华润材料301090股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于申请增加开展PET衍生业务及2025年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》
4、《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》
5、《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司2024年对外捐赠预算的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司2024年度日常交易预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司及全资孙公司拟签署买卖合同的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司聘任2023年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7、《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案
3、提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼507会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司2023年对外捐赠预算的议案
3、关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2、关于公司兼职外部董事工作补贴的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于选举张小键先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于制定和修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会2022年度对外捐赠的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼2层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华润化学材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号华润化学材料科技股份有限公司行政办公楼2层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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