘要
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司独立董事2013年度述职报告》
5、《公司2013年度财务决算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2013年度津贴的议案》
8、《公司2014年经营计划及预算报告》
9、《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》
10、《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》
11、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》
14、《公司关于修改<公司章程>的议案》
15、《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
16、《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-21)

议题:

1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》
4.《公司2012年度财务决算报告》
5.《公司2012年度利润分配预案》
6.《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》
7.《公司独立董事2012年度述职报告》
8.《公司2013年经营计划及预算报告》
9.《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
10.《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
11.《公司关于补充部分内部控制制度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中信重工机械股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路206号，公司主楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-16)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1.关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）上市场所
（6）担保条款
（7）决议的有效期
（8）本次发行对董事会的授权事项
（9）偿债保障措施

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