新乡化纤000949股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构的议案》
2、审议《公司2025年度日常关联交易预计方案》
3、审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司为全资及合并报表范围内控股子公司提供担保额度预计的议案》
4、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、公司2023年年度报告及报告摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、审议《公司2024年度日常关联交易预计方案》
3、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、公司2022年年度报告及报告摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案
7、未来三年股东回报规划(2023—2025年)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、公司第十一届董事会非独立董事选举
2、公司第十一届董事会独立董事选举
3、公司第十一届监事会股东监事选举
4、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、公司2023年度日常关联交易预计方案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于补选张家启先生为公司董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
2、修订《股东大会议事规则》的议案
3、修订《董事会议事规则》的议案
4、修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、公司2021年年度报告及报告摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案
7、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、修订《公司章程》的议案
2、公司2022年度日常关联交易预计方案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区团结路36号新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区团结路36号新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、审议2020年年度报告及报告摘要
2、审议2020年度董事会工作报告
3、审议2020年度监事会工作报告
4、审议2020年度财务决算报告
5、审议2020年度利润分配预案
6、审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区团结路36号新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、公司2021年度日常关联交易预计方案
2、关于调整部分固定资产折旧年限的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区团结路36号新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署之<附生效条件的股份认购合同>的议案》
10、《关于提请股东大会批准新乡白鹭投资集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案》
11、《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于拟实施“退城入园”工作的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区团结路36号新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于公司2020年度非公开发行股票预案修订稿、的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订稿、的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订稿、的议案
5、关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜相关授权期限的议案
6、选举王文莉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
8、关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司非公开发行股票引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案
10、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
11、关于公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议2019年年度报告及报告摘要
2、审议2019年度董事会工作报告
3、审议2019年度监事会工作报告
4、审议2019年度财务决算报告
5、审议2019年度利润分配预案
6、审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
7、审议公司2020年日常关联交易预计方案
8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

(1)审议2018年年度报告及报告摘要
(2)审议2018年度董事会工作报告
(3)审议2018年度监事会工作报告
(4)审议2018年度财务决算报告
(5)审议2018年度利润分配预案
(6)审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
(7)审议公司2019年日常关联交易预计方案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司第二十六次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

(1)审议2017年年度报告及报告摘要
(2)审议2017年度董事会工作报告
(3)审议2017年度监事会工作报告
(4)审议2017年度财务决算报告
(5)审议2017年度利润分配预案
(6)审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
(7)审议公司2018年日常关联交易预计方案
(8)审议关于修改公司章程的议案
(9)审议关于选举尚贤女士为公司第九届董事会独立董事的议案
(10)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司第二十五次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区锦园路1号

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

(1)审议2016年年度报告及报告摘要
(2)审议2016年度董事会工作报告
(3)审议2016年度监事会工作报告
(4)审议2016年度财务决算报告
(5)审议2016年度利润分配预案
(6)审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
(7)听取独立董事述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-07)

议题:

(一)审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司第二十四次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

(1)审议2015年年度报告及报告摘要
(2)审议2015年度董事会工作报告
(3)审议2015年度监事会工作报告
(4)审议2015年度财务决算报告
(5)审议2015年度利润分配预案
(6)审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
(7)审议修改《新乡化纤股份有限公司章程》的议案
(8)听取独立董事述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-25)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8关于公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
9关于提请股东大会批准新乡白鹭化纤集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10关于制订<未来三年(2016—2018年)股东回报规划>的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-09)

议题:

(一)审议关于更换公司董事的议案;
(二)审议关于实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程的议案;

大会主题: 2014年第23次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司第二十三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

(1)审议 2014 年年度报告及报告摘要
(2)审议 2014 年度董事会工作报告
(3)审议 2014 年度监事会工作报告
(4)审议 2014 年度财务决算报告
(5)审议 2014 年度利润分配预案
(6)审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计机构的议案
(7)审议公司 2015 年度日常关联交易方案
(8)审议《新乡化纤股份有限公司公司章程》修改方案
(9)听取独立董事报告

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-22)

议题:

(1)审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-10)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

审议公司向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第二十二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

(1)审议公司2013年年度报告及报告摘要
(2)审议公司2013年度董事会工作报告
(3)审议公司2013 年度监事会工作报告
(4)审议公司2013 年财务决算报告
(5)审议公司2013 年利润分配预案
(6)审议公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案
(7)审议公司2014年日常经营性关联交易的议案
(8)听取独立董事工作报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-23)、召开日(2014-01-23)

议题:

(一)审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
(三)审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
(四)审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
(五)审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
(六)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;
(七)审议关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案;
(八)审议关于制订《未来三年(2013—2015年)股东回报规划》的议案;
(九)审议关于修改《公司章程》的议案,本议案需股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
(十)审议关于《募集资金管理办法》的议案;
(十一)审议关于实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程的议案;
(十二)审议公司与中建投租赁有限责任公司开展直接融资租赁业务的议案;
(十三)审议公司与远东国际租赁有限公司开展设备售后回租融资业务的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第二十一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

(1)审议公司 2012 年年度报告及报告摘要
(2)审议公司 2012 年度董事会工作报告
(3)审议公司 2012 年度监事会工作报告
(4)审议公司 2012 年财务决算报告
(5)审议公司 2012 年利润分配预案
(6)审议公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案
(7)审议公司2013年日常经营性关联交易的议案
(8)审议向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

审议关于实施“年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”二期工程的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

(1)审议增补宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会董事的议案
(2)审议增补张春雷先生为公司第七届监事会监事的议案
(3)审议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

（1）审议公司修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（1）审议公司《增加独立董事津贴的议案》。
（2）审议公司计提存货跌价准备的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-03-29)、召开日(2012-03-29)

议题:

（一）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（二）《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
（三）《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第二十次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

（1）审议公司2011年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2011年度董事会工作报告
（3）审议公司2011年度监事会工作报告
（4）审议公司2011年财务决算报告
（5）审议公司2011年利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（7）审议2011年度公司董事募集资金使用情况的专项报告
（8）审议公司2012年日常经营性关联交易的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日(2011-05-26)、召开日(2011-05-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》 3、审议《关于公司向特定对象<非公开发行股票预案>的议案》 4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 7、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告(截止2011年3月31日)

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第十九次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

（1）审议公司2010年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2010年董事会工作报告
（3）审议公司2010年监事会工作报告
（4）审议公司2010年财务决算报告
（5）审议公司2010年利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（7）2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告
（8）审议《关于董事会换届选举暨推举第七届董事会董事候选人的议案》
（9）审议《关于监事会换届选举暨推举第七届监事会成员候选人的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

（1）审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
（2）审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2010-07-06)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

（1）审议公司实施“年产12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”一期工程的议案
（2）审议公司以部分资产向中国工商银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-05)、网络投票日()、召开日(2010-06-05)

议题:

（1）审议关于修改公司章程的议案
（2）审议公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第十八次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

（1）审议公司2009 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2009 年董事会工作报告
（3）审议公司2009 年监事会工作报告
（4）审议公司2009 年财务决算报告
（5）审议公司2009 年利润分配预案
（6）审议公司2010 年日常关联交易方案
（7）审议向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案
（8）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

（1）审议公司以部分资产向中信银行股份有限公司郑州分行质押贷款的议案
（2）审议公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行质押贷款的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日(2010-01-11)、召开日(2010-01-11)

议题:

1．审议《调整<关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案>中“发行数量”和“募集资金数量及用途”的议案》
2．审议修订《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

（1）审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
（2）审议公司以部分机器设备向银行抵押贷款的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2009-07-17)、董事会签署日(2009-07-18)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日(2009-08-25)、召开日(2009-08-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议通过《关于<非公开发行股票预案>的议案》 4、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、审议通过《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第十七次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）审议公司2008 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2008 年董事会工作报告
（3）审议公司2008 年监事会工作报告
（4）审议公司2008 年财务决算报告
（5）审议公司2008 年利润分配预案
（6）审议公司修改公司章程的议案
（7）审议通过关于公司开展“厂、商、银业务的议案
（8）审议公司2009 年日常关联交易方案
（9）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（10）关于40000 吨粘胶短纤维项目进展情况的说明

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

（1）审议公司拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案
（2）审议公司以部分土地及房产向中国农业银行新乡市支行质押贷款的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》
（2）审议设立公司董事会战略委员会的议案
（3）审议设立公司董事会提名委员会的议案
（4）审议设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案
（5）审议《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》
（6）审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开第十六次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2008-02-02)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日(2008-02-25)、召开日(2008-02-25)

议题:

（1）审议公司2007 年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2007 年董事会工作报告
（3）审议公司2007 年监事会工作报告
（4）审议公司2007 年财务决算报告
（5）审议公司2007 年利润分配预案
（6）审议公司修改公司章程的议案
（7）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（8）审议《公司募集资金管理办法》
（9）审议《公司关联交易管理办法》
（10）审议《关于公司符合公开发行股票（增发）条件的议案》
（11）审议《关于公司2008年度公开发行股票（增发）方案的议案》
（12）审议《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
（13）审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票（增发）相关事宜的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

审议通过设立新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司第五届十六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-15)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日()、召开日(2007-10-18)

议题:

（1）审议实施公司 “年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案。
（2）审议修改公司章程有关条款的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司第五届十二次董事会决议公告暨召开第十五次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

（1）审议公司2006年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2006年董事会工作报告
（3）审议公司2006年监事会工作报告
（4）审议公司2006年财务决算报告
（5）审议公司2006年度利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
（7）审议公司关于实施“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目”二期工程的议案
（8）听取2006年独立董事述职报告

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司第五届八次董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-31)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

（1）审议修改公司股东大会议事规则的议案
（2）审议修改公司董事会议事规则的议案
（3）审议修改公司监事会议事规则的议案
（4）审议收购控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司部分资产的议案

大会主题: 2005年第14次年度股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司第五届七次董事会决议公告暨召开公司第十四次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

（1）审议公司2005年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2005年董事会工作报告
（3）审议公司2005年监事会工作报告
（4）审议公司2005年财务决算报告
（5）审议公司2005年度利润分配方案
（6）审议公司2006年日常经营性关联交易的议案
（7）审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
（8）审议修改公司章程的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新乡市风泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日(2006-05-17)、召开日(2006-05-17)

议题:

《新乡化纤股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新乡化纤股份有限公司第五届二次董事会决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

重要日期: 首次公告(2005-08-08)、董事会签署日(2005-08-11)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

审议关于授权公司董事会全权处理用公司资产为本公司在银行融资提供担保的议案。

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