申昊科技300853股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》
11、《关于<杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号杭州申昊科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、审议《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
12、审议《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
13、审议《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
14、审议《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17、审议《关于制订<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》
18、审议《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州申昊科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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