阿尔特300825股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
6、《关于公司第五届监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告>的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》
10、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
7、《关于补选独立董事的议案》
8、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-06)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于第三期回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区凉水河二街7号11号楼阿尔特汽车技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》(公司2020年独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司第四届非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
5、《关于调整公司监事薪酬的议案》
6、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》
10、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》
4、《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》

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