三友联众300932股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》
4、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于开展资产池业务的议案》
8、《关于公司注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
9、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司相互提供担保的议案》
3、《关于部分募投项目延期的议案》
4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
5、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于开展资产池业务的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司相互提供担保的议案》
3、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于调整控股子公司在青县经济开发区的项目投资额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
3、《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三友联众集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

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